ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 27, 2025

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

2024 İkinci Çeyrek Faaliyet Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış

Ara Dönem Faaliyet Raporu

1 Ocak-31 Mart 2025

1. Bir Bakışta Anel Elektrik
2. Yönetim Kurulu Yapısı,Komiteler ve Yöneticiler
3. Faaliyetler
4. Özet Finansal Bilgiler
5. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1. BİR BAKIŞTA ANEL ELEKTRİK

Kurucumuz Rıdvan Çelikel'in 1986 yılında Türkiye'de başlattığı yolculuğumuz, dünyanın farklı coğrafyalarında prestijli projeler ile devam ediyor. 30 yılı aşkın sürede, 3 kıta ve 14 ülkede, 13 milyon metrekareden büyük bir alanda, 200'den fazla projeyi başarıyla tamamladık. Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dhabi ve Dubai), İngiltere, Hollanda ve Azerbaycan'da devam eden elektrik ve mekanik taahhüt operasyonlarımıza ek olarak, işletme bakım, alçak gerilim pano üretimi, gemi elektrik ve elektronik sistemleri (savunma sanayi) ve geri dönüşüm alanlarında da hizmet sunuyoruz.

Anel Elektrik, ulusal ve uluslararası projelere imza atan Türkiye'nin öncü mühendislik ve teknoloji kuruluşlarından biri olan Anel Grup'un en büyük şirketidir. Anel Elektrik, 16 Haziran 2010'da halka açılarak "ANELE" koduyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

Attığımız her adımda, bizi biz yapan değerlerimiz olan Akılcılık, Gelişim, Saygı, Azim ve Beraberlik en kıymetli rehberimiz. Biz, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir dünya için mühendislik ve teknoloji gücünü stratejik becerileri ile birleştirerek yenilikçi girişimlerde bulunuyoruz. İşimizi en iyi şekilde yaparken toplumda değer yaratma hedefini de ön planda tutuyoruz. Başarımızı, sürekli gelişen ve geliştiren, yenilikleri takip eden, yaptığı işlerle olduğu kadar, gönüllülük faaliyetleriyle de toplumda değer yaratan büyük bir ekip olmaya borçluyuz!

İşimizi en doğru şekilde yapmanın yanı sıra, dünyada değerli ve kalıcı izler bırakmayı da önemsiyoruz. Eğitim, çevre ve sanat alanlarında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk faaliyetleri ile toplumda değer yaratmaya odaklanıyoruz. Biz, hayal ettiğimiz dünya için çözümler üretmeye çalışan, krizi gelişim fırsatı olarak gören, sosyal sorumluluk projelerine gönülden ve aktif destek veren bir ekibiz.

Yolumuzda emin adımlarla ilerlerken, yarını bugünden düşünmeye ve tasarlamaya devam edeceğiz.

Yamanevler Mah. Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5\4 Adres :
Ümraniye İSTANBUL
İstanbul Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : Memurluğu
222590 Ticaret Sicil Numarası :
07.03.1986 Ticaret Siciline Tescil Tarihi
: www.anelgroup.com İnternet Sitesi :

Şirketin 31.03.2025 tarihindeki ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

	31 Mart 2025		31 Aralık 2024
Ortaklar (*)	Pay Tutarı TL	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı TL	Pay Oranı (%)
Rıdvan Çelikel	117.517.316	44,35	117.517.316	44,35
Capital Strategy Funds Spc-The
Opportunistic Series Segregateg	106.430.458	40,16	106.430.458	33,26
Portfolio
Diğer	41.052.226	15,49	41.052.226	22,39
Ödenmiş Sermaye	265.000.000	100	265.000.000	100
Sermaye düzeltme farkları	2.550.647.537		2.550.647.537
Toplam Sermaye	2.815.647.537	100	2.815.647.537	100

Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermayesi 400.000.000 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tarihi değerle 265.000.000 TL'dir (31 Aralık 2024: 265.000.000 TL). Bu sermaye, her biri 1 TL nominal değerde, tamamı hamiline yazılı 53.454.935,13 adet A Grubu ve 211.545.064,87 adet B Grubu paydan oluşmaktadır. Genel kurul toplantılarında, A Grubu pay sahiplerinin veya yetkililerin bir pay için 2 (iki) oyu, diğer pay sahiplerinin bir pay için 1 (bir) oyu bulunmaktadır. A Grubu payların tamamı Rıdvan Çelikel'e aittir. Şirket payları 2010 yılından beri Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)'de işlem görmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına göre; 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin %15,14'üne (31 Aralık 2024: %15,47) karşılık gelen payların dolaşımda olduğu kabul edilmektedir .

2.YÖNETİM KURULU YAPISI / KOMİTELER ve YÖNETİCİLER

Yönetim Kurulu' nun Yapısı

Esas sözleşmemizde belirtildiği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu üyeler A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimizden Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel ve Orhan Saltuk Ertop Anel Grup'un diğer şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimize bağlı diğer grup şirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla, Şirketimizin yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde sayılan yasak ve tehditlere tabi olmayacakları karara bağlanmıştır. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından karara bağlanan dönemde Şirket dışında başka görevler almalarına ilişkin olarak herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Orhan Saltuk ERTOP	Monitor Group Danışmanlık Şirketinde Yönetici Ortak ve Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Emin Ümit DEMİRHAN	-
Göksel ERİŞ	-

Komiteler

Şirket bünyesinde yer alan mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibarıyla bütün komiteleri bağımsız yönetim kurulu üyeleri yürütmekte olup, Emin Ümit Demirhan ve Göksel Eriş'in görev aldığı komitelerimizin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ad Soyad	Statü
Üye	Emin Ümit DEMİRHAN	Bağımsız Üye
Başkan	Göksel ERİŞ	Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite	Ad Soyad	Statü
Başkan	Emin Ümit DEMİRHAN	Bağımsız Üye
Üye	Göksel ERİŞ	Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması	Ad Soyad	Statü
Başkan	Emin Ümit DEMİRHAN	Bağımsız Üye
Üye	Göksel ERİŞ	Bağımsız Üye

Üst Düzey Yönetime Sağlanan Faydalar	1 Ocak- 31 Mart 2025	1 Ocak- 31 Mart 2024
Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar	11.234.574	7.549.404
Toplam	11.234.574	7.549.404

* Grup'un üst düzey yöneticileri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri dahil değildir.

Personel Bilgileri

Şirket	Erkek	Kadın	Genel Toplam
Anel Doğa Entegre A.Ş.	44	11	55
Anel Elektrik ProjeTaahAŞ	28	5	33
Anel Holding A.Ş.	2	2	4
Anelmarin Gemi Elekt.A.Ş.	57	15	72
Anelnet Teknik Hizm.Ltd.	15	0	15
Anelsis Mühendislik.Ltd.	24	3	27
Çelikel Eğitim Vakfı	2	1	3
Genel Toplam	172	37	209

31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklıklarında, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 209 kişi çalışmaktadır .(31 Aralık 2024: 225 kişi).

Anel Elektrik'te toplu sözleşme uygulaması bulunmayıp, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanır.

3-FAALİYETLER

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("Şirket"), ilk olarak 1986 yılında "Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti." şeklinde kurulmuş olup, 26 Aralık 2006 tarihinde nevi değişikliği yapılarak Anonim Şirket'e dönüşmüştür. Türkiye'de kayıtlı olan Şirket'in yönetim merkezi Yamanevler Mahallesi Site Yolu Caddesi No: 5/4 34768 Anel İş Merkezi, Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Şube Adresleri: Doha Şubesi: P.O. Box: 21346 Doha - Katar Azerbaycan Şubesi: C. Cabbarlı 44, Caspian Plaza Kat: 2 D: 4 Bakü - Azerbaycan Hollanda Şubesi: Transpolispark, Siriusdreef 17-27, 2132 WT Hoofddorp Amsterdam – Hollanda

Şirket ve bağlı ortaklıkları proje taahhüt, gemi elektrik elektronik, gayrimenkul ve telekomünikasyon olmak üzere dört bölümde faaliyet göstermektedir.

• Proje Taahhüt- Sözleşmeye dayalı projelerin elektrik ve mekanik işlerinin yapılması,
• Gemi Elektrik Elektronik- Gemi elektrik elektronik sistemleri tasarımı,
• Gayrimenkul- Gayrimenkul alım satımı ve faaliyet kiralaması
• Telekomünikasyon- Telekomünikasyon (cari dönem itibarıyla bu alanlarda fiilen yürütülen projesi bulunmamaktadır).

Şirketimiz elektrik ve mekanik taahhüt hizmetlerini eşzamanlı verebilme yeteneği ile yurt dışındaki ihalelere tek başına katılabilecek güçte bir Türk firmasıdır. Projelerin ülkelere göre dağılımı şu şekildedir;

Şirket'in raporlama dönemi itibarıyla devam eden kesin kabulü henüz tamamlanmayan elektromekanik projeleri aşağıdaki gibidir:

Ülke	Proje
Katar	Qrail Red Line South Railway Line-Elevated At Grade
Katar	Qrail Red Line Green Line-Stabling Yard
Katar	Lusail Plaza Towers
Katar	Katara Hotel
Katar	Semaisma West
Katar	Al Khor Expressway Link Roads
Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi/ UAE	Abu Dhabi International Airport Terminal Building Phase II
Birleşik Krallık (UK)	Shotton Mill

Şirket'in raporlama dönemi itibarıyla tamamlanan elektromekanik projeleri aşağıdaki gibidir:

Ülke	Proje
Türkiye	TOGG Gemlik Campus
Türkiye	Galataport
Katar	Hamad International Airport (HIA) North Node Lounges
Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi/ UAE Katar	Abu Dhabi International Airport Terminal Building Phase II
	Qrail Red Line South Railway Line-Elevated At Grade

Bağlı Ortaklıklar	Ülke	Faaliyet Alanı	Ortaklı k Oranı (%)
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.	Türkiye	Gayrimenkul Alım Satımı, Kiralama	52,5
Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic. ve San.A.Ş.	Türkiye	Gemi Elektrik, Elektronik Sistemleri	93
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic.A.Ş.	Türkiye	Telekomünikasyon, Elektronik	96,61
Anelmep Maintenance & Operations LLC	Katar	Dizayn, Taahhüt ve Bakım	49
Anel Emirates General Contracting- Sole ProprietorshipLLC	BAE	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	100
Anel Consultancy & Engineering LLC	BAE	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	49
Anel Engineering & Contracting LTD	İngiltere	Elektrik ve Mekanik Sistemleri	100
Anel Dar Libya Constructing& Services LLC	Libya	Elektrik Taahhüt	65
Şubeler	Ülke	Faaliyet Alanı
Doha	Katar	Elektrik ve Mekanik Taahhüt
Bakü	Azerbaycan	Elektrik ve Mekanik Taahhüt
Amsterdam	Hollanda	Elektrik ve Mekanik Taahhüt

Anel Elektrik, ana faaliyet konusu olan elektrik ve mekanik taahhüt kapsamında, çok sayıda nitelikli uluslararası ve ulusal projede elektrik-mekanik sistemlerin uygulama sorumluluğunu başarıyla yerine getirmiştir.

Yurt içi ve yurt dışında verdiği elektromekanik proje taahhüt hizmetlerinin yanı sıra, gerçekleştirdiği projelerin yüksek verimle ve kusursuz çalışabilmesi için oluşturduğu işletme ve bakım ekibi ile projelerde hizmet devamlılığı sağlayarak rakiplerinin bir adım önüne geçme çabası içinde olmuştur.

Türkiye'de ve dünyada, havalimanlarından stadyumlara, raylı sistemlerden veri merkezlerine, hastanelerden otellere, iş merkezlerinden alışveriş merkezlerine, birbirinden farklı projelere hizmet vermiştir. Bugüne kadar 13 milyon metrekareden büyük bir alanda, farklı tiplerde 200' den fazla sayıda projeye imza atmıştır.

ANELMARİN, deniz savunma sektöründe yurt içindeki ve yurt dışındaki projelerini katlayarak devam etmektedir. AnelMarin, G-Sınıfı Fırkateynlerin GENESİS Modernizasyonu ve A-Sınıfı Mayın Avlama

Gemisi elektrik sistem entegrasyonları ile Savunma Sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır.

Müteakiben Milli savaş gemilerimizden ilk 4 adet ADA Sınıfı MİLGEM Korvet Projesi'nden sonra, bu projenin devamı niteliğindeki İ Sınıfı MİLGEM Fırkateyn Projesi'nin 5nci Gemisinin ve TVEG Projesinin elektrik sistem tasarımı, tüm gemi güç dağıtım sistemleri ile özel askeri sistemlerin tasarım veüretimleri tamamlanarak teslimleri yapılmış ve geminin Liman testleri tamamlanarak seyir tecrübeleri yapılarak teslimleri yapılmıştır. Projenin 6, 7, 8 nci gemilerinde de rol alınmış olup, Gemi Güç Dağıtım Sistemleri ile Özel Askeri Sistemlerin tasarım ve üretimleri ile Elektrik Donatım İşçiliğine her 3 gemide de eş zamanlı olarak başlanmıştır. Ayrıca MİLGEM İ 5nci Gemi MİDLAS Entegrasyonu kapsamında görev alınmış ve çalışmalar tamamlanmıştır.

MİLGEM Projesi'nin bir diğer hedefi olan projenin yurt dışına ihracı konusunda da Pakistan Deniz Kuvvetleri ile yapılan 4 gemilik sözleşmemiz kapsamında, projenin elektrik sistem tasarımları ve 4 geminin de tüm güç dağıtım ile özel askeri sistemlerin tasarım ve üretimleri tamamlanmış, ilk geminin Liman Testleri tamamlanarak Seyir Tecrübeleri aşamasına geçilmiş, 2 nci Geminin ve Pakistan'da inşa edilen 3 ncü Geminin entegrasyon faaliyetlerine devam edilmektedir.

Bir diğer yurtdışı bahriyesi için 2 gemilik Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile yapılan 2 sözleşmemiz kapsamında projenin ilk gemisinin elektrik sistem tasarımları ve tüm güç dağıtım ile özel askeri sistemlerin tasarım ve üretimleri tamamlanarak teslimleri yapılmış ve entegrasyon aşaması tamamlanarak Liman Testlerine geçilmiştir. 2nci Geminin ise tüm güç dağıtım ile özel askeri sistemlerin tasarım ve üretimleri tamamlanarak teslimleri yapılmış ve entegrasyon aşamasına geçilmiştir.

Yurtdışı bahriye projeleri kapsamında ayrıca Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri için 2 gemilik, Türkmenistan Deniz Kuvvetleri için 8 gemilik anahtar teslim elektrik sistem projeleri tamamlanarak teslimatları yapılmıştır.

BARBAROS Sınıfı 4 adet Fırkateynin Savaş Yönetim Sistemi ve Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi 1nci Gemisi'nin tasarım ve üretimleri, gemide entegrasyon çalışmaları ve Liman Testleri tamamlanmış olup, geminin Seyir Tecrübeleri ve geçici teslimi tamamlanmıştır. Projenin 2nci Gemisinin tasarım ve üretimlerine devam edilmektedir.

ASELSAN'ın Stratejik Ortağı olarak MİLGEM, TVEG, LHD, MOSHIP, KURYED, SİSMİK, DİMDEG, YAVUZ Sınıfı Fırkateynler, Pakistan AGOSTA Sınıfı Denizaltı gibi pek çok savunma projesinde Gemi Entegrasyon faaliyetlerimiz tamamlanmış olup, bu kapsamda MİLGEM İ Sınıfı Fırkateyn, ADKG, BARBAROS Sınıfı Fırkateynler ile Pakistan MİLGEM, Ukrayna MİLGEM yurtdışı bahriyesi gemilerine devam edilmektedir. 11 gemilik ATMACA Sistemi Entegrasyonunun 1nci Gemisi tamamlanmış durumdadır. Ayrıca söz konusu projelerin ve TF2000 Projesi kapsamındaki ÇAFRAD Projesi RADAR Sistemlerinin Güç Dağıtım Otomasyonu tasarım ve üretim çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

Pakistan Gunboat Projesi Gemi Güç Dağıtım Sistemleri tasarım ve üretim faaliyetleri kapsamında ABD şirketi Swiftships Inc. ile sözleşme imzalanmış olup kritik tasarım aşaması tamamlanıp üretim ve teslimatlarına başlanmıştır.

Tamamlanan Projeler 2000-2024 yılları arası Toplam Nihai İş Bitim
Airport Total / Havalimanı Toplam	909.762.988 S
Commercial Total / Ticari Toplam	287.792.558 S
Educational and Cultural Buildings / Eğitim ve Kültür Binaları Toplam	57.939.989 \$
Health Facilities Total / Sağlık Tesisleri Toplam	67.459.731 S
Hotels Total / Oteller Toplam	128.286.672 S
Housing Total / Konut Toplam	32.566.842 S
Industrial Facilities Total / Endüstriyel Tesis Toplam	35.324.444 S
Port Total / Liman Toplam	53.960.682 S
Road Total / Yol Toplam	53.322.639 S
Sport Facilities Total / Spor Tesisleri Toplam	102.648.513 S
Technological Buildings Total /Teknolojik Binalar Toplam	108.775.438 S
Tunnel and Rail System Total / Tünel ve Raylı Sistem Toplam	396.820.804 S
Defense Industries (Marine Projects)	27.571.980 S
Genel Toplam	2.262.233.280 \$

Devam Eden Projeler 2000 - 2025 yılları arası Toplam Nihai İş Bitim Bedeli (USD)

4-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

Özet Bilanço (TL)	31.03.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar	8.465.821.177	7.309.806.567
Duran Varlıklar	3.739.833.056	3.758.251.747
Toplam Varlıklar	12.205.654.233	11.068.058.314
Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.427.553.233	7.163.770.517
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.066.367.287	1.181.739.673
Toplam Yükümlülükler	9.493.920.520	8.345.510.190
Özkaynaklar	2.711.733.713	2.722.548.124
Toplam Kaynaklar	12.205.654.233	11.068.058.314

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2025	31.03.2024
Hasılat	1.668.577.015	1.188.143.659
Brüt Kar	76.927.076	145.674.892
Esas Faaliyet Karı/Zararı	4.824.219	91.251.430
Vergi Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	179.546.242	-384.525.654
Net Dönem Karı/ Zararı	182.973.609	-392.427.742

Kar Dağıtım Politikası

Anel Elektrik Proje Taahüt ve Ticaret A.Ş. (ANEL) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; ANEL'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve ANEL'in ihtiyaçları arasındaki engel gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar da göz önünde tutulduğunda, ANEL Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına karar verecek olması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %20'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Genel Kurul veya yetkiverilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. ANEL'de kar payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. ANEL Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir.

Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır. Kar dağıtım politikası Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

5- KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Şirketimiz paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimizce 31.03.2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

SPK mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla mevzuat gereğizorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında Mali İşler ve Hukuk departlarımızla birlikte tüm departmanlarımızla iletişim halinde olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu'nda yer alan ilkelere 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde de uyulmuştur.

YÖNETİM KURULU