ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 28, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu 28.05.2025 (bugün) tarihinde toplanarak aldığı kararlar aşağıdaki şekildedir;

Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla;

1.) Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına,

2.) Aşağıdaki şekilde "Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" ‘nın belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında sayın pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

3.) Komite üyelikleri; Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rabia Meryem Kocabaş, Komite Üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Adnan Yıldırım ve Genel Müdür Mehmet Tekin Salt'ın seçilmelerine ve atanmalarına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

The Board of Directors of our Company convened on May 28, 2025 (today) and resolved the following;

In order to develop, monitor, and improve the Company's sustainability strategies and activities;

1.) To establish a "Sustainability Committee" under the Board of Directors,

2.) To determine the "Duties and Working Principles of the Sustainability Committee" as stated below and to submit them for the approval of our esteemed shareholders at the next Ordinary General Assembly Meeting,

3.) To appoint Independent Board Member Ms. Rabia Meryem Kocabaş as Chair of the Committee, Independent Board Member Mr. Adnan Yıldırım and General Manager Mr. Mehmet Tekin Salt as Committee Members,

All resolutions were unanimously approved by the attendees of the meeting.

In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.