TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 21, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bugün şirket merkezimizde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

Şirketimizin 21/05/2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT, Engin NUKAN ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Levent ÖĞÜLMÜŞ ve Ünal AYDAL kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına,

1- Şirket  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Burak TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Ali TANRIVERDİ  ve Çağla POLAT'ın seçilmesine,

2- Sermaye  Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin kurumsal  yönetim ilkeleri 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği ‘'Denetimden Sorumlu  Komite'',‘'Riskin Erken Saptanması Komitesi'',''Kurumsal Yönetim Komitesi''nin  oluşturulmasına,

- Kurumsal  Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise  Burak TANRIVERDİ ve Uğur KOÇ'un seçilmesine,

- Denetimden  sorumlu komite başkanlığına Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise Ünal  AYDAL' ın seçilmelerine,

- Riskin  Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise Burak TANRIVERDİ'nin  seçilmesine,

- Kurumsal  Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret  Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

3- Şirketin  günlük işlerinin sevk ve idaresi ile kendisine verilecek diğer görevleri  ifa etmek üzere İcra Kurulu  oluşturulmasına ve İcra Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ali TANRIVERDİ'nin üyeliklerine  Sayın Çağla POLAT, Sayın Burak TANRIVERDİ, Sayın Engin NUKAN, Sayın Nesrin  YILDIRIMEK ve Sayın Tansu SİNAĞ'ın seçilmelerine,

4- Genel  Müdür olarak Engin NUKAN'ın devam etmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.