AGM Information • May 23, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 Faalıyet yılına ait Olağalı Geller Kurur Toplantılır. Balıkesir Valiliği Ticaret Il Müdürlüğü'nün Sokak No. 1 Balıdırma daresinde 431.03-00109344525 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hacı Abdullah ÖZTÜRK ve Ayşe TUNA VARIŞLI gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.Nisan.2025 tarih ve 11322 sayılı nüshasında, ayrıca 28.04.20205 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) ile(www.bantas.com.tr) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle ilan edildiği fakat Şirket Esas Sözleşmesinin 11.maddesine göre Ticaret Sicil Gazetesindeki ilan süresine uyulmadığı ve gündemin 13.maddesindeki Esas Sözleşme değişikliğinin eski ve yeni halinin 30.04.2025 tarih ve 11322 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmadığı görüldü.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde ;Şirketin paylarının 241.875.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 97.348.972,624 TL.olan, 97.348.972,624 adet payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim ongolulora aegan Adnan ERDAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündemin birinci maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adanan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN'i, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV'ı atadı. Ayrıca Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Volkan Erol görevlendirildi.Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için,Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Merkezi kayıt kuruluşunda ve Şirketin web sitesi olan www.bantas.com.tr internet adresinde yayınlanması kayıl karalayanda çıkınlı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy biliği ile lıc ilgili pay odmiplerine bilgi söz alan pay sahibi Hamza İL, 2024 yılında yapılan GES Güneş karar venlarımının, ne kadar sürede kendini amorti edeceğini ve mali tablolara ne kadar sürede onuitif yönde etki edeceğini, bu yıl işletme cirosuna katkısının ne kadar olacağını, bir önceki genel pozlur yonuc etki edooogini, bir yetki verilmişti bununla ilgili bir işlem yapılmamış bunun neden yapılmadığını sordu ve yatırımlar hakkında bilgi istedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN sorulara cevaplayarak, yatırımlar hakkında bilgi ronetim Karala Daşkanda katılım sağlayan pay sahibi Hakan ŞENYÜZ Yönetim Kuruluna tüm emekleri için teşekkür etti.
Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş yetkilisi Bağımsız Denetçi Noto Ollarının hazır bulunduğu toplantıda, 2024 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Omer ÖlzME nin hazir baranas com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (vww.kap.gov.tr), Merkezi Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) yayınlandığı için okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
GONDEM NiADDL C.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporların Şirkçin Gemlaye Tiyasan Karala 1.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin gore Trazmaninis Olan interlet (Www.bantas.oom.tr) adlı 861-1977) yayınlandığı konusunda pay sahiplerine Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(Mrayı)masına oy birliği ile karar verildi.Müzakereye açıldı söz alan, bilgi venili, hesapların okunmaş otiymın ihracata katkısının olup olmayacağını, 38.500 M2'ili
Kemal EVİN, yeni yapılacak yatırımın ihracata katkısının Bilanca ve F Kemal Evriv, yeni yepildoak yatılmım alıyetinin detayını Bilanço ve Faaliyet raporunda göremediğini, Bilanço ve Raporda detayın gösterilmesini talep etti. Söz alan Abdullah ARLI, arsa ile ilgili faaliyetin ne zaman başlayacağını sordu. Söz alan Hamza İL, geçen yıla oranla satışların daha düşük olmasına rağmen, Brüt Kar marjındaki artışın sebebini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN sorulan sorulan cevapladı.
01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. GÜNDEM MADDE 6:
Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya liişkin Esaslar Tebliği ( (1-14. 1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre,2024 Yılı Karının Kullanımına Ilişkin olarak Yönetim kurulunun 28.04.2025 tarih ve 2025/013 nolu kararına istinaden; 28.04.2025 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformunda da ilan olunduğu şekliyle, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi onaya sunuldu.Kar dağıtılmaması hususu oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu, 46.684.945,750 adet payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 19 sayılı dipnotunda yer verildiği, verilen teminat mektuplarının 31.772.930 TL olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2024 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 35.000 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 500.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen sözlü önerge oya sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş." nin Genel Kurul'un onayına sunuldu.Oy birliği ile seçildi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Genel Kurul toplantısına katılan sözlü olarak aday olduklarını beyan eden T.C Uyruklu Sayın Adnan Erdan, T.C Uyruklu Sayın Fikret Çetin, T.C Uyruklu Sayın Muammer Birav'ın seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde oybirliği ile seçildi.
Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Ayça Özekin ve Sn.Burak Okbay'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Mayıs 2025 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık net 400.000,00 (Dörtyüz bin ) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 25.000,00 (Yirmibeşbin) TL. huzur hakkı ödenmesi hususu görüşmeye açıldı. Söz alan, Hamza IL ve Kemal EVİN, Yönetim Kurulu huzur hakkı ücretlerinin yüksek olduğunu söyledi. Abdullah ARLI ise Yönetim Kurulu Huzur Hakkı ücretlerinin yüksek olmadığını belirtti. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
Şirket Esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin tadili Bandırma Belediyesi'nin 06.01.2025 Tarih ve E-77739283-115.02.10-94/125 numaralı yazısı ile SPK ' nın 21.01.2025 tarih ve E- 29833736-110.03.03-66523 Sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 03.02.2025 tarih ve E-67300147-431.99 -00105777471 sayılı yazıları ile izin alınmış olup, Yönetim Kurulu tarafından tadil tasarısı Eski ve Yeni Şekli ile okundu oy birliği ile kabul edildi tutanak ekine eklendi.
Madde 4-Şirketin Merkez ve Şubeleri
Şirketin merkezi Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir'dir.
Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir. YENİ ŞEKLİ
Madde 4-Şirketin Merkez ve Şubeleri
Şirketin merkezi Ömerli Mah. Ömerli 11 Sokak Numara 2/1 Bandırma Balıkesir'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla
Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir. GUNDEM MADDE 14:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan neticesinde 30.000 kabul oyuna karşılık 97.318.972,624 red oyu ile oyçokluğu ile reddedildi.
Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2025 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.Bandırma - Balıkesir 21.05.2025
Hacı Abdullah ÖZTÜRK Ayşe TUNA VARIŞLI
TOPLANTI BAŞKANI
Adnan ERDAN
OY TOPLAYICI Muammer BIRAV
TUTANAK YAZMANI Fikret ÇETİN
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.