AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2025

Summary Info	2024 Yılına ait 15.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurulun Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	07.04.2025
General Assembly Date	15.05.2025
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,

6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7 - Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılmasının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,

13 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname 2024 Olağan Genel Kurulu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Esas Sözlesmenin 6.Maddesinin Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	15 Mayıs 2025 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısı TTK 420. Maddesi uyarınca Halka açık şirketlerde sermeyenin yirmide birine tekabül eden Azlığın talebi üzerine gündemin 4-6-8. Maddeleri Toplantı Başkanı tarafından ertelenmiştir. Gündemin diğer maddeleri için alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Not Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	28.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi-2024-2.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

15 Mayıs 2025 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısı TTK 420. Maddesi uyarınca Halka açık şirketlerde sermeyenin yirmide birine tekabül eden Azlığın talebi üzerine gündemin 4-6-8. Maddeleri Toplantı Başkanı tarafından ertelenmiştir.

Gündemin diğer maddeleri için alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.