KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 21, 2025

Summary Info	09.05.2025 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	11.04.2025
General Assembly Date	09.05.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.05.2025
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	İNCESU
Address	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu/KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,

2 - Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2024 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,

6 - 2024 faaliyet dönemi zararla kapandığı için, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılamayacağı hususundaki önerisinin okunması ve onaya sunulması,

7 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

10 - 2024 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,

11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,

12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞAHİN oy birliğiyle seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet Onur ALTAY, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır. 2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu denetçi şirket temsilcisi Ercan BİLGEN tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. 4- 2024 dönemi Finansal Tablolar Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. 5- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler. 6- Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2024 yılı kârınını kullanımı ile ilgili Genel Kurul'a teklifi Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2025 tarih ve 2025/04 sayılı kararı gereği; 1- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2024 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Finansal Tabloları'na göre; 361.781.527,75 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; 2- Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 2024 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda da 334.051.000,89 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek, 3- SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2024 hesap döneminin zararla sonuçlanması nedeniyle herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. 7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 981 020 1762 vergi nolu, Üsküp Caddesi No:24/5 Çankaya- ANKARA a dresli Bağımsız Denetim Şirketi " YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. " nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişiden oluşmasına, 9 kişilik üye sayısının içeresinden 2 kişinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasına, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sıla Azra SEYOK , Arif MOLU, Nevzat SEYOK, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Hüseyin Sami ÇELİK, Türkay AYDIN' Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine; Fatih ARABACIOĞLU ve Ercüment ÖZKARACA'nın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 72.000 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oy birliğiyle kabul edildi. 10- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, 2024 yılı içerisinde yapılan 54.725 TL bağışlarla ilgili ayrıntılı bilgi sunuldu. 11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu. 12- Genel Kurul'a Mehmet ŞAHİN tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu. 13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. 14- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu.Yönetim Kurulu Başkanı Sıla Azra SEYOK ve Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Nevzat SEYOK'un önergeleri doğrultusunda 09.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Karsu'nun kurucuları arasında yer alan, kuruluşundan bugüne kadar şirketin yönetimlerinde bulunarak Karsu'nun gelişmesinde, büyümesinde önemli katkılar sağlamış olan Sn.Metin MOLU'nun Onursal Başkanlık'la onurlandırılmasına karar verilmiş olup. Genel Kurul'un takdirlerine sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından saat: 11:00'da kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 09 Mayıs 2025

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	09.05.2025 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	09.05.2025 Genel Kurul Hazirun - KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin, 09.05.2025 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir.