PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2025

MAYIS 2025 TARİHLİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTLARI

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 11:30'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Gündemle birlikte yayınlanan Ek-1 deki vekaletnamelerini örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya Şirketimizin www.pasifikgyo.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve 09/03/1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 17:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketin 2024 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süre ile Şirket merkezinde ve www.pasifikgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL EK BİLGİ DOKÜMANI

Şirketimizin 29 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak SPK'nın Seri: II, No:17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin Sermayesi 4.800.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 4.800.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 24.000.000.000 TL'dir.

Şirketin sermayesini oluşturan paylar içinde imtiyaza sahip A grubu paylar bulunmaktadır. Bu paylar yalnızca yönetim kurulu aday belirleme imtiyazına sahiptir.

Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin 02 Mayıs 2025 tarihi itibariyle KAP üzerinden temin edilmiş bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

ADI VE SOYADI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Fatih ERDOĞAN	656.426.958,64	13,68 %
Abdulkerim FIRAT	656.426.971.00	13,68 %
Mehmet ERDOĞAN	656.426.954,13	13,68 %
Pasifik Holding Anonim Şirketi	674.670.774,05	14,06 %
Azimut Portföy	250.000.000,59	5,21 %
Diğer (%5 altı)	1.906.048.341,59	39,69 %
TOPLAM	4.800.000.000,00	100 %

Güncel bilgilere KAP üzerinden ulaşılabilir.

2) Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gerçekleşecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

29 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir oy toplama memuru ve bir tutanak yazmanı tayin edilir. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na hazirun tarafından yetki verilecektir.

1. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi.

TTK, ilgili Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.pasifikgyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde Şirketimizin 2023 yılına ilişkin olarak ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun nun da yer aldığı Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablo Rapor özetleri ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

1. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.

2024 Yılına ilişkin Finansal Raporların okunmasının ardından finansal raporlar Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi: Bağımsız üyeler hariç mevcut yönetim kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması.
• 1. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Yasal kayıtlara göre oluşan 2.507.959.181,97 TL net karın güncel finansal durum dikkate alınarak aşağıdaki şekilde taksim edilmesine;

-Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca, 125.397.959,10 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

-Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2.'inci maddesi uyarınca, 6.000.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması

-Kalan kardan brüt 60.000.0000 TL'nin ortaklarımıza 1.temettü olarak dağıtılmasına, söz konusu karın şirketin nakit akışına göre 2025 yılı içerisinde uygun görülecek tarihte dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi önerimizin 2024 yılı Olağana Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

1. Geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak piyasadaki olumsuz dalgalanmaların azaltması, pay sahiplerinin ve şirket değerinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla uygulanan geri alım programı hakkında pay sahipleri bilgilendirilerek genel kurul onayına sunulacaktır.

1. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı sınırının belirlenmesi

Şirketimiz 2024 yılında 9.282.706 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur. 2025 yılı için bağış ve yardım sınırı müzakere edilerek belirlenecektir.

1. "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması.

Şirketin 2025 Yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimi işini yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6-7 maddesi kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim Tebliği "1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir."

1.3.7. (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.

Maddesi kapsamında faaliyet dönemi içinde gerçekleşen bir işlem olması halinde, yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

1. Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

2024 yılı içinde ilişkili taraflar işlemleri hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek olup şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü kişiler lehine verilen teminatlar kapsamında mevcut durum hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır.

1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Ekspertiz değerlerinden farklılık arz eden işlemlerin mevcudiyeti hakkında bilgi aktarılacak varsa bunlara ilişkin bilgi verilmesi gerekmektedir. 2024 yılında bu kapsamda bir işlemimiz bulunmamaktadır.

1. Dilek ve temenniler.

Şirketimiz pay sahiplerinin varsa görüş ve temennileri üzerine görüşme yapılacaktır.

EKLER : EK-1 Vekaletname EK-2 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK1 VE K A L E T N A M E

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'ne

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29 Mayıs 2025 perşembe günü, saat 11:30'da Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya /ANKARA adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………'u vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : ……………………..

TC Kimlik No/Vergi No : ………………………..

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası : ……………………… / ………………………..

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin

kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	GÜNDEM MADDESİ	KABUL	RET	MUHALEFET
				ŞERHİ
1	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve
	yetkilendirilmesi.
2	2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız
	Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere
	edilmesi
3	2024 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider
	hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
4	Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri
	nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
5	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi: Bağımsız üyeler
	hariç mevcut yönetim kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi
6	Yönetim Kurulu Üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun
	395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun
	görüşülerek onaya sunulması
7	Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının
	belirlenmesi ve karara bağlanması
8	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı
	önerisinin görüşülerek karara bağlanması
9	Geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi
	verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması
10	2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi
	verilmesi ve 2025 yılı sınırının belirlenmesi

11	2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim
	Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması
12	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi
	kapsamında, 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında
	bilgi verilmesi
13	Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların
	bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin
	ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin
	bilgi verilmesi
14	Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar
	Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan işlemler
	hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15	Dilek ve temenniler

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR;

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
• a) Tertip ve serisi:* : …………………….
• b) Numarası/Grubu:** : …………………….
• c) Adet-Nominal değeri : …………………….
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı : …………………….
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* : …………………….

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek

pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı veya Unvanı (*) :	………………………
TC Kimlik No/Vergi No	: ………………………………
Ticaret Sicili No	:
MERSİS No	:
Adresi	:
	………………………………………………………………………

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

EK-2

	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kårl	2.367.206.340	2.507.959.182
4. Vergiler ( )	0	0
5. Net Dönem Kårt	2.367.206.340	2.507.959.182
6. Geçmiş Yıllar Zararları { )	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( )	125 397 959	125.397.959
8. Net Dağıtlabilir Dönem Karl	2.241.808.381	2.382.561.223
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	9.282.706
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtlabilir Dönem Karl	2.251.091.087
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	60.000.000	60.000.000
* Nakit	60.000.000	60.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtlan Kar Pay
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payl
Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	6.000.000	6.000.000
17. Statü Yedekleri
18. Ozel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek	2.175.808.381	2.316.561.223
20. Dağıtılması Ongörülen Diğer Kaynaklar

Pav Grubu	PAYI - NAKIT {TL} NET	PAYI - BEDELSİZ (TL)	Toplam Dağıtlan Kar Toplam Dağıtılan Kar Toplam Dağıtılan Kar Pay NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA ISABET EDEN KAR PAYI - ORANI(96) - NET
A Grubu	8,433,385	0	0,37	0,0125	1,25
B Grubu	51.566.615	0	2,29	0.0125	1,25
TOPLAM	60.000.000	0	2.66	0.0125	1.25