AGM Information • May 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: BEYAZIT GÜNEŞ : Beheri 50000,00 Türk Lirası değerinde 10 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 330****34 Kimlik No'lu, ADANA / SARICAM adresınde ikamet eden, BEYAZIT GÜNEŞ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 579*****10 Kimlık No'lu MERSİN / SİLİFKE adresinde ikamet eden AHMET GÜNEŞ'in önceki bu görevi sona ermiştir.
(20199251)
Ticaret Unyanı: SPEED GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Alkent 2000 Mah. Hadımköy Yolu Cad. No: 149 Iç Kapı No: 1 Büyükçekmece / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2025 tarıhınde tescil edildığı ılan olunur.
Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 25.noterliği Nin 28.5.2025 Tarih 27501 Sayı Ile Tasdikli, 22.5.2025 Tarihli 2025-01 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
SPEED GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK A.Ş. 'NİN 22.05.2025 TARİHLİ 1. NOLU YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ
Sorumlu Emlak Danışmanı sıfatına sahip kışının sınırlı imza yetkileri ve sorumlulukları: Hizmet verdiği sektördeki müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve benimsemek, Müşterilerin ekonomik durumlarını analiz etmek ve ona göre çözümler üretmek, Bütçeye uygun seçenekler sunmak, Mülk kiralama işlemlerini gerçekleştirmek, Uygun konumda olan arsa menkullerini satmak ya da kiralamak, Konut satışı gerçekleştirmek, Müşterilerin mülklerini kiralamak ve sürekli irtibat halinde olmak. Emlak alanındaki tüm gelişmeleri takip etmek ve yenilikleri mesleğinde uygulamak, Kiralama ve satın alma işlemlerinde müşterilere yardımcı olmak, konut tanıtımlarını gerçekleştirmek, Müşterileri yönlendirmek ve bilgilendirmek, tüm danışmanlık işlemlerimi gerçekleştirmek, Alım, satım ve kiralama için gereken belgeleri düzenlemek, Potansiyel olarak yatırım aracı olan konutları ya da arsaları belirlemek, Müşterilerine etkili bir pazarlama stratejisi oluşturmak ve bu konuda müşterilerini bilgilendirmek. Emlak ofisinin bütçesinin oluşturulması, eğitim bütçesinin oluşturulması, personel atamalarının yapılması, gayrımenkul danışmanlarının uzmanlıklarının belirlenmesi Portföy yaratma stratejilerinin belirlenmesi Portföyler ile alakalı yapılması gereken araştırmalar Yetki alma süreci ve yetki belgesi düzenlemesi işlemleri Pazarlama stratejileri yapılması Satış-Kiralama Süreçleri düzenlenmesi gereken evrakların hazırlanması Tapuda yapılacak işlemler ve gerekli evrakların düzenlenmesi Satış veya kiralama sonrası işlemler ve hizmet bedelinin tahsili konuları Departmanında çalışabileceği personeli seçmek, kendine bağlı personelin çalışma şekli ile mesai saatlerini belirlemek, kendine bağlı personelin her türlü eylem ve davranışını kontrol etmek, kendisine bağlı personelin firmaya ve/veya 3. kişilere karşı vereceği zararları önlemek gerekli tedbirleri almak, gerek şahsına, gerek yakın akrabalarına, gerekse de 3. kişilerin menfaatine hareket ederek veyahut menfaat sağlayıcı eylem, tavır, seçimlerden kaçınmak, gerek menfaat sağlayıcı gerekse de firmanın zararına olacak faalıyetleri yapması halınde doğacak zarardan ve ortaya çıkacak menfaatten tek başına fırmaya veyahut 3. kişilere karşı sorumlu tutulacağının bilincinde olmak, hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmek. Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarının üyesidir. Kaydı yapılan evrakların belge ve bilgilerinin tam olmasına dikkat etmek ve bu evrakların uvgun sekilde saklanmasını sağlamak, yönetime bilgi vermek Sorumlu Emlak Danışmanı işlemlerinden sorumlu olup münferiden temsile yetkilidir.
Tescile Delil Olan Belgeler:Ankara 77.nt. Nin 30.5.2025 Tarih 11702 Sayı Ile Tasdikli, 29.5.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı, 29.5.2025 Tarihli 2025/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 449*****52 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, CENAP AŞCI 29.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti KAHRAMANKAZAN adresinde ikamet eden, HASAN GUMUŞ 29.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üvesi olarak secilmistir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 388*****18 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, SİDAR TUNCA 29.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 198****24 Kimlik No'lu, ANKARA / YENIMAHALLE adresinde ikamet eden, MIHRIBAN YAYLICI 29.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmistir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 104*****90 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, KENAN DEMİRTAŞ 29.5.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti KAHRAMANKAZAN adresinde ikamet eden, HASAN GUMUŞ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 104*****90 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, KENAN DEMİRTAŞ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 122****72 Kimlik No'lu, ANKARA / KAHRAMANKAZAN adresinde ikamet eden, HASAN GÜMÜŞ; 29.5.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 122*****72 Kimlik No'lu ANKARA / KAHRAMANKAZAN adresinde ikamet eden HASAN GÜMÜŞ'in önceki bu görevi sona ermiştir.
| reni Denetci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimlik / Pasaport No / MERSIS No |
Uvruk | Adı Soyadı / Firma Adı | Adres | Başlangıç Tarihi |
Faaliyet Faaliyet Bitis Tarihi |
||||
| 0353059030100010 | Türkiye Cumhuriyeti | EREN BAĞIMSIZ DENETİM SARIYER / ANONİM ŞİRKETİ |
İSTANBUL | .1.2025 31.12.2025 |
| Kimlik / Pasaport No / MERSIS No |
Uyruk | Adı Soyadı / Firma Adı | Adres | Faaliyet Başlangıç Tarihi |
Faalivet Bitis Taribi |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0353059030100010 | Türkiye Cumhuriyeti | EREN BAĞIMSIZ DENETİM İSARIYER / ANONİM ŞİRKETİ |
IISTANBUL | 1.1.2024 31.12.2024 | |||||
| Değisiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi |
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmış ve Sermaye Pıyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarih ve 1/17 sayılı ızmı ile bu sisteme geçmiştir.Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000.000,00 TL (KırkmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2025-2029] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2029] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.086.980.000,00 TL (BirmilyarseksenaltımılyondokuzyüzseksenbinTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası kıymetinde; 197.800.000 adedi nama yazılı A grubu, 197.800.000 adedi nama yazılı B grubu ve 691.380.000 adedi nama yazılı C grubu olmak üzere toplam 1.086.980.000 (birmilyarseksenaltımılyondokuzyüzseksenbin) adet paya ayrılmıştır.A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme, yönetim kurulu başkanını secme ve genel kurulda ov imtiyazı bulunmaktadır. B grubu pavların genel kurulda ov imtiyazı bulunmaktadır. C grubu payların imtiyazı yoktur. Payların sahip olduğu imtıyazlar Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmıştır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkısı, pay sahıplerı arasında eştsızlığe yol açacak şekilde kullanılamaz.Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikce veni paylar cıkarılamaz.Sirket'in sermavesi. gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu payların karşılığında C grubu yeni pay çıkarılır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdırde, çıkarılacak yeni payların tümü C grubu olarak çıkarılır. A ve B grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını süresinde kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, öncelik diğer A grubu pay sahıplerine aıt olmak üzere halka arz edilir.Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.086.980.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.086.980.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
(20199271)
İlan Sıra No: 33815 MERSİS No: 0320003905300001 Ticaret Sicil/Dosya No: 945-KAZAN
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.5.2025 tarıhınde tescil edildığı ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Sermaye
(20199241)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.