AGM Information • May 29, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz'in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 13:00'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket merkezi ve https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri-vesbe adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.
Şirketimiz'in 2024 yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri-vesbe adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ahmet Nazif ZORLU Olgun ZORLU
EK: Tadil Metni
| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|---|---|
| MERKEZ VE ŞUBELER | ŞİRKETİN MERKEZİ |
| Madde 3 | Madde 3 |
| Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesi'ndedir. Adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL'dur. |
Şirketin merkezi: İstanbul ili, Şişli ilçesidir. |
| Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve | Şirketin adresi: Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL'dur. |
| Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca | |
| Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi |
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. |
| içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi | Şirket, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirket şube açması |
| sayılır. Şirket, yurt içinde ve dışında Şubeler açabilir. Şirket şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. |
halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. |
| SERMAYE | SERMAYE |
| Madde 6 | Madde 6 |
| Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı | Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye |
| sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarihli ve 17/520 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. |
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarihli ve 17/520 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. |
| Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 2.000.000.000.- (İkimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 2.000.000.000.- (İkimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. |
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000.- (İkimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 2.000.000.000.- (İkimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 1.600.000.000,00 TL olup her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 1.600.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. |
Şirket'in çıkarılmış sermayesi ise 1.600.000.000,00 TL olup her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 1.600.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmış, tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. |
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025 – 2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. |
| Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek |
Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış |
| çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. |
sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. |
|---|---|
| Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin paylarının devri, işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket'in paylarının devri, işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
|
| YÖNETİM KURULU | YÖNETİM KURULU |
| Madde 8 Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on |
Madde 8 8.1 Görev ve Yetkiler |
| bir kişilik bir Yönetim Kurul'u tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili bağımsız üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirketin günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir. |
Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve her türlü mal varlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için Esas Sözleşme'de sayılanlar da dâhil olmak üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yer alan Şirket ile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket Genel Kurulu'nda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri saklıdır. 8.2 Yönetim Kurulu Oluşumu Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında en az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada yer almayan üyelerden oluşur. |
| Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda ve sektör hakkında bilgili, tecrübeli ve tercihen |
yüksek öğrenim görmüş, finansal tablo ve raporları okuyup irdeleme yeteneği olan, Şirket'in günlük ve uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu'nun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağı ve kararlılığına sahip olan nitelikli kişiler arasından seçilir.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Başkanlığı (CEO) görevleri farklı kişiler tarafından yerine getirilir.
Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde toplanır.
Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklıdır.
| Oyların eşitliği halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi | |
|---|---|
| hükmü uygulanır. | |
| Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar |
|
| metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de | |
| alınabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmü saklıdır. | |
| 8.6 Komiteler | |
| Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk | |
| Ticaret Kanunu kapsamında kurmakla yükümlü olduğu |
|
| komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim | |
| Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. |
|
| 8.7 Ücretler | |
| Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile belirlenecek | |
| tutarda, aylık ve yıllık ücret ödenebilir. | |
| Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin |
|
| belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili |
|
| düzenlemelerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin | |
| ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme |
|
| planları kullanılamaz. | |
| YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ | Madde 9 |
| Madde 9 Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. |
Kaldırılmıştır. |
| Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her | |
| zaman değiştirebilir; süresi biten üye tekrar seçilebilir. | |
| Yönetim Kurulunda bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim | |
| Kurulunca boşalan üyeliğe işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret | |
| Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır. Boşalan | |
| üyeliğin bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği olması halinde | |
| atama Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun | |
| olarak yapılır. Atanan yeni üye için ilk Genel Kurulda pay | |
| sahiplerinin oluru alınır. Genel Kurulca onaylanan üye | |
| selefinin süresini tamamlar. | |
| YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, VAZİFE TAKSİMİ | Madde 10 |
| Madde 10 Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı |
Kaldırılmıştır. |
| zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. | |
| Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar | |
| seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu toplantısı lüzum |
|
| görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere Şirket |
|
| merkezinde yapılır. | |
| Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı | |
| hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Bundan | |
| başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir. |
| Yönetim Kurulu toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve | |
|---|---|
| karar nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye | |
| Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen | |
| düzenlemeleri saklıdır. | |
| Yönetim kurulunda olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin | |
| gerekçeleri kamuya duyurulur. | |
| Yönetim Kurulu üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her | |
| üyenin bir oy hakkı bulunur. | |
| Yönetim Kurulu toplantılarına üyeler dışında, gündemi | |
| ilgilendiren konulara ilişkin açıklama yapmak ve üyelerin konu | |
| ile ilgili daha iyi bilgilendirilmelerini sağlamak üzere üst ve | |
| orta düzey yöneticiler davet edilebilir. | |
| Toplantı çağrıları toplantı gününden en az 7 gün önce yapılır. | |
| Çağrı ile beraber gündem ve gündeme ilişkin belge ve bilgiler | |
| Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak sunulur. | |
| Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle | |
| olursa olsun, arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan | |
| Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır. | |
| Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye | |
| kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim | |
| Kurulu toplantılarına katılamaz. | |
| YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ | KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM |
| Madde 11 | Madde 11 |
| Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası | |
| Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine | |
| bırakılan hususlar haricinde Şirketin tüm işlerini ilgilendiren | |
| konularda yetkilidir. | |
| Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk Ticaret |
|
| Kanunu'nun 395 ve 396ınci maddelerinde yer alan Şirket ile | |
| muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirket genel | |
| kurulunda hazır bulunan pay sahiplerinin onayı ile |
|
| mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim | |
| İlkeleri düzenlemeleri saklıdır. | |
| Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan |
| tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere | Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın |
| uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu | yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup |
| kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. | Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. |
| Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli | Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli |
| nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili | nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf |
| taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası |
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek |
| Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. | verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin |
| düzenlemelerine uyulur. |
| Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve | |
|---|---|
| nitelikleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası | |
| Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre | |
| tespit edilir. | |
| YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN ÜCRETİ | YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN ÜCRETİ |
| Madde 15 | Madde 15 |
| Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, ücretleri Ortaklar | Kaldırılmıştır. |
| Genel Kurulu tarafından tesbit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri | |
| Genel Kurul' un tespit edeceği aylık ve yıllık veya her toplantı | |
| için muayyen bir ücret alabilir. Bağımsızlık kriterlerini taşıyan | |
| üyelerin alacakları ücret, huzur hakkı ve diğer menfaatler | |
| bağımsızlığını etkilemeyecek düzeyde olur. | |
| GENEL KURUL | GENEL KURUL |
| Madde 16 | Madde 16 |
| Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. | Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: |
| Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren | |
| üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü | 16.1 Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak |
| genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve | toplanır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili |
| bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar | hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından |
| alır. | hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. |
| Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde | |
| Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile | toplanarak gerekli kararları alır. |
| düzenlenir. Genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu | |
| hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun | Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye |
| olarak yürütülür. | Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul |
| toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun | |
| Genel kurul toplantı ilanı, işbu esas sözleşmenin 20. maddesi | 29/1 hükmü saklıdır. |
| hükümlerine uygun olarak yapılır. | |
| Şirketin internet sitesinde de, Genel Kurul toplantı ilanı ile | Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile |
| birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve | düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu |
| açıklamalara yer verilir. | hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. |
| 16.2 Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: | |
| Toplantı ilanı ile birlikte şirket merkezi ve şubelerinde, toplantı | Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak |
| gündemi, Şirket esas sözleşmesinin son hali, finansal tablo ve | sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. |
| dip notları, kar dağıtım önerisi, yıllık faaliyet raporu ve diğer | maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, |
| gündeme ilişkin bilgiler bulundurulur. Toplantıya ilişkin | Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel |
| belgeler Şirket web sitesinde de yayınlanır. | Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak |
| sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda | |
| İlgili Bakanlık gerekli gördüğü hallerde genel kurulu |
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve |
| toplantıya çağırabilir. Genel kurul toplantılarına yönetim | oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul |
| kuruluna aday gösterilen kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri, | Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş |
| denetçiler ve finansal tabloların hazırlanmasında |
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel |
| sorumluluğu olan kişiler katılır. Katılamayanların katılamama | Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, |
| sebepleri açıklanır. | kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve |
| temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen | |
| Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak | haklarını kullanabilmesi sağlanır. |
| sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. | |
| maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, | 16.3 Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap yılı |
| Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel | sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü |
Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak
sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.
16.4 Toplantı Yeri: Genel Kurul'un toplantı yeri Şirket merkezi veya şubelerinin bulunduğu yer veya Şirket yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yeri olacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
16.5 Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Pay sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Her pay, Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır. Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş paylarda oy hakkı intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan pay senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir.
16.6 Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.
16.7 Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uyulur.
16.8 Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
| TOPLANTI YERİ | Madde 17 |
|---|---|
| Madde 17 | |
| Genel Kurul Şirket merkezinde veya şirket merkezinin | Kaldırılmıştır. |
| bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. | |
| TOPLANTILARDADA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | Madde 18 |
| TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI | |
| Madde 18 | |
| Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul |
Kaldırılmıştır. |
| toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin | |
| bulunması hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. | |
| TOPLANTI NİSABI | Madde 19 |
| Madde 19 | |
| Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıları ve | Kaldırılmıştır. |
| toplantılardaki karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret | |
| Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası | |
| mevzuatına uyulur. | |
| İLAN | İLAN |
| Madde 20 | Madde 20 |
| Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı | Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası |
| kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan | Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak |
| günlük bir gazete ile yapılır. | kaydıyla yapılır. |
| Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk | Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak |
| Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye | özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü |
| Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan | açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır. |
| sürelerine ve esaslara uyulur. | |
| Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin | |
| yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazete ile mümkün | |
| olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, | |
| elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile | |
| Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden | |
| yapılır. | |
| Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için | |
| yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun kanunun ilgili hükümleri | |
| uygulanır. | |
| Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana | |
| Sözleşmenin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur. | |
| İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri | |
| saklıdır. | |
| OY HAKKI VE KULLANILMASI | Madde 21 |
| Madde 21 | |
| Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam | Kaldırılmıştır. |
| itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı | |
| vardır. | |
| Oy hakkı, malike aittir. Malik isterse, oy hakkının |
|
| kullanılmasını, ortaklar arasından yahut dışarıdan bir vekile |
| tevdi edebilir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye | |
|---|---|
| Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul |
|
| toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya | |
| hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. | |
| Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil | |
| ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya |
|
| yetkilidirler. Genel kurulda kullanılacak vekaletname |
|
| örnekleri şirket tarafından hazırlanır ve Genel Kurul ilanı ile | |
| birlikte ilan edilir. | |
| Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; | |
| küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil | |
| olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. | |
| Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel | |
| Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kafidir. | |
| Üzerinde oyda intifa hakkı tesis edilmiş hisselerde oy hakkı | |
| intifa sahibine aittir. Üzerinde rehin bulunan pay |
|
| senetlerinde oy hakkı maliklerine aittir. | |
| BAKANLIK TEMSİLCİSİNE VERİLECEK EVRAKLAR | HESAP DÖNEMİ |
| Madde 22 | Madde 22 |
| Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla, finansal tablodan | Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlar ve |
| toplantı tutanaklarından ve Genel Kurulda hazır bulunan | aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. |
| paydaşların isim ve payların miktarlarını gösteren hazır | |
| bulunanlar listesinden birer nüsha toplantıda hazır bulunan | |
| Bakanlık Temsilcisine verilecektir. | |
| BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI | SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI |
| Madde 26 | |
| Madde 26 | |
| Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve | Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurt içinde |
| Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak, | ve/veya yurt dışında satılmak üzere sermaye piyasası |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek limit içinde, |
mevzuatında düzenlenen, borçlanma aracı niteliğinde olduğu |
| Yönetim Kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilenler dahil |
| edebilir. | borçlanma araçları ve diğer her türlü sermaye piyasası aracını |
| ihraç edebilir. | |
| Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat |
|
| hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu | |
| ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası | |
| araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz | |
| olarak yetkilidir. | |
| Yapılacak ihraçlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili | |
| mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur. | |
| GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET | ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ |
| Madde 27 | Madde 27 |
| Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu | |
| ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde | Şirket; Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası |
| toplantıya davet edilir. | Kurulu'nun uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin |
| Yönetim Kurulu, Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü | alındıktan sonra, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, Kanun, sermaye |
| çerçevesinde karar verilir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü | ||||
|---|---|---|---|---|
| kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder. | ||||
| YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA DAVET | AZLIK HAKLARI | |||
| Madde 28 | Madde 28 | |||
| Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı | Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK | |||
| hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. | madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair | |||
| Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu |
maddelerinde, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri | |||
| Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep | ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu | |||
| edebilir. | hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez. | |||
| Şirket sermayesinin en az 20'de biri değerinde hisseye sahip | ||||
| olan paydaşlar ve menfaat sahipleri Yönetim Kurulu' nu | ||||
| toplantıya davet edebilir. Davet talebi Yönetim Kurulu | ||||
| Başkanı' na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı, derhal toplantı | ||||
| yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde bir |
||||
| sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu | ||||
| tartışmaya açabilir. | ||||
| SEKRETARYA | Madde 32 | |||
| Madde 32 | ||||
| Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli bir | Kaldırılmıştır. | |||
| şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine | ||||
| hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı' na bağlı bir | ||||
| sekretarya oluşturulur. Yönetim Kurulu toplantısı |
||||
| gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, | ||||
| toplantıdan en az yedi gün önce sekretarya tarafından |
||||
| Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyeleri | ||||
| diledikleri zaman şirket yönetiminden sekretarya vasıtasıyla | ||||
| bilgi alma hakkına sahiptir. | ||||
| KOMİTELER | Madde 34 | |||
| Madde 34 | ||||
| Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili | Kaldırılmıştır. | |||
| mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin | ||||
| oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile |
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 13:00'da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Vadi Caddesi No: 2/170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _________________________________________'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | |
|---|---|
| b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | |
| c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, | |||
| 2. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, |
|||
| 3. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması, |
|||
| 4. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
|||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi, |
| 6. | Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, | |||
| 7. | 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik | ||
| ücretinin görüşülerek karara bağlanması, | |||
| 8. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi |
||
| konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | |||
| 9. | Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. | ||
| maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin | |||
| görüşülerek karara bağlanması, | |||
| 10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, | |||
| Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince | |||
| Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin | |||
| görüşülerek karara bağlanması, | |||
| 11. | 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi | ||
| verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst | |||
| sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | |||
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket |
|||
| tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek | |||
| ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay | |||
| sahiplerine bilgi verilmesi, | |||
| 13. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3'üncü, | |||
| "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci, "Yönetim |
|||
| Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 11'inci , "Genel Kurul" başlıklı | |||
| 16'ncı, "İlan" başlıklı 20'nci, "Bakanlık Temsilcisine Verilecek Evraklar" | |||
| başlıklı 22'nci, "Borçlanma Senetlerinin İhracı"" başlıklı 26'ncı, "Genel | |||
| Kurul Toplantısına Davet" başlıklı 27'nci, "Yönetim Kurulu Toplantısına |
|||
| Davet" başlıklı 28'inci maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve Esas | |||
| Sözleşme'nin 9, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 32 ve 34'üncü maddelerinin iptal | |||
| edilerek kaldırılması suretiyle Esas Sözleşme'nin ekteki şekilde tadil |
|||
| edilmesine ilişkin hususun görüşülüp karara bağlanması, | |||
| 14. Kapanış. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.