Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Ticaret Sicil Bilgisi ve | |
|---|---|
| Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 318982-5 | |
| Mersis No | : 0189141331800001 |
| Ticari Adresi | : Şirket Adresi: Levent Mah. Bambu Sok. No:5 Beşiktaş /İstanbul |
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26.05.2025 Pazartesi günü, saat 14:00'de Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:173, 1. Levent Plaza B Blk K:4 Şişli İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait; Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtım Tablosu, SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporu, Vekâletname Formu, gündem maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren bilgilendirme dökümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirketin https://bullsgirisim.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun noter onaylı olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda SPK'nın II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin https://bullsgirisim.com adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca paylar nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket / Bulls GSYO) sermayesinde %5 ve daha fazla pay sahibi olan ortakları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Adı / Unvanı | Grubu Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | ||
| Kemal Akkaya | A | 1.500.000 | 0,56 | |
| Kemal Akkaya | B | 48.500.000 | 18,1 | |
| Bulls Yatırım Holding A.Ş. | B | 145.500.000 | 54,29 | |
| Diğer | 72.500.000 | 27,05 | ||
| TOPLAM | 268.000.000 | 100 |
| Pay Grubu |
Nama/ Hamiline |
Beher Payın Nominal Değeri |
Para Birimi |
Payların Nominal Değeri |
Para Birimi |
Sermayeye Oranı |
İmtiyaz Türü |
Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | 1 | TRY | 1.500.000 | TRY | 0,56 | Aday Gösterme İmtiyazı |
İşlem Görmüyor |
| B | Nama | 1 | TRY | 266.500.000 | TRY | 99,44 | İşlem Görüyor |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00- Türk Lirası olup, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip toplam 1.000.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 268.000.000,00-Türk Lirası olup, söz konusu sermaye her bir 1,00 Türk Lirası itibari değere sahip toplam 268.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 1.500.000 adet (A) grubu pay karşılığındaki 1.500.000 Türk Lirası'ndan ve 266.500.000 adet (B) grubu pay karşılığındaki 266.500.000 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.
İmtiyazlara İlişkin Açıklama : Toplam 1.500.000 adet pay imtiyazlıdır. (A) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, üç Yönetim Kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması durumunda, dört Yönetim Kurulu üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda, beş Yönetim Kurulu üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından Yönetim Kuruluna aday göstermemeleri halinde seçim Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır. (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Şirket payları 21.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. Halka Arz kapsamında Şirketin sermayesi 200.000.000 TL'den 268.000.000 TL'ye çıkarılmış olup 21.02.2025 tarihi itibariyle Şirket hisselerinin %27,05 Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Şirket payları 12,18 TL baz fiyat ile "BULGS" kodu ile işlem görmeye başlamıştır.
Şirkeitmiz faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları https://bullsgirisim.com internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri alt başlığında yer almaktadır.
Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, Pay Sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.
4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.
5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:
Yoktur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
TTK hükümleri, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin https://bullsgirisim.com adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin https://bullsgirisim.com adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin https://bullsgirisim.com adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.
Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki önerisi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacak olup, Yönetim Kurulu'nun söz konusu önerisi çerçevesinde hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu Ek 1'de verilmektedir.
TTK ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından önerilen Mitra Bağımsz Denetim A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2024 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin 24.03.2025 tarih 10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı ve program çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlar hakkında bilgi verilecektir.
Geri Alım Programına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Ek-2'de yer almaktadır.
Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2024 yılında bağış yapmamıştır.
SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
| BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2024 Yılı KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) | ||
|---|---|---|
| 1. Odenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 268.000.000 | |
| 2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 489.646 | |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi : YOKTUR | ||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |
| 3 Dönem Kârı | 1.384.095.989 | 2.080.440.974 |
| 4 Vergiler (-) | ||
| 5 Net Dönem Kârı (=) | 1.384.095.989 | 2.080.440.974 |
| 6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) | ||
| 7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 53.110.354 | 53.110.354 |
| 8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÄRI (=) | 1.330.985.635 | 2.027.330.620 |
| 9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | ||
| 10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 1.330.985.635 | |
| 11 Ortaklara Birinci Kar Payı | ||
| -Nakit | ||
| -Bedelsiz | ||
| -Toplam | 0 | |
| 12 Imtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
| 13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
| - Yönetim Kurulu Uyelerine | ||
| - Çalışanlara | ||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||
| 14 Intifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
| 15 Ortaklara İkinci Kar Payı | ||
| 16 Genel Kanuni Yedek Akçe | ||
| 17 Statü Yedekleri | ||
| 18 Ozel Yedekler | ||
| 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 1.330.985.635 | 2.027.330.620 |
| 20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
Cirit
Toplantı Tarihi : 24.03.2025
Karar Sayısı : 10
Gündem : Şirket paylarının geri alımı hakkında.
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirket") yönetim kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkez adresinde toplanmış, Türk Ticaret Kanunun 390/1'inci fıkrasına göre toplantı ve karar nisabının oluştuğu görülerek gündeme geçilmiş ve aşağıdaki karar alınmıştır.
Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde şirketimizin Borsa İstanbul'da kendi paylarının geri alımına ilişkin ;
1) Pay geri alım programının azami 3 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
2) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 10.000.000 adet olarak belirlenmesine,
3) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 200.000.-TL olarak belirlenmesine,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.