Pre-Annual General Meeting Information • May 27, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 11:00'de, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresindeki Banvit tesislerinde yapılacaktır.
Pay sahipleri; şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Genel Kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin, elektronik ortamda Olağan Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler kimlikleriyle beraber toplantıya katılabilecekledir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.
Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle belirleneceğinden, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formunu şirket merkezimiz veya www.banvitas.com adresindeki şirket internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Dolayısıyla pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Şirketimizin; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince, Genel Kurul Toplantı gündemi, çağrısı ve vekaletname toplantıdan 21 gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, elektronik genel kurul sisteminde, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresindeki şirket merkezinde ve www.banvitas.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini Şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla, BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na
22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 11:00'de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 2/8A Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ............................................................................. vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*) : Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS numarası :
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. | |||
| 2. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet | |||
| Raporunun okunması ve görüşülmesi. | ||||
| 3. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim | |||
| Raporu'nun özetinin okunması. | ||||
| 4. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların | |||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı |
|||
| faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. | ||||
| 6. | 2024 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair | |||
| Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası |
||||
| çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara | ||||
| bağlanması. | ||||
| 7. | (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için | |||
| Ücret Politikası" ve (ii) 2024 yılı içinde yönetim kurulu | ||||
| üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler | ||||
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 8. | Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin | ||
|---|---|---|---|
| belirlenmesi. | |||
| 9. | Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim | ||
| Kurulu'nda meydana gelen boşluk nedeniyle seçilen |
|||
| Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına |
|||
| sunulması. | |||
| 10. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme | |||
| kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara |
|||
| bağlanması. | |||
| 11. Şirket'in 2024 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar | |||
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 finansal | |||
| yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara | |||
| bağlanması. | |||
| 12. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler | |||
| lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde | |||
| edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi | |||
| verilmesi. | |||
| 13. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri | |||
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | |||
| 14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, |
|||
| Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan |
|||
| yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve | |||
| sıhrî yakınları tarafından 2024 yılı içinde yapılan işlemler | |||
| hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. | |||
| 15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 | |||
| ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi. | |||
| 16. Dilek ve görüşler. | |||
| 17. Kapanış. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.