YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 30, 2025

Summary Info	2024 yılı Olağan Genel Kurul tescili hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	02.05.2025
General Assembly Date	29.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	KAZAN
Address	Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:327 Kahramankazan Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması

8 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 02 Mayıs 2025 tarih ve 2025/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kar dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaylanması

10 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilecek olan sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

11 - Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin doğrultusunda Genel Kurul tarafından onaylanması

12 - Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

13 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

17 - Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi

18 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Yayla Agro 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Yayla Agro 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 14:00'da Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:327 Kahramankazan Ankara adresinde toplanmıştır. Toplantı sonuçlarına ilişkin tutanak ekte yer almaktadır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Yayla Agro 2024 GK Toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Yayla Agro 2024 GK hazirun( kvkk).pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.05.2025 tarihinde tescil edilerek, 30.05.2025 tarih ve 11342 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.