SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 22, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	11.04.2025
General Assembly Date	08.05.2025
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.05.2025
Country	Turkey
City	AYDIN
District	SÖKE
Address	Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 Söke Aydın

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

3 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

4 - 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

6 - Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.

7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.

10 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2024 ve 2025 yılları için önerilecek olan sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Şirketimiz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında akdedilmiş olan Kredi Sözleşmeleri tahtında Şirketimiz'in vermiş olduğu tüm teminatlar hakkında bilgi verilmesi.

13 - 2024 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	EK_1_Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	EK_2_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 08 Mayıs 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar;

22 Mayıs 2025 tarihinde Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş,

22 Mayıs 2025 tarih ve 11336 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.