VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 28, 2025

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:30'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/05/2025 tarih ve 00109453965 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Sibel CAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2025 tarih ve 11320 sayılı nüshasında ve 28.04.2025 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirket merkezinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 335.456.275,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 33.545.627.500 adet paydan, 1.710.577,594 TL'lik sermayeye karşılık 171.057.759,4 adet payın asaleten, 177.018.793,006 TL'lik sermayeye karşılık 17.701.879.300,6 adet payın vekaleten, 13.268.320 TL'lik sermayeye karşılık 1.326.832.000 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 191.997.690,600 TL'lik sermayeye karşılık 19.199.769.060 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu ve Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın, Şirketin 2024 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Mehmet Karakurt'un toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve toplantıya katılanların herhangi bir itirazının olmadığının Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Mali İşler Genel Müdürü Sn. Bülent Kiracıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve Elektronik Genel Kurul sistemini uygulamak üzere Sn. Av. Seda Madak görevlendirilmiştir.

1-) Sn. Bülent Kiracıoğlu'nun daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

1.1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif Zorlu tarafından Sn. Av. Aydın Temel'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine ilişkin olarak verilen önerge Sn. Bülent Kiracıoğlu tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sn. Av. Aydın Temel'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 155.300 TL'lik olumsuz oya karşılık, 191.842.390,600TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı'yı tutanak yazmanı ve Sn. Av. Deniz Sönmez'i oy toplama memuru olarak görevlendirdi.

2-) Gündemin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2. maddesine geçildi.

2.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif Zorlu tarafından verilen önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 273.896 TL'lik olumsuz oya karşılık, 191.723.794,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Şirketin 2024 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Ahmet Nazif Zorlu açıklama yaptı ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3-) Gündemin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen katılan Sn. Mehmet Karakurt tarafından okundu.

4-) Gündemin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi.

4.1. Bu madde kapsamında 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, Şirketin https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif Zorlu tarafından verilen önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Önergenin oylanması neticesinde; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına 273.896 TL'lik olumsuz oya karşılık, 191.723.794,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Bülent Kiracıoğlu özet bilgi aktardı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların kabulüne 273.896 TL'lik olumsuz oya karşılık, 191.723.794,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

5-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla; Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal, Sn. Mümin Cengiz Ultav, Sn. Adnan Yıldırım, Sn. Emin Ataç ve Sn. Ayşegül İldeniz'in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde, üyelerin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamaları suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 281.947 TL'lik olumsuz oya karşılık, 191.715.743,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

6-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 6. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmuş olması sebebiyle; "Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi hükmü çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; 4.3.7. no'lu ilke gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemesi kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporlarının değerlendirilmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan; Sn. Ayşe Botan BERKER, Sn. Adnan YILDIRIM ve Sn. Emin ATAÇ'ın bağımsız üye adayları olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü aday olan; Sn. Ahmet Nazif ZORLU, Sn. Olgun ZORLU, Sn. Bekir Cem KÖKSAL ve Sn. Mümin Cengiz ULTAV'ın Yönetim Kurulu üye adayları olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.04.2025 tarih ve 2025/19 sayılı teklifi Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu.

Şirketimizin dahil olduğu 1. Grup kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.04.2025 tarihli yazısı ile bağımsız üye adayları haklarında olumsuz görüş bildirilmediğine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddesi görüşüldü ve oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifinin oylanması sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere; bağımsızlık beyanı sunan ve muvafakatini belirten Sn. Adnan Yıldırım'ın, toplantıda hazır bulunan, bağımsızlık beyanını sunan ve muvafakati belirten Sn. Ayşe Botan Berker'in ve bağımsızlık beyanını sunan ve muvafakatini belirten Sn. Emin Ataç'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; toplantıda hazır bulunan ve muvafakatini belirten Sn. Ahmet Nazif Zorlu'nun, toplantıda hazır bulunan ve muvafakatini belirten Sn. Olgun Zorlu'nun, muvafakatini belirten Sn. Bekir Cem Köksal'ın ve toplantıda hazır bulunan ve muvafakatini belirten Sn. Mümin Cengiz Ultav'ın Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 754.093 TL'lik olumsuz oya karşılık, 191.243.597,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı hesap dönemi için ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7. maddesine geçildi.

7.1. Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık net 96.000,00- TL üyelik ücreti ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine üyelik ücreti ödenmemesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif Zorlu tarafından verilen önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen önergenin oylanması sonucunda; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 96.000,00- TL üyelik ücreti ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine üyelik ücreti ödenmemesine 13.431.671 TL'lik olumsuz oya karşılık, 178.566.019,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

8-) Gündemin Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı hesap döneminde zarar çıkması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem zararı 11.020.692.000 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bireysel finansal tablolarında net dönem zararı 2.851.403.383 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Şirketimiz'in finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin 25.04.2025 tarih ve 2025/20 sayılı kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 25.04.2025 tarih ve 2025/20 sayılı Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 163.351 TL'lik olumsuz oya karşılık, 191.834.339,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

9-) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 163.351 TL'lik olumsuz oya karşılık, 191.834.339,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

10-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında "Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu 30/04/2025 tarihli değerlendirme dikkate alınarak; Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile konsolide finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi suretiyle bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasının 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına" ilişkin 30.04.2025 tarih ve 2025/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Yönetim Kurulu teklifinin oylanması neticesinde; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında 2024 ve 2025 hesap dönemleri sürdürülebilirlik güvence denetimi için Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde 1460022405 vergi numarası, İstanbul Ticaret Sicili'nde 201465-0 sicil numarası ve 0-1460-0224-0500015 Mersis numarası ile kayıtlı Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde faaliyet gösteren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve sözleşme imzalanmasına 163.351 TL'lik olumsuz oya karşılık, 191.834.339,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

11-) Gündemin 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2024 yılı içinde yapılan konsolide bazda toplam 22.795.481 TL (enflasyon muhasebesi esaslarına göre düzeltilmiş mali tablolara göre) tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Sn. Bülent Kiracıoğlu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Bağış Politikası çerçevesinde Şirketimizce 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) % 1,20'si olarak belirlenmesine ve bu hususun Şirketimiz'in 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine" ilişkin 25.04.2025 tarih ve 2025/21 sayılı kararı Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 163.351 TL'lik olumsuz oya karşılık, 191.834.339,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

12-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. 2024 yılı hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığına dair Sn. Bülent Kiracıoğlu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

13-) Gündemin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Şirketin Süresi" başlıklı 5'inci, "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı, "Borçlanma Senetlerinin İhracı" başlıklı 11'inci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12'nci, "Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar" başlıklı 16'ncı, "Yönetim Kurulu'nun Başlıca Görevleri" başlıklı 17'nci, "Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu" başlıklı 19'uncu, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 21'inci, "Hesap devresi" başlıklı 25'inci, "Net Karın Dağıtılması" başlıklı 28'inci, "Esas Mukavelenin Değiştirilmesi" başlıklı 30'uncu, "İlanlar" başlıklı 31'inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve 13, 18, 22, 23, 24, 32 ve 35'inci maddelerinin iptal edilerek kaldırılması suretiyle ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin hususun görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

13.1. Bu madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi'nde yapılacak tadili gösterir metnin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2025 tarih ve 11320 sayılı nüshasında, 28.04.2025 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Şirketin https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle; Şirketin Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına dair Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nazif Zorlu tarafından verilen önerge Sn. Av. Tomris Nazlı Madazlı tarafından okundu. Önerge oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, önergenin kabulüne 13.426.118 TL'lik olumsuz oya karşılık, 178.571.572,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin 28.03.2025 tarih ve 2025/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2025 tarihli, E-29833736-110.03.03-70874 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2025 tarihli, E-50035491-431.02-00108536160 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025-2029 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesi ile 4, 5, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 25, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmesi ve 13, 18, 22, 23, 24, 32 ve 35. maddelerinin kaldırılması suretiyle ekteki şekilde değiştirilmesine (Ek:1) 13.426.118 TL'lik olumsuz oya karşılık, 178.571.572,600 TL'lik olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

14-) Toplantı Başkanınca, Türk Ticaret Kanununca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınarak toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı. 22.05.2025 saat: 11.18

Ek: 1 SPK ve Bakanlık izinlerini içeren Esas Sözleşme Tadi Metni

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL CAN	AYDIN TEMEL	TOMRİS NAZLI MADAZLI	DENİZ SÖNMEZ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Madde 4	Madde 4
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ	ŞİRKET'İN MERKEZİ
Şirketin merkezi: İstanbul İli Şişli İlçesidir.	Şirket'in merkezi: İstanbul ili, Şişli ilçesidir.
Şirketin adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL'dur.	Şirket'in adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL'dur.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.	Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.
Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.	Şirket, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirket şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.
Madde 5 ŞİRKETİN SÜRESİ	Madde 5 SÜRE
Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre sınırlanmamıştır.	Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre Şirket Esas Sözleşmesi'ni değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
Madde 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ	Madde 6 SERMAYE
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/1990 tarih ve 877 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.-(İkimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 200.000.000.000 (İkiyüz milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.-(İkimilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 200.000.000.000 (İkiyüz milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtyüzellialtıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.545.627.500 adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi ise 335.456.275,00 (üçyüzotuzbeşmilyondörtyüzellialtıbinikiyüzyetmişbeş) Türk Lirası olup her biri 1,00 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.545.627.500 adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması

durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.	zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Şirketin paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
	Şirket'in paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.
Madde 11 BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI	Madde 11 SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve	Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yurt içinde
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak,	ve/veya yurt dışında satılmak üzere Sermaye Piyasası
Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek limit içinde, Yönetim Kurulu	mevzuatında düzenlenen, borçlanma aracı niteliğinde olduğu
kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilenler dahil
	borçlanma araçları ve diğer her türlü Sermaye Piyasası aracını ihraç edebilir.
	Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
	hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu
	ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası
	araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.
	Yapılacak ihraçlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.
Madde 12	Madde 12
YÖNETİM KURULU	YÖNETİM KURULU
Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on	12.1 Görev ve Yetkiler
bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam	Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve her türlü mal varlığının
olunur.	yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili kanun ve Esas
	Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan	bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun
üyelerden oluşur.	gerçekleştirilmesi için Esas Sözleşme'de sayılanlar da dâhil olmak üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında
Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim	karar almaya yetkilidir.
konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup	Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan görev ve

işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer alan Şirket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket Genel Kurulu'nda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır.

12.2 Yönetim Kurulu Oluşumu

Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında en az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

12.3 Başkan ve Başkan Vekili Seçimi

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Başkanlığı (CEO) görevleri farklı kişiler tarafından yerine getirilir.

12.4 Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde toplanır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

	hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 12.5 Toplantı ve Karar Nisabı Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklıdır. Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi hükmü uygulanır. Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de alınabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmü saklıdır. 12.6 Komiteler Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 12.7 Ücretler
	Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile belirlenecek tutarda, aylık ve yıllık ücret ödenebilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme
	planları kullanılamaz.
Madde 13 ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI	Madde 13
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulunca boşalan üyeliğe işbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır. Boşalan üyeliğin bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği olması halinde atama Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Atanan yeni üye için ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin oluru alınır. Genel Kurulca onaylanan üye selefinin süresini tamamlar.	Kaldırılmıştır.
Madde 16	Madde 16
YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI, TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR	AZLIK HAKLARI

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket merkezinde yapılır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir. Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde paya sahip olan paydaşlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı' na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklıdır.

Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanununun 390. maddesi hükmü uygulanır.

Yönetim Kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçeleri kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve orta düzey yöneticiler davet edilebilir.

Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyeleri kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir sekretarya oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan en az yedi gün önce sekretarya tarafından Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri diledikleri zaman Şirket Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

yönetiminden sekretarya vasıtasıyla bilgi alma hakkına sahiptir.
Madde 17	Madde 17
YÖNETİM KURULU'NUN BAŞLICA GÖREVLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren konularda yetkilidir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Kurumsal Yönetim İlkelerin'in uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ınci maddelerinde yer alan Şirket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket Genel Kurulunda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır.	Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Madde 18 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ	Madde 18
Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık bir ücret ödenir.	Kaldırılmıştır.
Bağımsızlık kiterlerini taşıyan üyelerin alacakları ödenek ve diğer menfaatler bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur.
Madde 19 DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU	Madde 19 DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU
Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır	Şirket'in finansal tablolarının ve diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 21 OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE KARAR NİSABI:	Madde 21 GENEL KURUL
Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.	Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve	21.1 Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından

bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.	hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.
Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabına
ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu	Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye
ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur.	Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul
	toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun
Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile	29/1 hükmü saklıdır.
düzenlenir. Genel kurul toplantısı TTK hükümleri ve iç
yönergeye uygun olarak yürütülür.	Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile
	düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu
Genel kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim	hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
Kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu	21.2 Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:
husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.	Şirketi'n Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.
Genel kurul toplantı ilanı, işbu Esas Sözleşmenin 31. maddesi	maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,
hükümlerine uygun olarak yapılır.	Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
	Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak
Şirketin internet sitesinde de, Genel Kurul toplantı ilanı ile	sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda
birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve	katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına
açıklamalara yer verilir.	ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul
	sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı	sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel
gündemi, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, finansal tablo	Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca,
ve dipnotları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve	kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
diğer gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur.	temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
	haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Toplantıya ilişkin belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır.
	21.3 Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap yılı
İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu	sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü
toplantıya çağırabilir.	Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.
Genel kurul toplantılarına Yönetim Kuruluna aday gösterilen
kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve finansal	21.4 Toplantı Yeri: Genel Kurul'un toplantı yeri Şirket merkezi
tabloların hazırlanmasında sorumluluğu olan kişiler katılır.	veya şubelerinin bulunduğu yer veya Şirket yönetim
Katılamayanların katılamama sebepleri açıklanır.	merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yeri olacak şekilde
	Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak
sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527.	21.5 Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,	bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel	toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Pay
Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak	sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy hakkı
sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda	vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına	Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş	Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca,	marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan
kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve	vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka
temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen	temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi

kullanmaya yetkilidirler.

haklarını kullanabilmesi sağlanır.

	Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
	Her pay, Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş paylarda oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan pay senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.
	21.6 Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.
	21.7 Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.
	21.8 Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
Madde 22 TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI	Madde 22
Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.	Kaldırılmıştır.
Madde 23 TOPLANTIYA DAVET	Madde 23
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmeye yetkilidir.	Kaldırılmıştır.
Madde 24 OY HAKKI	Madde 24
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır.	Kaldırılmıştır.

Oy hakkının kullanılması paydaş olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletin şekline ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Hamiline yazılı pay senedinden doğan oy hakkı o senette zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır.
Madde 25	Madde 25
HESAP DEVRESİ Şirketin hesap devresi bir takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu yılı nihayet bulur.	HESAP DÖNEMİ Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Madde 28 NET KARIN DAĞITILMASI	Madde 28 NET KÂRIN DAĞITILMASI
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:	Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.	Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kar payı ayrılır. c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve	Birinci Temettü b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden kâr payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının,
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.	Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.	İkinci Temettü: d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:	Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Paydaşlarla kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması
e) Paydaşlarla kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı ve diğer kanuni yedek akçe düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca	kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı ve diğer kanuni yedek akçe düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
genel kanuni yedek akçeye eklenir.	Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça,	sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek
Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden	akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim
ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek	Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı	kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi,
dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve	pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu
işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi	kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar	Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı,
verilemez.	Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca
	kararlaştırılır.
Karın dağıtımı tarihine SPK düzenlemeleri dikkate alınarak
Yönetim Kurulu' nun teklifi üzerine Genel Kurulca karar	Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası
verilir.	Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı
	dağıtabilir. Bu takdirde ilgili mali hesap dönemiyle sınırlı
Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı	olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr
avansı dağıtabilir.	payı dağıtım yetkisi vermek zorundadır.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne,	Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit	ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
olarak dağıtılır.
	Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından	kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Madde 30 ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ	Madde 30 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Esas mukavele'de yapılacak bilumum değişiklikleri tekemmülü	Şirket Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası
ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın	Kurulu'nun uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin
iznine bağlıdır. Bu husutaki değişiklikler usulüne uygun olarak	alındıktan sonra, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun
tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri	olarak davet edilecek Genel Kurul'da, Kanun, sermaye
tarihten itibaren muteber olurlar.	piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler
	çerçevesinde karar verilir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü
	kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.
Madde 31 İLANLAR	Madde 31 İLANLAR
Şirkete ait ilanlar TTK'nın hükümleri saklı kalmak şartıyla	Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile	Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak
yapılır.	kaydıyla yapılır.
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk	Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye	özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan	açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.
sürelerine ve esaslara uyulur. Genel Kurul toplantı ilanı,
mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında
yayım yapan bir gazete ile mümkün olan en fazla sayıda pay
sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil,
her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden
asgari üç hafta önceden yapılır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için
yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik
olunur.
Madde 32 ESAS MUKAVELENİN TEVDİ	Madde 32

Şirket işbu esas mukaveleyi bastırarak kuruculara ve sermaye arttırımlarına iştirak edecek yeni hissedarlara tevdii edeceği gibi, esas sözleşmenin bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na, iki nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.	Kaldırılmıştır.
Madde 35 KOMİTELER	Madde 35
Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Kaldırılmıştır.