TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • May 20, 2025

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısı 05 Mayıs 2025 tarihinde, 11:00'da Tatılpınar Ellerji Uretini 7..y. mir olağın görünmen süretinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Çakmak Min. Tavukçuyonu Cd. No.22, 51776 Olim Eleyondan Boyan Mari Mari Mari Mari Mari Ticaret İl "Mudurluğu hali 50,0 %25 %25 %25 %25 % gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü ise gündemi de ihtiva edecek Toplantıya alı çağıl, Kalını ve Şılıktı Esas Seür Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve 10/04/2025 tarihinde şeklide, 10/04/2025 tarih ve 11507 seyin zi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamuyu Ayamania Flatibina Hau, Mentez tatlipinarenerji.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle ye Şırketin Tesim Web Sitesi Vanısı Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 280.500.000, - TL lik sermayesine tekabili eden Hazır birlimalılar ilstesinin teksiklikdir, şirketir ve parterine tekabül eden 73.620.000 adet A Grubu payın tamamının vekaleten,

şirketin 206.880.000 sermayesine tekabül eden 206.880.000 adet B Grubu payın 136.688.738 adedinin şırketin 200.880.000 sermayesine temasıl edildiği, toplam 73.620.000 adet A Grubu payın ve vekaleteli, 20.897 adetmilir asaleten temsak 21.3.29.637 adet payın toplantıda temsil edildiği ve 136.709.03.7 adet B Grubu payın toplam oktabı verekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Burak KUTLUĞ, Sn. Halise Gökçe OKUR, Sn. Bekir Murat r onetim Kurund üyelerinden ile bir besap dönemi Şirket bağımsız denetçisi Reform Bağmısız OOLE VC Sh. Erman ÇETELİ'in Topçu'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurulun çalışma usullerini belirleyen Bakanılık Tehishelir tarafından, çıkter mevzuatta öngörülen hususların fiziki ve elektronik ıç rollerge ne Türk Treater ranana ve nişabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir.

Toplantı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizin anılarına bir Toplanıt, Çunman iyetimizin Hukuk Müşavirliği'nden Av. Bakıcan GENÇTÜRK, dakıkalık sayğı duruşturun arandan şirmina usulüne ilişkin bilgi vermiştir. Ardından gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Gündemin birinci maddesi görüşülmeye başlandı. Kanunun ve Şirketimizin Genel Kurulun çalışma Ölünen birmer maddesi çok çok çok yanın ilgili hükümlerine uygun olarak Toplantı Başkanlığına Mehmet Burak KUTLUĞ aday gösterildi.

TOPLANTI BASKANI Mehmet Burak KUTLUG

T.C. TICARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Ali İbrahim AKGÜN

TUTANAK YAZMANI Eda ATASÜ

Teklif oylamaya açıldı, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Mehmet Burak Teklir oylamaya 'açndı, 'yaphan 'oyunlar benasında benesinde bir ile oyçokluğuyla kabıl edilmiştir.

Oylama sonucunda Mehmet Burak KUTLUĞ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir; Toplantı Başkanı Oylama Sonucunda Memilitet Danak HOTETASÜ ve Oy Toplama Memuru olarak Danila KUTAY taranmadır. Tutanan olarak Davirusu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sisil ve Eğitim görevlendirmiliştir. Melkezi vrul Sistemi Sertifikası mevcut Av. Bakican GENÇTÜRK elektronik Kuruluşu Elektronik Gene atanmıştır. Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını, genel Kurul Sistemin kananları azerine getirdiği tespit edilmiştir. Kanunun ve Genel Kurulun Reskonluğ yasar utzenelere uygun balarını ilgili hükümleri uyarınca, Toplantı Başkanlığı çalışına esas ve usuncılın duzemeyen çıkıy xvanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilendirilmiştir.

2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin ikinci maddesi görüşülmeye başlandı. 2024 yılı Yönetim Kurılır Faaliyet Raporu'nun (Yündemin İkinci maducsi görüşünde) e ekamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin geller kurur toplantismaan alipinarenerji.com.tr/), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve intenet sitesinde (maps.ratiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, ayrıca okunmaması şırket merkezinde pay sahiplerindi hecelerinden Ali İBRAHİMAGAOĞLU'nun ve okumluş olarak kabur edindan Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önerge pay vekin Av. Transe Gokçe Ərcək (a24 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş olarak salılplerimin onayına sonucunda, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Faaliyet raporunun müzakeresine geçilmiştir. İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunulmuştur, yapılan oylama sonucunda, 22 2024 yılı Yoruna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından bazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

Gündemin 3. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. 2024 yılına ait Bağımız Denetim Raporu'nun (KAD) Şiçetimizin Ölümlerinin 3. Maddesi görüşdine ye ece Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizinde (a (GKS), Şirketimizin genel Kurur toplantismaan aç inaxanerji.com.tr/), Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde (e-GKS) vel metrici sıtesinde (mapsiratin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, yalınızca Bağmısız şirket incrkezinde pay sampiön kısmının okunması hususunda pay sahiplerinden Ali Delletim - Rapora hali - görüş - İline tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan foranlınagaoğlu hali Venni Perin Programa sunulmuştur. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun başayıla yazın onerge pay samplerimi ölüşlin teklif, yapılan oylama sonucunda, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

TOPLANTI BASKANI Mehmet Burak KUTLUG

T.C. TICARET BAKANAIGI TEMSİLCİSİ Ali İbrahim AKGÜN

TUTANAK YAZMANI Eda ATASU

2024 yılma ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunması için 2024 yılı Bağımsız
Alınıştır. Başarın çalışı A.Ş. taracıları A.S. terecileri Zekeriya Topcu'ya söz ver 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu hülf görüş Kısmının Karaya Topçu'ya söz verilmiştir.
Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Zekeriya Topçu'ya söz ve

Denetim Kurtinça keresine geçilmiştir. İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

pay sanıbı olmamıştır.

1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve olaylanması, müşkin Sarmanı

2024 yılı ilesap dönemlir. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasasında Finansa Gündemin 4. Maddesi görüşülmeye başlanmışın. 2021-yılı Semaye Piyasasında Finansalı
Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri.II.14.1 sayıl Serilke ye standartlarına Piyasası Kurulu tarafından Serin. 4-1 Serini 1-1 Standartlarına Raporlamaya Ilişkin Esaslar Lebiyenin bili Ilk internet ilişkin konsolide finansal tabloların genel
olarak doğru biçimde yansıtılar 2024 yılı hesap dinemine ilişkin konsolide olarak doğru biçimde yansıtları 2024 yın nesap olunan ilk (K.P), Şirketimizin interneti interneti interneti
kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatına Platformi'nd kurul toplantısından üç hatta önce Kamityu Aydımadına Tiatemi' nade (e-GKS) ve şirket
sitesinde (https://tatlipinarenerji.com.tr/), Elektronik Genel Kırılı Sistemi'nde (e-GK sitesinde (https://tatlipinarenerji.com/il/), Elektromiy olması tabloların yalnızca
merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, finansal merkezinde pay sahiplerinin incelete suniminden Ali İbrahimazaoğlu'nun vekili Av. Halise
ana kalemlerinin olunması hususunda pay sahiplerinden vazılı önere payına ana kalemlerinin olunması huslanda pay sanılı önerge bay sahiplerinin onayına
Gökçe OKUR tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunuları yazılı önerge bay sahiplerinin okunmasına Gökçe OKUR tarafından Toplanı Başkallığı finansal tabloların ana kalemlerinin okunmasına
sınılmuştur. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ana kalemlerinin ol sunulmuştur. 2024 yılı hesap dolemine inşkin imansar tactoran inkince ilk bir bir bir bir bir oyçokluğuyla
ilişkin yapılan oylama sonucunda, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul edilmiştir.

kabul edilirliştir.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun ana kalenlerinin ökunması için Mali 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve geni tabitoğlu'na söz verilmiştir.
İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu'na söz verilmiştir.
İlçile

İşlerden Soranına Generesine geçilmiştir. İlgilerin müzakeresine geçilmiştir. İlgili gündem 2024 yine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

maducsluc mıştırı sosanlığı ile bir 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

oyçokluşuya kabar camışını Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ayrı ibra edilmesinin karara bağlanması,

edinilesilili karara başlanmıştır. 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Gündemin 5. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. 2021-yın tarafında, 1977-ci 1978-ci ilin onayına
dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri pay sahipler sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

İlgin günden madan deniş denem içinde görev alan Yönde görev alan Yönetim Kurulu
2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından sonilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı 2024 yılı faaliyet, işlem ve ilişkin oylamaya eççilmiştir. Yönetim kurılı üyelerinin 2024 yılı
Üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin oylamaya eççilmiştir. Yönetim kurılı öyele Üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin oylanlaya geçminştir. Fermenin
faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

oyçokluğuyla kubur camileşte.

TTK m. 436 gereğince, pay sahibi olan yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oyunca süreler si

- TTK'ni. 450 gerogine ye huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in

1. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi harara bağlanması. Yönetim Kurulu uyelerimir ücret 70 kazılt edilerek karara bağlanması,

Ücreticilin 6. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Sermaye Piyasası Kırılılı'nun 4.6.2 mımaralı
1. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Sernaye İlyeleri ile üst düzey vöneticilere Gündemin 6. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Semlaye Tryatas Anakları
Zorunlu Kurumsal Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait şirket

TOPLANTI	T.C. TICARET	TUTANAK	OY TURLANA
BASKANI	BAKANLIĞİ TEMSİLCİSİ	YAZMANI	MEMURU
Mehmet Burak	Alli İbrahlim AKGÜN	Eda ATASU	Damla KUTAY
KUTLUG

ücretlendirme politikası uyarınca 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 60.000,00 TL ücret ödenmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

Genel kurul tarihi itibariyle görev süreleri sonuna kadar Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayılır. 1988-800, kabıl, oyu, ile Genel Kurul larını itibariye görev sareteri sona.rarak metropa karşılık 504.788.890 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Gündemin 7. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Şirketimizin A Grubu pay sahibi Alı İBRAHİMAĞAOĞLU'nun yönetim kurulu üyelikleri için vermiş olduğu önerge okundu. Yönetim IDKATIMANA ÖZÜ han yözgeçmişleri genel kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Kurulu üyengi adaylarımı "SEgeç), Şirketimizin internet sitesinde ve şirket merkezinde pay Aydımatına Tratormu ida (1212), Şimaya Şimsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları hakkında SPK
sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayan çönün samplerinin incelemesine ve 17/541 sayılı toplantısında herhangi bir olumsuz görüş talarından - 20:05:2020 - tarafım Kurulu üyeliği adaylarından Mehmet Burak KUTLUĞ, bildiriliresine karar verir Murat ÖGEL ve Erman ÇETE'nin toplantıda bizzat hazır bulunduğu için çadışlı Hallse Gökçe Örtür, Dena imkarılu üyesi adaylarının yönetim kurulu üyeliğine ilişkin adaylık lespit ediliriş ve diğer yolların kanulmuştur. Buna göre, Yönetim Kurulu üye sayısı, 3 bağınsız beyalları Toplanır Düşkülmenin bak şekilde aşağıda bilgileri verilmiş olan yönetim kurılı üyeliği uye ile toplanda 8 uyeden olaşacak şehinelerine 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

• 1. Ali İBRAHİMAĞAOĞLU (T.C. Kimlik No: Adres:
• 1. Ali Can İBRAHİMAĞAOĞLU (T.C. Kimlik No: Adres:
• 1. Hakkı İBRAHİMAĞAOĞLU (T.C. Kimlik No. Adres:
• 1. Mehmet Burak KUTLUĞ (T.C. Kimlik No. Adres:
• 1. Halise Gökçe OKUR (T.C. Kimlik No: . Adres:

)

)

)

Adres: 7. Bekir Murat ÖGEL (T.C. Kimlik No: Adres:

1. Yusuf GÜNAY (T.C. Kimlik No:

2. Erman ÇETE (T.C. Kimlik No.

T.C. TICARET TOPLANTI BAKANLIĞI TEMSİLÇİSİ BASKANI Ali İbrahim AKGÜN Mehmet Burak KUTLUG

TUTANAK YAZMANI Eda ATASÜ

)

Adres

Seçilen yönetim kurulu üyelerine, gündemin 6. maddesinde görüşülerek kabul edilmiş olan huzur hakkı ödenecektir.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 8. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 06 Mart 2025 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 06 Mart 2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2025 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 10/3 Beykoz/ İstanbul adresinde bulunan Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda önerilmesine karar verilmiştir. İlgili karar, pay sahiplerinin oylarına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2025 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi seçilmesine yönelik teklif, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

9. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Gündemin 9. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu Finansal Tablolar ile Tathpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan fınansal tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 1.490.823.427,00 TL Ana ortaklığa ait cari dönem net karı bulunmaktadır, VUK kayıtlarına göre ise, - geçmiş yıl zararları nedeniyle net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 28/03/2023 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.490.823.427,00 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması ve VUK kayıtlarına göre geçmiş yıl zararları nedeniyle net dağıtılabilir dönem karı oluşmamasından dolayı 2024 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması pay sahiplerinin oylarına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

TOPLANTI BASKANI Mehmet Burak KUTLUG

T.C. TICARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Ali Ibrahim AKGU

TUTANAK YAZMANI Eda ATASU

2024 yılında dağıtabilir dönem karının oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 10. Maddesi görüşülmeye başlandı. İlgili maddeye ilişkin açıklamaları yapmak üzere Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz YILMAZ ADALIOĞLU'na söz verilmiştir.

31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 21 numaralı dipnot maddesinde yer verilen Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere, ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Bu maddenin yalnızca bilgilendirme amacıyla eklenmiş bir madde olması nedeniyle oylama gerçekleştirilmemiştir.

Hgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Gündemin 11. Maddesi görüşülmeye başlandı. Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi vermek üzere Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz YILMAZ ADALIOĞLU'na söz verilmiştir. 2024 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 583.167,00 TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası çerçevesinde; 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için pay sahibi Ali İBRAHİMAĞAOĞLU'nun vekili Av. Halise Gökçe OKUR'un toplantı başkanlığına vermiş olduğu yazılı önerge uyarınca üst sınırın, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesine ilişkin önerge, 8.760 et oyuna karşılık 504.800.877 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 12. Maddesi görüşülmeye başlandı. Şirketin, Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunda bilgilerin 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlıklı 4 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklananlara ek olarak başkaca bir işlem gerçekleşmediği bilgisi verildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

TOPLANTI	T.C. TICARET 1	TUTANAK	OY TOPLAMA
BAŞKANI	BAKANLIĞI TEMSİL İŞİ	YAZMANI	MEMURU
Mehmet Burak KUTLUG	Ali İbrahim AKGÜN	Eda ATASU	Damla KUTAY

Bu maddenin yalnızca bilgilendirme amacıyla eklenmiş bir madde olması nedeniyle oylama gerçekleştirilmemiştir.

1. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Gündemin 13. Maddesi görüşülmeye başlandı. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fikrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için verilmesi teklifi, 22 ret oyuna karşılık 504.809.615 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

14. Dilek ve Görüşler.

Gündemin 14. Maddesi görüşülmeye başlandı. Dilek ve temennilerini iletmek üzere pay sahiplerine söz hakkı tanınmıştır.

Pay sahiplerinden Mehmet DÖNMEZ söz aldı, iki yıldır yatırımcı olduğunu beyan ederek payların geri alınmasına ilişkin bir plan olup olmadığını sordu ve hisse değerlerinin iyi olmadığını belirtti. Çiğdem ABALI YILMAZER, genel likidite anlaşması olduğunu, şirketin halka arz değerinin altında olmadığını, şirketin büyümede olunduğunu, yatırımlarının devam ettiğini şirketin değerinin artmasına öncelik verildiğini beyan etti. Mehmet Burak KUTLUĞ kağıt değeri olarak değil, şirket değeri olarak bakılması gerektiğini, mali ve teknik tarafın önemsendiğini ekledi. Mehmet DÖNMEZ likidite anlaşması bulunan şirketin değiştirilmesi yönünde talebinin bulunduğunu ekledi. Mehmet Burak KUTLUĞ bu talebe ilişkin, bilanço ve rakamların sektörün de değerlendirilerek, hisse değerinin daha da iyi olması yönünde hedefin olduğunu beyan etti. Çiğdem ABALI YILMAZER, günlük artış ve azalışların baz alınmaması gerektiğini, şirket değeri ve yatırımlar olarak 5 yıllık hedefe 2 yılda gelindiğini belirtti. Mehmet Burak KUTLUĞ ise yatırımcıların korunduğu ve yatırımcı tabanının genişlemesi için yollar hakkında bilgi alındığını, şirketin yatırım planlarından iyi dönüşler geldiğini ekledi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 12: 20'da kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI Mehmet Burak KUTLUG

T.C. TICARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Ali İbrahim AKGON

TUTANAK YAZMANI Eda ATASÜ