AGM Information • May 16, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2025 Cuma günü saat 11:00'da Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kavseri adresinde bulunan'Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu'adresinde, T.C. Kayseri Valiliği ll Ticaret'Müdürlüğü'nün 1_3.05.2025 tarihli, E-49351098-431.03-00'10929820'l sayılı yazılarıyla ğorevlendirİen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gamze Arslan gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.04.2025 tarih ve 11317 sayılı nüshasında, Kayseri Gerçek Haber Gazetesi'nin 22.04,2025 tarihli nüshasında ve 18.04.2025 tarihinde KAP'ta ilAn edi|mek suretiyle süresi içinde yapılmıştır,
Tgn_lalt1 da hazlr bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 28.000.000 TL toplam itibari değerli payının; 11.219.093,571 rL top|am itibari değerli payının vekaleten olmak üzere toplam 22',435.174,765 Taltlbarİ o-egerlİ payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut o|duğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı YaşaİKüçükçalık tarafİndan açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
| ;..Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarını ve genel kurul evraklarını imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2024Ytı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayı|ması oylandı ve oybirllgi ile kabul edilmiştir. Faaliyet Raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmişfir.
4- Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesine sunulan 2024 Yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş Ğayılması oylandı ve oy birliği ile karar verilmiştir.
5 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; daha önce ortakların incelemesİne sunulan 2024 ytı Finansal Tabloları'nın okunmuş sayılması oylandı-ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul ve t'asdik edildi.
6 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeierinin her biri kendi ibralarında sahibi o1dukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıy3 ka!ıla1 diğer ortakların oylarıyla ayr| ayrı ibra edilmeleri 'oyİamaya suİuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul ve ayrı ayrı ibra edildi, (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarınd'a oy kullanmadı.)
7 , Yönetim Kurulu Başkanı Y_aşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; Türk Ticaret Kanunu ve S_ermay.e Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan yönetmelik gereğİ 24.o4.2oa4 tİrih-ve 06-2024 sayılı yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kuru|umuza teklif edilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2025 yıİı için bir yıl süreyle bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8 - Yönetim Kurulu tarafından 17 ,04.2025 tarih ve 05 sayılı alınan karara istinaden Kar Dağıtımı yapılmaması konusu ortakları n bilgine sunuldu.
9 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; yapılan görüşme ve oYlama sonucunda Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (BiQ yıl süre ile görev yapmak u}eĞ;'vaşaİruçÜkçalık, Yılmaz KÜÇÜKÇALIK, Ferda Besli ve Bağımsız yonetim'kurulu üy6si olİrİk da Cenğiz vılıma)' lıJ eı.ı. Hacıhasanoğlu teklif edildiler, Yönetim Kurulu için başka teklif olmadığından verilen teklif o! çokluğu ile kabul edilmiştir.
Ekteki şerh maddesi düşülmüştür.
10- Yönetim Kurul_u _Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge gereği; Yönetim Kurulu BaŞkanına net 15.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına net 14.0OO TL, Y6neİlm x]uruıu Üyelerine net 14.000 TL, Bağımsız !919!1m Kurulu Üyelerine net 25.0OO TL aylık huzur hakkİ ödenmesi teklif ed"ildi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.
11 _ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim llk hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. yıl içer|sinde 1.3.6 ile ilgiIi bir işlem olmadığı
Ç2Py§
W
12.-.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 281780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipoteklerden elde etmiş oldukları gelir veya merıfaat|er -hususunda brtaklarımıza bilgi verildi.
13 - İlişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alım ve satım tutarları hususunda ortaklara aşağıda yazı lı bilgiler verild|.
14 - Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık tarafından verilen yazılı önerge ortakların bilgisine sunuldu, 2024 yılında da yapılacak bağış sınırının 500.000 TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
15 - Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Yönetinİ Kurulu üyelerine TTK'hın İgs ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesine oy birliği i|e karar verilmiştir.
16- lyi dilek ve temennilerini belirten ortakların konuşmasından sonra toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara muhalefet ş_erhi düşmek isteyen varmı diye sordu, söz alan olmadı, toplantıya saat 11.38'de sona erdirilerek, iş bu tutanak Genel Kurul'un verdiği yetkiye istinaden mahalinde tarafımızdan 4 nüsha olarak tanzim ve imza edildİ 16.05.2025, Kayseri.
TÜRKMEN Toplantı Baskanı A NN
Han Mükremin
Tuğba Şahin Tutanak Yazmanı adpl,ü§^
| e-GENEL KURUL ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI |
|||
|---|---|---|---|
| SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine yyılmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için | 1 / 1 | ||
| Muhalefet Şerhi Şerhi |
en BAYKARA Sayı RED oyu verilmiştir. Bağla All Party of Canadian Castle Carder a Cara Cara 1 1 201 - 1 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |
||
| es Pa | ÖZGE | ||
| Katılımcı Madde No |
BAYKARA OZGE 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. の |
MERKEZI KAYIT Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi ISTANBUL |
Have a question? We'll get back to you promptly.