RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 26, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 26.05.2025 tarihinde yaptığı toplantıda;

1) Şirketimizin 22.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllığına Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmed Nureddin ÇEVİK'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Erdem YILDIZ'ın,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak Birol Yenal PEHLİVAN'ın atanmalarına,

2) Şirketin her sahada temsil ve ilzamı için; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin ÇEVİK'in mutlak imzası yanında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem YILDIZ'ın veya Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yenal PEHLİVAN'ın herhangi birisinin atacakları imza ile şirketin her konuda temsil ilzamına,

Bu doğrultuda hazırlanacak imza sirkülerinin tescil ve ilanına,

oy birliği ile karar verilmiştir.