Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
PSI - VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Company: VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. Date: 2025-05-26 Language: Turkish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
|     |     |
| --- | --- |
| \[CONSOLIDATION\_METHOD\_TITLE\] | \[CONSOLIDATION\_METHOD\] |

İlgili Şirketler

Related Companies

\[\]

İlgili Fonlar

Related Funds

\[\]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda\_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

|     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- |
| Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | Notification Regarding General Assembly |     |     |

oda\_UpdateAnnouncementFlag|

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|     | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag |     |     |

Hayır (No)

Hayır (No)

oda\_CorrectionAnnouncementFlag|

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|     | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag |     |     |

Hayır (No)

Hayır (No)

oda\_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|     | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject |     |     |

\-

oda\_DelayedAnnouncementFlag|

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|     | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag |     |     |

Hayır (No)

Hayır (No)

oda\_AnnouncementContentSection|

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|     | Bildirim İçeriği | Announcement Content |     |     |

oda\_DecisionDate|

|     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |     | Karar Tarihi | Decision Date |     |     |

26/05/2025

26/05/2025

oda\_TypeOfGeneralAssembly|

|     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |     | Genel Kurul Toplantı Türü | Type of General Assembly |     |     |

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda\_FiscalPeriod|

|     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |     | Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | Fiscal Period |     |     |

2024

oda\_Date|

|     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |     | Tarih | Date |     |     |

26/05/2025

26/05/2025

oda\_Time|

|     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |     | Saati | Time |     |     |

11.30

oda\_Address|

|     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |     | Adresi | Address |     |     |

Merkez Mah. Bağlar Cad. Tekfen Ofispark N14/A A2 Blok Kat:3, Kağıthane/İstanbul

oda\_Agenda|

|     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |     | Gündem | Agenda |     |     |

"TOPLANTI GÜNDEM 1. Açılış ve Toplantı Heyeti'nin teşekkülü, 2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 mali yılına ait yıl sonu Finansal Tablolarının ve Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2024 mali yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, 5. 2024 mali yılı bilanço, kâr ve zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. 2024 mali yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi, 7. 2024 mali yılı Bağımsız Denetçi'nin ibrasının görüşülmesi, 8. 2025 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi'nin seçimi, 9. Şirketimiz aktifinde yer alan ve 2024 yılı öncesine ait net kârların kullanım şekli ile dağıtılmasının müzakeresi, 10. 2024 mali yılına ait dönem net karının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payı oranlarının belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Denetçinin ücretlerinin tespiti, 12. Her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, 13. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 396'ncı maddesinde belirtilen muameleleri ifa edebilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 14. Dilek, öneriler ve kapanış."

oda\_Minutes|

|     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |     | Alınan Kararlar / Görüşülen Konular | Minutes |     |     |

1\. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gökhan Çınar, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Can Arslanoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve kabulüne oybirliği ile karar verildi. 4. Gündemin 4.maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. 5. Gündemin 5. Maddesi gereğince, 2024 mali yılı Finansal Durum Tablosu , kâr ve zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi. 6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden hissedarın kabul oyları ile ayrı ayrı ibra edildiler. 7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi görüşülmüş, ancak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, denetçinin şirketin organı olmaması sebebiyle gündem maddesi hakkında herhangi bir karar alınmamıştır. 8. Gündemin 8. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 397, 398 ve 399. Maddeleri ile geçici 6. Maddesi gereğince 2025 mali yılı için 0291001084600012 Mersis Numaralı, BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Maslak Vergi Dairesi- VKN: 2910010846) bağımsız denetçi olarak (1) yıllık süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Şirketimiz finansal tablolarında yer alan ve 2024 yılı öncesine ait birikmiş karların kullanım şekli değerlendirildi ve söz konusu karların dağıtılmayarak Şirket öz kaynaklarında tutulmaya devam edilmesine oybirliği ile karar verildi. 10. Gündemin 10. Maddesi gereğince; Şirketin 2024 faaliyet yılı finansalları Genel Kurulun bilgisine sunulmuş ve 2024 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir. 11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim hizmeti kapsamında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile denetim sözleşmesinin imzalanmasına ve imzalanan denetim sözleşmesi kapsamında ücret ödenmesine oybirliği ile kabul edilmiştir. 12. Gündemin 12. Maddesi gereğince; Her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yönetim kuruluna 15 (on beş) ay süre ile yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 13. Gündemin 13. Maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 396'ncı maddesinde belirtilen muameleleri ifa edebilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 14. Şirketin tek pay sahibi VDF Servis ve Ticaret A.Ş. vekili İsmail Tekeli tarafından söz alınarak dönem içerisinde TTK 363. Maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanmasının gündeme eklenmesi talep edildi ve talep oy birliği ile kabul edildi. Gündeme eklenen yeni madde gereğince, 28/08/2024 tarih ve 2024/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Marcel Emile Fickers'ın yerine görev yapmak üzere seçilen Sayın Patrick Ortwin Welter'in, 29/08/2024 tarih ve 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Christian Dahlheim'ın yerine görev yapmak üzere seçilen Sayın Oliver Ngando'nun yönetim kurulu üyeliğinin TTK madde 363 kapsamında onaylanması oy birliği ile karar verildi.

oda\_DateOfRegistry|

|     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     |     | Genel Kurul Tescil Tarihi | Date of Registry |     |     |

oda\_ExplanationSection|

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|     | Açıklamalar | Explanations |     |     |

oda\_ExplanationTextBlock|

**VDF FİLO KİRALAMA ANONİM** **ŞİRKETİ'NİN**

**26/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vdf Filo Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26/05/2025 tarihinde, saat 11:30'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. Tekfen Ofispark N14/A A2 Blok Kat:3, Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 46.942.217,00.- TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 46.942.217 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Fevziye Ece Yüce'nin toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak  gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1\.** Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gökhan Çınar, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Can Arslanoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**2\.** Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**3\.** Gündemin 3. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.

**4\.** Gündemin 4.maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.

**5\.** Gündemin 5. Maddesi gereğince, 2024 mali yılı Finansal Durum Tablosu  , kâr ve zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.

**6\.** Gündemin 6. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden hissedarın  kabul oyları ile ayrı ayrı ibra edildiler.

**7\.** Gündemin 7. Maddesine geçildi.  Gündemin bu maddesi görüşülmüş, ancak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, denetçinin şirketin organı olmaması sebebiyle gündem maddesi hakkında herhangi bir karar alınmamıştır.

**8\.** Gündemin 8. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 397, 398 ve 399. Maddeleri ile geçici 6. Maddesi gereğince 2025 mali yılı için 0291001084600012 Mersis Numaralı, BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin (Maslak Vergi Dairesi- VKN: 2910010846) bağımsız denetçi olarak (1) yıllık süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

**9\.** Gündemin 9. Maddesine geçildi. Şirketimiz finansal tablolarında yer alan ve 2024 yılı öncesine ait birikmiş karların kullanım şekli değerlendirildi ve söz konusu karların dağıtılmayarak Şirket öz kaynaklarında tutulmaya devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**10\.** Gündemin 10. Maddesi gereğince; Şirketin 2024 faaliyet yılı finansalları Genel Kurulun bilgisine sunulmuş ve 2024 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

**11\.** Gündemin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim hizmeti kapsamında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile  denetim sözleşmesinin imzalanmasına ve imzalanan denetim sözleşmesi kapsamında ücret ödenmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

**12\.** Gündemin 12. Maddesi gereğince; Her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yönetim kuruluna 15 (on beş) ay süre ile yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**13\.** Gündemin 13. Maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 396'ncı maddesinde belirtilen muameleleri ifa edebilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**14\.** Şirketin tek pay sahibi VDF Servis ve Ticaret A.Ş. vekili İsmail Tekeli tarafından söz alınarak dönem içerisinde TTK 363. Maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanmasının gündeme eklenmesi talep edildi ve talep oy birliği ile kabul edildi.

Gündeme eklenen yeni madde gereğince, 28/08/2024 tarih ve 2024/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Marcel Emile Fickers'ın yerine görev yapmak üzere seçilen Sayın Patrick Ortwin Welter'in, 29/08/2024 tarih ve 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Christian Dahlheim'ın yerine görev yapmak üzere seçilen Sayın Oliver Ngando'nun yönetim kurulu üyeliğinin TTK madde 363 kapsamında onaylanması  oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.