AGM Information • May 29, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 25/06/2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 15:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.turkilac.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (25/06/2025)
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
MADDE 4- 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 72.358.822-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 28.499.196,25-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 1.424.959,81-TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 70.933.862,19-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 27.074.236,44 -TL faaliyet karı vardır) kısmın Geçmiş Yıl Karları/Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
MADDE 6- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifanın kabulü ile istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine yapılan seçimin TTK 363'üncü madde uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
MADDE 7- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2025 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
MADDE 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan, "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
MADDE 11- Şirketimizin 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2025 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
MADDE 13- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.575.000.000TL'ye yükseltilmesi ve kullanım süresinin 2025-2029 yılları arasında geçerli olmasına ilişkin karar alınması ve bu amaçla tadil edilen Şirket esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda genel kurulun onayına sunulması,
MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya
üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması MADDE 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 16- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
MADDE 17- Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) 5'inci maddesi kapsamında borçlanma aracı ihracı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve oylanması,
MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi, MADDE 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi MADDE 20- Dilek, temenniler ve kapanış.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:
Çıkarılmış sermaye: 161.805.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 315.000.000.-TL
Şirketin çıkarılmış sermayesi 161.805.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1(bir) TL itibari değerde olup toplam 161.805.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 42.210.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 119.595.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır.
Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı |
|---|---|---|---|
| Unvanı | Oranı(%) | ||
| MEHMET BERAT BATTAL | 56.571.249 | 34,96 | 58,05 |
| A1 PORTFÖY ALTINCI HİSSE | 25.503.918 | 15,76 | 7,71 |
| SENEDİ SERBEST (TL) FON | |||
| (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | |||
| BATTAL HOLDİNG ANONİM | 8.370.037 | 5,17 | 12,66 |
| ŞİRKETİ | |||
| DİĞER | 71.359.796 | 44,11 | 21,58 |
| TOPLAM | 161.805.000 | 100 | 100 |
| Pay Grubu | Nama / Hamiline |
Beher Payın Nominal |
Payların Nominal |
Sermayeye Oranı |
İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Değeri (TL) | Değeri | Görmediği |
| A | Nama | 1 | 42.210.000 | 30 | Genel Kurulda | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oy imtiyazı 1'e | Görmüyor | |||||
| 5 oranında; | ||||||
| Yönetim | ||||||
| kurulunda | ||||||
| aday gösterme | ||||||
| imtiyazı | ||||||
| bulunmaktadır. | ||||||
| B | Hamiline | 1 | 119.595.000 | 70 | Yoktur | İşlem |
| Görüyor |
Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler yoktur.
Yoktur.
Genel kurul bilgilendirme dokümanı ilan edildiği tarih itibariyle pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.
İlan edilen tarihte yapılması planlanan genel kurul toplantısı gündeminde şirket esas sözleşmesinin 6. Sermaye Başlıklı maddesinde yer alan sermaye tavanı hakkında gündem maddesi bulunmaktadır.
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SERMAYE | SERMAYE |
| Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu |
Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu |
| hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul | hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul |
| etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/01/2021 | etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/01/2021 |
| tarih ve 2 /26 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. | tarih ve 2 /26 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 315.000.000 TL |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.575.000.000 TL |
| (ÜçYüzOnbeşMilyonTürkLirası) olup, beheri 1 (bir) |
(BirMilyarBeşYüzYetmişBeşMilyonTürkLirası) olup, |
| Türk Lirası (TL) itibari değerde hamiline yazılı |
beheri 1 (bir) Türk Lirası (TL) itibari değerde hamiline |
| 315.000.000 (Üçyüzonbeşmilyon) adet paya |
yazılı 1.575.000.000 |
| bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen | (BirMilyarBeşYüzYetmişBeşMilyon) adet paya |
| kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için | bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen |
| geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı |
kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için |
| sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 |
geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı |
| yılından soma Yönetim Kurulunun sermaye artırım | sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 |
| kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya | yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım |
| da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası | kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya |
| Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı | da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası |
Yönetim Kurulunun Kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifin oylanması maddesi vardır.
Şirketin borçlanma aracı ihracı hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesi bulunmaktadır.
Yönetim Kurulunun kararı ile; 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi hakkında teklifi gündem maddesi olarak vardır.
Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmuş şirket politikalarından Genel Kurul'a tabi olanlarının kabulüne ilişkin gündem maddeleri bulunmaktadır.
Bağış Ve Yardım Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Kurumsal Yönetim Tebliğ (II-17.1) çerçevesinde oluşturulmuş şirket politikaları hakkında pay sahiplerini bilgilendirmeye yönelik gündem maddeleri yer almaktadır.
Şirketin esas sözleşmesine söz konusu politikalara şirketin resmi web sitesi http://www.turkilac.com.tr/ ve https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5263-turk-ilac-veserum-sanayi-a-s linklerinde bulunmaktadır.
Turk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin 25 Haziran 2025 tarihinde, Çarşamba günü, saat 15:00'da, Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ......................... vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.