KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 28, 2025

Summary Info	Olağan Genel Kurul Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	28.04.2025
General Assembly Date	28.05.2025
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	AVCILAR
Address	DoubleTree by Hilton Hotel, Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Mali Yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ile onaylanması

4 - 2024 Mali Yılı bağımsız denetim raporu özetinin okunması

5 - 2024 Mali Yılı finansal tablolarının okunması ve müzakeresi ile onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karar alınması

7 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

9 - 9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında 2024 Mali Yılı içinde yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2025 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması

11 - Şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar alınması

12 - Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2024 Mali Yılı'nda yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 Mali Yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi ve 2024 Mali Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Şirketin Çeşitlilik Politikası'na ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Koton- İlan Metni ve Vekaletname Örneği (2024 OGK).pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Koton- Çağrı ve Bakanlık Temsilcisi Ataması YKK (2024 OGK).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Koton - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (2024 OGK).pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 28.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Koton - 28.05.2025 Olağan Genel Kurul Tutanağı_son.pdf - Minute
Appendix: 2	KOTON - Olağan Genel Kurul Hazirun 28.05.2025-KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 28 Nisan 2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Mayıs 2025 günü saat 09:30'da DoubleTree by Hilton Hotel, Cihangir Mah. No: 289 Avcılar, İstanbul adresinde y apılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile diğer davet dokümanları ektedir.

Saygılarımızla.