AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

AGM Information • May 16, 2025

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 15 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 14.30'da Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2025 tarih ve 109223932 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 14 Nisan 2025 tarih ve 11311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) E-Şirket Portalında ve Şirketimizin www.ayescelik.com internet sitesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce olmak üzere yasal süresi içinde yapılmıştır.

Genel Kurula yapılan çağrıya ilişkin kurallara uyulduğu ve toplantıya ait çağrı hakkında bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 150.000.000,00-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet hamiline yazılı paydan 23.533.510,89 TL sermayesine tekabül eden 23.533.510 adet payın asaleten, 36.908.633,59 TL sermayesine tekabül eden 36.908.633 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 60.442.144,48 TL sermayesine tekabül eden 60.442.144 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine ve müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Hamdi Yüce, Kenan Yeşilhark, Faris Kaya ve Ertan Güneş'in toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Yunus Emre Toptan'ın Genel Kurulda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, Genel kurulun, toplantıya ait yapılan davet konusu gündemi ihtiva edecek şekilde görüşüleceği ve gündemdeki konuların müzakere edilerek genel kurulda oylanacağı ve Tutanağa yazılı olarak aktarılacağı bilgisi ile Hazirunda yer alan ortaklarımız tarafından verilen önergeler Toplantı Başkanlığınca alınarak gündeme uygun bir şekilde Tutanağa işleneceği bilgisi verildi. Genel kurulda oylama Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplama Tebliği'nin 11. Maddesinin 4.bendi gereğince oy pusulaları vasıtasıyla yazılı olarak yapılacaktır.

Çağrı yoluyla vekalet toplayan vekil Sinan Kılıç'ın temsil edeceği payların toplamı 4.832.701 adettir.

Bu bilgilendirme dahilinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel tarafından açıldı. Şirket Esas sözleşmesinin 20. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel'in yapacağı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Talip GEDİK'i, Oy Toplama Memuru olarak Fikri ÜNAL ve Hamza SEZER'i görevlendirdi.

2- Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak toplantı başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okuması için yönetim kurulu üyelerinden Ertan Güneş'i sunumunu yapması için takdim etti. Ertan bey kendisini tanıtarak sunumunu yaptı. Doğan Uluğ söz aldı, daha önceki toplantılarda üst pazara çıkılacağız denilmesine rağmen neden çıkılmadığını sordu. Ertan bey şirket yönetiminin çok tecrübeli olduğunu, şirketi koruma politikasından ve şirketin EBİTTA yetersizliğinden kaynaklandığı bilgisini verdi, bundan sonra favök e odaklanıldığını takip eden süreçte daha iyi olacağını temenni etti, nakit akışımızın çok iyi olduğu belirtti, kapasite kullanım oranlarına değindi. Abdulkerim bey söz aldı, 2024 yılı karlılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sinan Kılıç söz aldı, üst pazara çıkış konusundaki görüşünüz nedir dedi. Toplantı başkanı Avukat Dilek Balioğlu'na açıklama yapması için söz verdi. Avukat Dilek Balioğlu üst Pazar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan Uluğ, İsmail Arzu Arpaçay söz aldı üst Pazar ile ilgili sorular sordu, Toplantı başkanı ve Dilek Balioğlu gerekli açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulu üyesi Ertan Güneş söz alarak şirketin EBİTTA'sının artmasının gerektiğini, bütçe yayınlanmasının hedeflendiğini, muhasebe altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İsmail Arzu Arpaçay söz aldı. 2024 yılı faaliyet raporu ile ilgili 7 buçuk milyar ciro elde eden şirket yönetimine teşekkür ediyoruz dedi. Yıllardır genel kurullarda taleplerimiz oluyordu. Birkaç genel kurulda şirket varlıklarının değerlendirilmesinin istendiğini ve şirket yönetiminin değerlemeyi yaptırdığını bu konuda Abdulkerim beye teşekkür etti. Şirketin Poip te olması nedeniyle özel durum açıklaması yapma yükümlülüğünün bulunmadığını söyledi. Poip ten üst pazara çıkmak için şirket yönetiminin müracaat etmesini talep ediyorum dedi. Değerleme konusu önemliydi özkaynaklar arttı dedi. 2024 yılı faaliyetleri ve üst Pazar ile ilgili görüşlerini belirttiler. İsmail Arzu Arpaçay Üst Pazar ile ilgili kapta bugün genel kurul toplantısından hemen sonra kap açıklaması yapılmasını talep etti. Açıklama yapılmaması halinde TTK 420.maddesi gereği toplantıyı erteleme talebinde bulunacaklarını söyledi. Bu konu ile ilgili azlık pay sahipleri toplantı başkanlığına önerge sundu ve önergenin tutanağa eklenmesini talep ettiler. Önerge tutanağa eklendi. Yönetim kurulu başkanı Mustafa Tuncel söz alarak üst Pazar ile ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor dedi.

Harun Ekmekçioğlu söz aldı, üst pazara geçiş istenildiğinde halledilebilecek bir konu dedi. Şirketin yurt dışındaki ortaklarının şikayetçi olduğunu, bu şirkete yatırım yapacağımıza başka bir yere yatırım yapsaydık daha iyiydi diye düşünüyorlar dedi. Üst pazara çıkmak demek değer kazanmaktır dedi. Kapta bir yayın yapmanıza bakıyor dedi. Şirketin değerinin üst pazarda daha değerli olacağını söyledi.

3- Gündemin üçüncü maddesinde yer alan "2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması" hususu görüşüldü. Toplantı başkanı Bağımsız Denetçi Raporunun Şirket merkezinde hazır bulundurulduğu, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edildiği ve dolayısıyla Genel Kurul Toplantısı öncesinde ortaklara sunulmuş olduğu dikkate alınarak bağımsız denetim raporunun sadece görüş kısmının okunmasını tamamının okunmamasını" önerdi. Öneri oylamaya sunuldu Oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2024 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş kısmı Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Yunus Emre Toptan tarafından okundu.

Asiye Hardal söz alarak gündemin 4 ve 5.maddelerinin görüşülmesinin yerlerinin değiştirilmesini önerdi. Öneri oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edilmedi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereği Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tabloları Yönetim Kurul üyelerinden Ertan Güneş tarafından okundu. Müzakereye açılmadan önce toplam 8.982.903 adet paya sahip azlık pay sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile toplantının TTK 420.maddesi uyarınca ertelenmesini ve verilen önergenin tutanağa eklenmesini talep ettiler. Önerge tutanağa eklendi. Toplantı başkanı gündemin 4.maddesi ve buna bağlı gündemin 6 ve 8.maddelerini erteledi.

5-Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Abdulkerim Dündar'ın yerine TTK 363.maddesi gereği Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Ertan Güneş'in Yönetim Kurulu üyeliği Genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

6- TTK 420.maddesine göre ertelendi.

7- Gündemin yedinci maddesi gereği, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılması hususu görüşüldü. Kayıtlı Sermaye Tavanının 750.000.000 TL ye yükseltilmesi ve Çıkarılmış Sermayesisin 150.000.000 TL olduğuna ilişkin Esas Sözleşmenin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine çokluğuyla karar verildi. Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 28.04.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00108639291 Sayı ile tasdikinden geçen Tadil Mukavelesi bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

8- TTK 420.maddesine göre ertelendi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Asiye Taşçı Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin asgari ücret kadar olmasını önerdi. Öneri oylamaya sunuldu. 15.368.917 adet olumlu oya karşılık 45.073.226 adet olumlu oy ile (oy çokluğu ile) kabul edilmedi. Şirket hissedarı Sıtkı Hulus Aksal'ın yazılı olarak öneri vererek yönetim kurulu üye ücretlerinin aylık net 110.000 TL olmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu 15.368.917 adet olumsuz oya karşılık 45.073.226 adet olumlu oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesinde yer alan Şirketin 2025 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu Tarafından teklif edilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine Toplantıya katılanların Oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılına ilişkin Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesinde yer alan Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların Oy birliği ile izin verildi.

13- Dilek ve temenniler bölümünde ortaklardan söz alan pay sahipleri şirketin üst pazara geçişi ile ilgili dilek ve temennilerde bulundu.

Asiye Taşçı tarafından Üst Pazara geçiş süreci ve Takvimi ile ilgili yazılı önerge verdi. Önergenin tutanağa eklenmesini istedi. Önerge tutanağa eklendi.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi. 15 Mayıs 2025, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Turgut KÖSE Mustafa TUNCEL

Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memurları Talip GEDİK Fikri ÜNAL / Hamza SEZER

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş 2025 Yılı Olağan Genel Kurul DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

TALER Piyasanın "payanının "halen "işlem" görmekte olduğu" iyyasa Öncesi İşlem
Platformundan (POİP), şartlarına uygun olan Borsa İstanbul Üste Pazatlarına
başvuru alına markalır (FOIP), şartlarına uygun olan Borsa İstanbul Üst Pazafından Tişken
alınabilmesi için şirket yönetim kurulunun BİST Kotasyon Müdürlüğü'ne gerekli

GEREKÇE : Şirketimiz payları, halka açık paylarının piyasa değeri
Basa değerjaar, "Dalka açıklık oranı ve halka açık paylarının piyasa değeri
Borsa Kotasyon Yönetmeliğinin ilgili hükümlerindeki kriterleri Razlasıyla kaşılır. İstasyoli BİST Koladır. Əsi pazatlarda işlem görebilmesi için yalıcılır. Tazlasıyla
yatırımcıların yıllardır. Yazılı başvurusu yeterli başaktır. Yöndeki tüm
yöndeki tahbildi yayı yatırımcıların yıllardığına yazılı başvurusu yet-pininzes şirket yonetimininin
yötırımcıların yıllardır bu yöndeki talebi ve geçen geteli olacaktır. Anatın b yonu sonali yınardır bu yöndeki taleti ve geçen gecel kurullarda Yönde tüm
yöndeki taahhüdü yerine getirilmemiştir. Oysa şirket Kırınların Yönderların üst pazarl işteri taminda yetine şetirilmemiştir. Oysa şirket gaylarının üst pazarı büst pazarı üst pazarı üst pazarı üst pazarı üst pazarı aist pazarı aist pazarı elere göre şu anda geriner namide şitketmizin değeri bütün finan finan değerlerine inden gazarlarda
alınası gerekenden çok kat üzerine çıkabilecektir. Şinan inzim insan beyenini olmak kataşanan kat kat üzerine çıkabilecektir. Şirketimizin piyasa değeriştir.
İçin yönetim kurulunun bir an bu durumun bu durumunun kaldırı kaldırılabilmesi için bir gecelericileri çok daha aşağılarda tutan bu durumları birlaşmanların birlir.
İçin yönetim kurulunun bir an önce gereken başvuruyu yapmasını talep ediyoruz.
15.05.202

	Pay Sahibi		Pay Miktarı	İmza
1		Asaleten	Vekâleten
	Sir an
2	Dagan Ulug
3	Asera Flom Argoriay
4
5	Auger (1) 21
6	TiR 22 Akpinar
7
8
9	1 Itag CABLE
10	Dlag dem
11
12 A

AYDIN USTERY 13 Acuse Auxill 14 15 Mefor Demir 16 Gleral 5 17 1-26 4-20 Agat 18 AHMET DOEM 19 Suran (omer 20 LEANENTAN 21 ASIC CARA 22 broam Til 74 24 S 23 in Serdito 24 Association non 25 26 Engin Saref 27 Such ALORYPAK 28 Silins Bih ( U typer 29 (Inh 30 DORAN KESTE. SERIFE Kissiy 31 Michemmet Enrah Son 32 33 34 HAM2A. METIN 35 PANARACTH

36
37				BASKIN
38	N 90	9
39			lalm borners
40
41
42
43 44
45
46
47
48
49
50
51
52
53 54
રુડ
56
57
58
9

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş 2025 Yılı Olağan Genel Kurul DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

TALEP :TTK Madde 420 (1) gereğince, azlık hakları kapsamında Genel Kurul

Toplantısının bir (1) ay sonraya ertelenmesi talebidir Toplantısının bir (1) ay sonraya ertelenmesi talebidir.

GEREKÇE : Şirketin 2024 finansal tablolarında görülen bolülkasının tutarsızlığı,
ilişkili taraf islemlerinden şöple ve endişeler, finansal tablolarda tanını tutarsızlığı,
denetime elverişli bilgilerin bulunmaması, bilansal tablolarda yeterli ve denetime elyerişli bilgilerin bulunmaması, bilansal tabilerini türafsızlığı,
denetime elverişli bilgilerin bulunmaması, bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosundaki kalemlerin bulunmaması, bilanço, gelin
tablosundaki kalemlerin detaylı incelemeye tabi tutulması.

l-TTK Madde 42011: "Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı komular, sermayenin onda
bir karar almasına gerek ola çık çıkın sahip pay sahiplerinin istami üzeri birine, halir e verir. Thunsal tabların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda
bir karar dinasına gerek olmaksızın, toplanın kararıyla bir gu sorul kırılılır. bir karar almaşın çır kenerde yirmide birine sahip pay kohinlerini iserine, genir bir kırılın, genel kırılını, genek kırılır. Benir birakı ina berakı birakılır. "Amir hükmüne sahiptir.

2-TTK 'nun Genel Kurul başlığı'na devam eden ve Toplantının Ertelenmesi başlığı altındaki
420.madde ve ilgili maddeler kapsamında, sermayenin halka açık sirketlerd alındak Sener Kürü Başlığı'la devan eden ve Toplantının Ertelendesi başlığı altındaki
420.madde ve ilgili maddeler kapsamında, sermayenin halka açık şirketlerde in balarda ve ilğin madeler kapsamında, sermayenin halka açılır. Errelende
2. Silen bir sahiplerinin yeterli pay miktarı dilekçemiz ekindedir. ( Pay:

Sayfa)

3- Şirketin 2024 finansal tablolarında görülen borçlanma politikasını a tutarsızlığı, ili Sayfa)
İşlemlerinden Şilança Şalin Şirak Şeler, finansal tablolarda işkili ilk 3621 milansa tabilerində görülen borçlanın tutasızlığı, ilişkili tarafında ilkini ilk ili tarafında ilkinci ilişkili tarafın manası, bilanço, şuple ve enakitakı yeterli ve dendine diyetili ilaklı iaralı ilişkili ilaralı ilişkili ilaraklığı, ilişkili ilerisli bile turnaması, bizne ye nakit akış tablosuda bileni ve delelme elversli bilgilerine an bir gecekçeleriye, gene kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantılır.
geçirilmesini talep ediyoruz. 15.05.2025

Pay Sahibi		Pay Miktarı	Imza
1 Dina	Asaleten	Vekâleten
2 Dogan Ivca
3 Asena Flaih Acpanay 4
5 tuseyin
NIKI 22Abpina
1-5
Bastirk ! Vid Fax GARUL

	Pay Sahibi		Pay Miktarı
10		Asaleten	Vekâleten	İmza
	Ulas rdem
11
12
13	ellin 12/2/1
14	aune A4DIW
15	VVI
16
17	Crisk
18
19	AHMET DOSRY
20
	ENTAN
21	5/C ARA
22	20 Du
23
24 Tur 24	402
25	Abdulmennan
26
Croi 27
Sint 28	ALBAY RAC
Selms 29	02
30	POSTAN Kesic,
31	SERIFE KESIC

	Pay Sahibi		Pay Miktarı
		Asaleten	Vekâleten	İmza
32	Muhammet Emrah Sentel
33	Aynus
34
35	MEA METR NANACTI
36	BASKIN
37
38	Onli I Mal me V
39	Over Talho Govern
40	Numye Goreng
41
42
43
44
45
46
47
48

AYES Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Konu: Gündemin 13. Maddesi Önergesi

Sayın Başkan,

Aşağıda belirtilen öneri maddelerinin, 2025 yılı Olağan Genel Kurul nezdinde sesli bir şekilde okunmasını ve müzakere edilmesini saygılarımla arz ederim:

1. Üst Pazar Geçiş Süreci ve Takvimi

Şirketimizin piyasa değerinin artırılması, kurumsal prestijinin yükseltilmesi ve KURUCU ORTAKLAR'ın şirket bezdindeki haklarının gerçek piyasa değerine vükseltilmesi ve KURUCU
ucuza satmamaları adına, üst pazara geçiş süreci en ilaşması ve ellerindeki hissel ucuza satmamaları adına, üst pazara geçiş süreci en önemli maddelerimizden biridir.

Bu bağlamda;

• · Üst pazara geçiş için net ve bağlayıcı bir takvimin belirlenmesi,
• · Tüm sürecin yatırımcılarla şeffaflık ilkesine uygun biçimde paylaşılması

hususunda ivedilikle ele alınmasını ve hayata geçirilmesini ISRARLA talep etmekteyim.

2. Bedelli Sermaye Artırımı ve Yurt Dışı Yatırımcı Haklarının Korunması

1

İleride gerçekleştirilebilecek bir bedelli sermaye artırımı sürecinde;

• Özellikle yurt dışında ikamet eden (başta Almanya olmak üzere) yatırımcıların rüçhan
  haklarının korunması, haklarının korunması,
• Bu haklara ilişkin açık, anlaşılır ve tüm yatırımcılara eşit şekilde ulaştırılacak bilgilendirme
  metinlerinin hazırlanması. metinlerinin hazırlanması,
• Rüçhan hakkı kullanımına imkân sağlayacak altyapının kesintişiz şekilde tesis edilmesi
  •

hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması hem şirketimizin itibarı hem de yatırımcı. haklarının teminat altına alınması bakımından zaruri görülması nem şırk

ASİYE TAŞÇI

15.05.2025