Pre-Annual General Meeting Information • May 21, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
ŞirkeƟmizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplanƨsı, 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 11:00'de Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan 'Novotel - Kocasinan Toplanƨ Salonu'nda yapılacak ve EK.1'deki gündem maddeleri görüşülecekƟr.
ŞirkeƟmiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplanƨsına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla kaƨlabileceklerdir.Toplanƨya elektronik ortamda kaƨlım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplanƨsına kaƨlmaları mümkün olmayacakƨr.
Toplanƨya elektronik ortamda kaƨlmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ", hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuaƨ, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine geƟrmeleri gerekmektedir.
Toplanƨya fiziki vekaletname ile temsil edilmek sureƟyle kaƨlacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine geƟrerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuƩur.
2024 yılına ait gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplanƨ tarihinden en az üç haŌa (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.lukskadife.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacakƨr.
Saygılarımızla LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU
EK.1: Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Bağımsız Detentim Firması Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
Genel Kurul Toplantısında Ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar; ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere belirlenen bağımsız denetim şirketi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
2024 Yıl kârından kar dağıtımı yapılmaması konusu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Olağan Genel Kurul toplantısında şirket yönetim kuruluna bir yıl süreyle görev yapmak üzere; pay sahipleri tarafından önerilen adayların seçimi yapılacaktır.
Görev süreler൴ boyunca Yönet൴m Kurulu Üyeler൴ne ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından bel൴rlenecekt൴r.
Gündem maddeler൴ ve gelen sorulara Sermaye P൴yasası Kurulu Kurumsal Yönet൴m İlkeler൴ (1.3.6) çerçeves൴nde yıl ൴çer൴s൴nde yapılan ൴şlemler hakkında ortaklara b൴lg൴ ver൴lecekt൴r.
2024 yılında üçüncü k൴ş൴ler leh൴ne ver൴len tem൴nat, reh൴n, ൴potek ve kefaletler ൴le elde ed൴len menfaatler hakkında Pay Sah൴pler൴ne b൴lg൴ ver൴lecekt൴r.
Yıl ൴çer൴s൴nde yapılan ൴l൴şk൴l൴ taraf ൴şlemler൴ hakkında ortaklara b൴lg൴ ver൴lecekt൴r.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Yönet൴m Kurulu üyeler൴m൴z൴n Türk T൴caret Kanununun "Ş൴rketle İşlem Yapma, Ş൴rkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddes൴n൴n b൴r൴nc൴ fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeler൴ çerçeves൴nde ൴şlem yapab൴lmeler൴ ancak Genel Kurulun onayı ൴le mümkün olduğundan dolayı, söz konusu ൴zn൴n ver൴lmes൴ Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
a) Açıklamanın yapıldığı tarĜh ĜtĜbarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesĜnde ĜmtĜyazlı pay bulunuyorsa her bĜr ĜmtĜyazlı pay grubunu temsĜl eden pay sayısı ve oy hakkı Ĝle ĜmtĜyazların nĜtelĜğĜ hakkında bĜlgĜ;
| ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI | PAY ADEDİ | PAY TUTARI (TL) | PAY ORANI % |
|---|---|---|---|
| YILMAZ KÜÇÜKÇALIK | 1.120.560.000 | 11.205.600,00 | 40,02% |
| YAŞAR KÜÇÜKÇALIK | 1.120.280.000 | 11.202.800,00 | 40,01% |
| HALKA ARZ | 559.160.000 | 5.591.600,00 | 19,97% |
| TOPLAM | 2.800.000.000 | 28.000.000, TL | 100% |
Ş൴rket൴m൴z 24.06.1972 tar൴h൴nde 500.000 TL sermaye ൴le kurulmuştur, 2499 sayılı Sermaye P൴yasası Kanunu'na tab൴ halka açık b൴r ş൴rket olup Ş൴rket൴m൴z൴n payları ham൴l൴ned൴r. Bugün ൴t൴bar൴yle çıkarılmış sermayem൴z 28.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı ൴çer൴s൴nde beher൴ 1 Kuruş nom൴nal değerl൴ 2.800.000.000 adet h൴sseden müteşekk൴l 28.000.000 TL'd൴r. Sermaye P൴yasası Kurulu'nun 18.10.1990 tar൴h ve 783 sayılı ൴zn൴ ൴le kayıtlı sermaye s൴stem൴ne geç൴lm൴şt൴r. Kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000 TL d൴r.
Şirketimizde ve Bağlı Ortaklığımızda 2024 yılında faaliyetleri etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir. 2025 yılında da bir değişiklik öngörülmemektedir.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;
Yönet൴m Kurulu Başkan ve Üyeler൴ Sermaye P൴yasası Kanunu ve Türk T൴caret Kanunu'nun ൴lg൴l൴ maddeler൴ ve Ş൴rket Esas Sözleşmes൴nde bel൴rt൴len görev ve yetk൴lere ha൴zd൴r.
17.05.2024 tar൴h൴nde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönet൴m Kurulu Üyeler൴ b൴r yıl süre ൴le görev yapmak üzere seç൴lm൴ş olup; 2024 yılına a൴t olağan genel kurul gündem൴m൴zde ''Yönet൴m Kurulu üyel൴ğ൴ seç൴m൴'' de vardır.
SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Tebliğ"in 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır
| Bağımsız DenetĜmden |
Bağımsız DenetĜmden |
||
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | DĜpnot | GeçmĜş 31 Aralık 2024 |
GeçmĜş 31 Aralık 2023 |
| Dönen Varlıklar | |||
| NakĜt ve BenzerlerĜ | 3. | 40.415.088 | 48.964.100 |
| FĜnansal Yatırımlar | 8. | 19.668.235 | 36.523.236 |
| Türev Araçlar | 28 | 26.137.141 | -- |
| TĜcarĜ Alacaklar | 95.701.152 | 159.056.258 | |
| -İlĜşkĜlĜ Taraflardan TĜcarĜ Alacaklar | 26.1.1. | 48.697.891 | 67.873.926 |
| -İlĜşkĜlĜ Olmayan Taraflardan TĜcarĜ Alacaklar | 4.1. | 47.003.261 | 91.182.332 |
| DĜğer Alacaklar | 1.106.459 | 2.649.641 | |
| -İlĜşkĜlĜ Olmayan Taraflardan DĜğer Alacaklar | 5.1. | 1.106.459 | 2.649.641 |
| Stoklar | 6. | 101.408.225 | 89.264.384 |
| PeşĜn ÖdenmĜş GĜderler | 7.1. | 10.080.475 | 11.063.351 |
| CarĜ Dönem VergĜsĜyle İlgĜlĜ Varlıklar | -- | 408.655 | |
| DĜğer Dönen Varlıklar | 12.1. | 191.365 | 2.701.246 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 294.708.140 | 350.630.871 | |
| Duran Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı GayrĜmenkuller | 11. | 583.825.000 | 541.420.393 |
| MaddĜ Duran Varlıklar | 9. | 709.774.134 | 733.341.445 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 10. | 284.774 | 2.073.925 |
| MaddĜ Olmayan Duran Varlıklar | 10. | 96.272 | 333.508 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 1.293.980.180 | 1.277.169.271 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.588.688.320 | 1.627.800.142 |
| Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| DenetĜmden GeçmĜş |
DenetĜmden GeçmĜş |
||
| YÜKÜMLÜLÜKLER | DĜpnot | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 |
| Kısa VadelĜ Yükümlülükler | |||
| Kısa VadelĜ Borçlanmalar | 13.1. | 139.280.533 | 122.347.505 |
| Uzun VadelĜ Borçlanmaların Kısa VadelĜ Kısımları | 13.1. | 1.846.011 | 83.620.344 |
| KĜralama İşlemlerĜnden Kaynaklanan Yükümlülükler | 14. | 284.774 | 1.516.712 |
| Türev Araçlardan Borçlar | 28 | 24.863.068 | -- |
| TĜcarĜ Borçlar | 23.134.955 | 24.506.935 | |
| -İlĜşkĜlĜ Olmayan Taraflara TĜcarĜ Borçlar | 4.2. | 23.134.955 | 24.506.935 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15.1. | 10.841.541 | 7.603.383 |
| DĜğer Borçlar | -- | 7.289.873 | |
| -İlĜşkĜlĜ Olmayan Taraflara DĜğer Borçlar | 5.2. | -- | 7.289.873 |
| ErtelenmĜş GelĜrler | 7.3. | 10.792.796 | 6.204.294 |
| Dönem Kârı VergĜ Yükümlülüğü | 24.1. | -- | 1.788.330 |
| Kısa VadelĜ Karşılıklar | 3.373.147 | 5.599.973 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlĜşkĜn Kısa VadelĜ Karşılıklar |
15.2. | 1.248.918 | 1.918.378 |
| - DĜğer Kısa VadelĜ Karşılıklar |
16. | 2.124.229 | 3.681.595 |
| DĜğer Kısa VadelĜ Yükümlülükler | 12.2. | -- | 797.302 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 214.416.825 | 261.274.651 | |
| Uzun VadelĜ Yükümlülükler | |||
| Uzun VadelĜ Borçlanmalar | 13.1. | 900.429 | 78.425.409 |
| KĜralama İşlemlerĜnden Kaynaklanan Yükümlülükler | 14. | -- | 333.228 |
| Uzun VadelĜ Karşılıklar | 19.290.475 | 19.656.998 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlĜşkĜn Uzun VadelĜ | |||
| Karşılıklar | 15.3. | 19.290.475 | 19.656.998 |
| ErtelenmĜş VergĜ Yükümlülüğü | 24 | 232.256.155 | 106.497.039 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 252.447.059 | 204.912.674 |
| Özkaynaklar | |||
|---|---|---|---|
| ÖdenmĜş Sermaye | 17.1. | 28.000.000 | 28.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 17.2. | 225.897.523 | 225.897.523 |
| BĜrĜkmĜş DĜğer Kapsamlı GelĜr (+/-) | 167.126.060 | 139.983.989 | |
| -Kar veya Zararda YenĜden Sınıflandırılmayacaklar (+/-) | 17.3. | 167.126.060 | 139.983.989 |
| Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17.4. | 41.247.871 | 40.464.026 |
| GeçmĜş Yıllar Karları/Zararları (+/-) | 17.5. | 727.267.279 | 533.330.653 |
| Dönem Net Karı/Zararı (+/-) | (67.714.297) | 193.936.626 | |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 1.121.824.436 | 1.161.612.817 | |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK ve ÖZKAYNAKLAR | 1.588.688.320 | 1.627.800.142 |
| Bağımsız DenetĜmden |
Bağımsız DenetĜmden |
||
|---|---|---|---|
| GeçmĜş | GeçmĜş | ||
| 01 Ocak | 01 Ocak | ||
| KÂR VEYA ZARAR KISMI | DĜpnot | 31 Aralık 2024 |
31 Aralık 2023 |
| Hasılat | 18.1. | 453.138.865 | 548.190.586 |
| Satışların MalĜyetĜ (-) | 18.2. | (344.157.076) | (346.478.706) |
| BRÜT KAR/ZARAR (+/-) | 108.981.789 | 201.711.880 | |
| Genel YönetĜm GĜderlerĜ (-) | 19.1. | (65.880.235) | (64.941.636) |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım GĜderlerĜ (-) | 19.2. | (45.560.783) | (46.922.110) |
| Esas FaalĜyetlerden DĜğer GelĜrler | 21.1. | 28.322.471 | 71.335.761 |
| Esas FaalĜyetlerden DĜğer GĜderler (-) | 21.2. | (19.804.188) | (36.790.936) |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI (+/-) | 6.059.054 | 124.392.959 | |
| Yatırım FaalĜyetlerĜnden GelĜrler | 22.1. | 50.051.912 | 109.004.443 |
| FİNANSMAN GİDERİ (GELİRİ) ÖNCESİ FAALİYET K/Z | 56.110.966 | 233.397.402 | |
| FĜnansman GelĜrlerĜ | 23.1. | 12.143.364 | 134.392.490 |
| FĜnansman GĜderlerĜ (-) | 23.2. | (53.306.259) | (241.298.426) |
| Parasal Kazanç / (Kayıp) | 23.3 | 73.469.807 | 70.213.190 |
| VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KÂRI (ZARARI) | 88.417.878 | 196.704.656 | |
|---|---|---|---|
| Sürdürülen FaalĜyetler VergĜ GĜderĜ/GelĜrĜ | (156.132.175) | (2.768.030) | |
| -Dönem VergĜ GĜderĜ/GelĜrĜ | 24.2. | -- | (6.678.943) |
| -ErtelenmĜş VergĜ (GĜderĜ)/GelĜrĜ | 24.2. | (156.132.175) | 3.910.913 |
| DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) | (67.714.297) | 193.936.626 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) | |||
| DÖNEM NET KARI/ZARARI (+/-) | (67.714.297) | 193.936.626 | |
| AdĜ Pay Başına Kazanç/(Kayıp) | |||
| AdĜ Pay Başına Kazanç/(Kayıp) | 25.1. | (0,0024) | 0,0069 |
| Bağımsız DenetĜmden GeçmĜş |
Bağımsız DenetĜmden GeçmĜş |
||
|---|---|---|---|
| DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) KISMI | DĜpnot | 01 Ocak 31 Aralık 2024 |
01 Ocak 31 Aralık 2023 |
| Kâr veya Zararda YenĜden Sınıflandırılmayacaklar, VergĜ ÖncesĜ |
9.446.893 | (16.781.930) | |
| MaddĜ Duran Varlıklar YenĜden Değerleme Artışları (Azalışları) | 17.3 | 8.058.039 | 18.446.971 |
| Tanımlanmış Fayda Planları YenĜden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) |
17.3 | 1.388.854 | (35.228.901) |
| Kâr veya Zararda YenĜden Sınıflandırılmayacaklar, VergĜ EtkĜsĜ |
(2.361.724) | 12.482.600 | |
| '-Tanımlanmış emeklĜlĜk fayda yükümlülüklerĜndekĜ aktüeryal kayıpların vergĜ etkĜsĜ |
17.3. | (2.014.510) | 4.027.664 |
| '-MaddĜ duran varlıklar yenĜden değerleme Artışları, vergĜ etkĜsĜ | (347.214) | 8.454.936 | |
| TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR, VERGİ SONRASI | 7.085.169 | (4.299.330) | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) | (60.629.128) | 189.637.296 |
Have a question? We'll get back to you promptly.