NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 28, 2025

VE

N14BAŞ

Şirketimi,zin

açık

Sertifikası

hazır

belirtti.

Başkanlığı'na

ertelenmiş

edildiği,

sahipleriJ:ıin

olmadığını

Toplantı

Nt4DE

BETON

toplantı

İkinci

saklı

Uzmanlığı"

ve el

Toplantı

kaydıyla

Sayın

imzalandığını

usulü

bulunan

yetki verilmesi

SANAYİ

Mayıs

' 28 MAYIS 2025 TARiımmE YAPJ;LAJf 2024 YILI OLACAN GENgL KURUL 2. TOPLANTİ TUTANAÖI Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 25 Nisan 2025 tarihinde yapılması gereken 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı olup, ertelenen 28 2025 tarihinde saat 10.30'da Çubuklu Mah.Yakut

TİCARET

ANONİM

ŞİRıKETİ'NİN

sayılı

toplantısında

katılan

toplantı

olup,

sayın

fiziki ve

katılan

nüshasında,

nisap

Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 26.05.2025 tarih ve 109638195 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin ve Sayın Mustafa Kendinin gözetiminde açılmıştır~ Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2 2025 tarih ve 11323

Mayıs

aynca www.nigbas.com.tr adresindeki intemet sitesinde, Kamuyu Ayd~tma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi ~yıt Kuruluşu A.Ş. nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EI(GS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olına.mıştır . ..., Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 54.000.000 TL'lık sennay~sine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 54.000.000 adet paydan 7.200 adet payın asaleten, 12.596.483, 16 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 12.603.683, 16 adet payın fiziken temsil erteleme nedeniyle

niteleliğindeki aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibariyle toplam sermayenin yaklaşık % 23,34' üne tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.

işbu

genel

görevlendirmiş

açıkladı,

kurul

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu lşık'ın, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Sayın Ecem Emre Eyüboğlu 'nun toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı ·üzere elektronik oy sayımı düzenle~leri kalmak salonunda fiziki olarak pay

toplantı

kaldırma ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. • Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olar\$ yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sitemini kullanmak üzere •Merkezi Kayıt Kuruluşu Ele~nik Genel Kurul Sistemi

Ahmet Çevirgen

elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kont.rol edildiğinin . tespit edildiğini ve tespit neticesinde bulunanlar listesinin Genel Kurula Genel Kurula gündemi

okuttu. Gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi 1-Gündemin bu maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesinde niteliği belirlenmiş olan ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı olarak toplantı başkanlığını yöneten Sn. Rıza Kutlı Işık tarafından Sn.Arzu Eıyılmaz tutanak yazmanı, Sn.Ahmet Çevirgen oy toplama memuru olarak görevlendirilmiştir. Toplantı elektronik genel sistemde oylama

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar List~sinin Genel Kurul adına imzalanması • için

oy

birliği

ile

kabul

edildi .

Başkanı

katılanların

.3- 01.0l.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dene~ Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda

katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4-Yönetim Kurulu konusu - üyelerinin 2024 f~ gorüşüldü. · Yönetun yılı hesap ve faali • yetlerinden dolayı ayn ayrı .:uru1~ ve .ayn ibra dilin .

ra Başkan a:e~e~den

edilıneleri hakkın Y da oylama ye erinin, yapıldı Şirketin 2024 e , . e~en yılı hesap ve apılan o 1 • . • 1 Y a.ın.a sonucund y-

ış eınlerinden dolayı katıı~annone~ . ~~ruı_u Başkan

ı

TTK 436/2 madde oy bırliği ile ıbra edildiler. yeleri Şirketin 2024 yılı hesap ve hükmü

tim K

. . .

ilişkin

paylarda,n oy

doğrultu

hakların~!~:~ Kurulu üyeleri kendi ibralannda

üye_lerine

teklifinin

ve O

dolayı

60.000

görüşülmesine

hazırlanan

dönem

A.Ş. 'n.b:ı O

yapılacak

Genel

kabul

Katılanların

bağış

Kurula

yapılmamasına,

görüşüldü.

Daıufmanbk

birliği

konusunda

ile

TL

odenm. • d •

S:Verilen

~-Yönetim.

geçmiş

ilişkin

sınınnın

önerisi

yıl

l

'

d • . . •

aylık

oy

sahibi

brüt

birliği

oldu.klan

kabul

ücret

ile

geçildi. Yönetim

Dagıtım

oy

seçilmesine

~~~

verildi.

bilgı

yardım

birliği

zararlannın

ayn

·önerge edildi. esı, ığer Yönetim.

doğan

Kurulu üyelerine :C:et ödurulu

sun a,

. enm.emesme, katılanlann

da

ıgm.dan

ne,

karuun

okundu~tımma

Yö

Bağımsız

Kuruıunun yılı kAruıın urulunun aşağı.da yer alan teklifi

zararlarına

2024 Yılı Kar Dağıtım :

2024

Tekıtti Şi:k:timizin Sermaye Piyasasmda Fi hükum.leri ddhilinde, 1ürkiye Muhaseb ~an::::} Raporlamaya h~kin Esaslar :Teblini (H-14.lf hesap (TMS/TFRS)'na dönemine uygun ait olarak hazırl e a artlan ve 1ü:kiye Finansal Raporlama Standartlan Kanununa uygun olarak ..finansal hazır tablo~ b~;ı:~ denetim.den geçm~. Ol.Ol.2024-31.12.2024 a • ,270 TL Net Zarar ve 1TK ve Ve,yi Usul 250.263.063,98 TL Net Zararl~r aynı döneme il~kin solo .finansal kayıtlannda - Finansal Tablolannda Raporlama da.{Jttılabüir Stand klJra rtl l~ (T'MS/TFRS)'na unmaktadır. 1ürkiye Muhasebe Standartıan ve Tılrkiye ilave uygun olarak Kôr

karar verilmiştir.

kdr

dağıtılmasına

Batımaız

kabul

ii_~~:~~l K=~un 2024

dagıtımı

ilişkin

teklifi

ve

oy

yılı

kayıtlı

oy

birliği

sınırsız

ile

katılanların

sorumluluğu

edümesıo •

7- ~e~etimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 uyarınca tarihli topl~tısında belirlenen esaslara ; 6102 sayılı uygun Türk olarak, Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Şirketimizin 2025 yılındaki bağımsız denetime tabi fınansal raporlannın denetlenmesi ~aaliyetleri yürütmek üzere bağımsız ile denetçi anılan olarak Kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer Kozyatap Mah. Bayar Cad. No:105 ( yeı:ıi No: Ticaret 99) K:2 SlcU D:9 No Kadıköy ile İatanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Mildi1rli1IO!nde 381037-0 .Analiz: Denetim

8-Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı içinde bağış ve yardı.m yapılmadığı Genel Kurul'a bilgi olarak sunuldu. toplam 1.500.000 Verilen TL yazılı olarak önerge belirlenmesi doğrultusunda 2025 yılında ve

katılanlann

girmediği

edildi.

edildi. 9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yönetim llkeleri"nin (1.3.6) (11-17.1) sayılı •Kurumsal Yönetim Tebliğ"nin ekindeki "Kurumsal kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu -Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye ~adar önemli kan ve bir sıhri işlem hısımlannın, yapması ve/veya ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden ~labil~c_e~ iş ortaklığın veya bağlı ortaklıkla,rının işletme konusuna gıren tiC&.? başka türünden ortaklığa bir işlemi kendi veya başkası ortak hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle b~

10-Sermaye kapsamında Şirketin Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yöne· Tebliğinin 12. (4). ~addesi 2024 içinde

sıfatıyla

.. .r ~ yılı üçüncü ki • er lehine ver • ği teminat, rehin, ıpotek veo/ ~ - ~ _,,~- • ~

~. l J \ •• • 1: kefaletler ile elde edilen gelir v -"' tı h · · · 31 12 2024 . . . . eya er ususlannda verilmesi maddesinde,

finansal tablo

bilgı

dipnotlarında

sayılı

bilançolantı

oluşan

izinler

öz sermaye

sayılan

Genel Kurul

Tasansı

•14,2

düzeltilmesi neticesinde

işlemler

Toplantı

doğrultusunda

farklarına

içın···izip.·

Başkanı,

Şirketimizin

ekteki

oluşan

..

mahsup

޵-kete

Verilen/Alınan

meuıaa

31.12.2023-

ve

madde

işlemi

hazırlanan

12-Enflasyon

14-Gündemde

Ek: 1-Esas

Sözleşme

yıl

geçmiş

değerlemesi

zararlarının,

başka

kaynaklı

düzeltme

görüşülecek

• . • . tarihi ıtib~la temınatlar / 1 ~~tekler / rehinler' başlığı altındaki tablodan • da görtlleceği üzere kendi ·tüzel kişiliği . dışında verdığı teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulu~madığı hu\$usunda Genel Kurula bilgi verildi. 11- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 03.02.2025 tarih, E-29833736-110.04.04-67241 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'~den

alınan 20.03.2025 tarih, E-67300147-431.99-00107509761 esas. sözleşme madde tadil tasarısının kabul edilm~si oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

tarihli

neticesinde

edilmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi. 13-Yönetim Kuruh.\ üyelerimizin T.T.K' nun •şirketle İşlem Yapma, Şirk~te Borçl~a Ya~ğı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddelen çe~çevesın~e işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olup, bu kapsamda··~öneti#ı ~~u Ticaret Kanunu'nun 395 396. Maddelerinde _vetilö,]es,i

. Üyelerine, Türk hususu görüşüldü ve söz konusu yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu katıl~~ ~y . . • • birliği ile kabul edildi. :

Madde Tadil

olmadığından

2025 28 dileyerek Mayıs kapattı. toplantıyı başarılar	10.43 Saat:
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
	·.' ' ÖPLAMA
TUTANAK YAZMANI ARZ ERYILMAZ	MEMURU O • AHMET ÇEVİRGEN ~-

6'ncı

Baılıklı

"Sermaye u