Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 28/05/2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00 Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulan Pay Geri Alım Programı Şirket Merkezinde ve www.atlasyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
MADDE 4- 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 7- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.I Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
MADDE 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2025 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
MADDE 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,
MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2025 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
MADDE 13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınması kaydıyla, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2025 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2025-2029) daha uzatılması hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. Maddesinde yapılacak değişikliklerin genel kurul onayına sunulması,
MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
MADDE 16- Şirketin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
MADDE 17- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
MADDE 18- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
MADDE 19- Dilek, temenniler ve kapanış.
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 28/05/2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, No:171 Metro City A Blok Kat: 17 1. Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) |
Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur
| ESKİ MEKİN | YENİ METİN |
|---|---|
| Sermaye ve Paylar | Sermaye ve Paylar |
| Madde 11 – | Madde 11 – |
| Şirketin | Şirketin |
| kayıtlı | kayıtlı |
| sermayesi | sermayesi |
| 240.000.000.-TL | 240.000.000.-TL |
| (İkiyüzkırkmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr | (İkiyüzkırkmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr |
| (Birkurus) | (Birkurus) |
| nominal | nominal |
| değerde | değerde |
| 24.000.000.000 | 24.000.000.000 |
| (Yirmidörtmilyar) adet paya bölünmüştür. | (Yirmidörtmilyar) adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye | Sermaye |
| Piyasası | Piyasası |
| Kurulu'nca | Kurulu'nca |
| verilen | verilen |
| kayıtlı | kayıtlı |
| sermaye tavanı izni, 2021-2025 | sermaye tavanı izni, 2025-2029 |
| yılları (5 yıl) için | yılları (5 yıl) için |
| geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı | geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı |
| sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 | sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 |
| yılından | yılından |
| sonra | sonra |
| yönetim | yönetim |
| kurulunun | kurulunun |
| sermaye | sermaye |
| artırım | artırım |
| kararı alabilmesi için; daha önce izin | kararı alabilmesi için; daha önce izin |
| verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için | verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için |
| Sermaye | Sermaye |
| Piyasası | Piyasası |
| Kurulu'ndan | Kurulu'ndan |
| izin | izin |
| almak | almak |
| suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki | suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki |
| alınması zorunludur. | alınması zorunludur. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 60.000.000.-TL (AltmışMilyonTürkLirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde 6.000.000.000 (AltıMilyar) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip ödenmiştir. |
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 60.000.000.-TL (AltmışMilyonTürkLirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde 6.000.000.000 (AltıMilyar) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip ödenmiştir. |
| Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, | Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, |
| (A) grubu hamiline 175 adet pay karşılığı 1,75 | (A) grubu hamiline 175 adet pay karşılığı 1,75 |
| TL, ve (B) grubu hamiline yazılı 5.999.999.825 | TL, ve (B) grubu hamiline yazılı 5.999.999.825 |
| adet pay karşılığı 59.999.998, 25 TL'den ibarettir. | adet pay karşılığı 59.999.998, 25 TL'den ibarettir. |
| Sermayeyi | Sermayeyi |
| temsil | temsil |
| eden | eden |
| paylar | paylar |
| kaydileştirme | kaydileştirme |
| esasları çerçevesinde | esasları çerçevesinde |
| kayden izlenir. | kayden izlenir. |
| Yönetim | Yönetim |
| Kurulu, | Kurulu, |
| 2021-2025 | 2025-2029 |
| yılları | yılları |
| arasında | arasında |
| Sermaye | Sermaye |
| Piyasası | Piyasası |
| Kanunu | Kanunu |
| hükümlerine | hükümlerine |
| ve | ve |
| Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun |
| olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar | olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar |
| ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve | ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve |
| pay | pay |
| sahiplerinin | sahiplerinin |
| yeni | yeni |
| pay | pay |
| alma | alma |
| hakkının | hakkının |
| sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin | sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin |
| haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin | haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin |
| üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda | üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda |
| karar almaya yetkilidir. | karar almaya yetkilidir. |
| Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay | Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay |
| sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde | sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde |
| kullanılamaz. Payların tamamı hamiline yazılı | kullanılamaz. Payların tamamı hamiline yazılı |
| olup, | olup, |
| Kurul | Kurul |
| düzenlemelerinden | düzenlemelerinden |
| kaynaklanan | kaynaklanan |
| zorunluluklar | zorunluluklar |
| saklı | saklı |
| kalmak | kalmak |
| üzere | üzere |
| devri | devri |
| kısıtlanamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak | kısıtlanamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak |
| bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. | bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. |
| Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının | Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının |
| kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. | kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. |
| Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) Grubu | Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) Grubu |
| paylarının her biri 100.000.000 (Yüzmilyon) oy |
paylarının her biri 100.000.000 (Yüzmilyon) oy |
|---|---|
| hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) oy | hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) oy |
| hakkına sahiptir. Bunun dışında (A) Grubu |
hakkına sahiptir. Bunun dışında (A) Grubu |
| paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. | paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. |
| Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası |
Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası |
| değerinde 6000000000 adet paya ayrılmış, |
değerinde 6000000000 adet paya ayrılmış, |
| toplam 60.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. | toplam 60.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. |
| Bu payların tamamı hamiline yazılıdır. | Bu payların tamamı hamiline yazılıdır. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.