DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • May 30, 2025

DEĞER VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

30/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel kurul toplantısı 30/05/2025 tarihinde, saat 15.00'da, şirket merkez adresi olan İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk 1. Blok No: 6 Iç Kapı No: 16 Ümraniye / İstanbul adresinde, İSTANBUL TİCARETİ Müdürlüğünün 29/05/2025 tarih ye E-90726394-431.03-00109794185 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye AKSOY gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının T.T.K. nın 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın elden tebligat usulüyle yapıldığı görüldü. Pay sahibinden bu duruma bir itiraz olmadı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 50.000 adet paydan, 50.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 50.000 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Tülay ŞALVA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

l- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına Tülay ŞALVA, Tutanak Yazmanlığına Yasın ŞAHİN, Oy Toplama Memurluğuna Zeynep MEMİŞ teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

2- Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddesine gecildi. Gündemin üçüncü maddesi gereğince Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş temsilcisi Nezil DOLMACI tarafından verilen önerge görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 30.05.2025 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 5.000 TL huzur hakkı ücretinin ödenmesi; Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca Yılık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave Gelir Vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi sayılı ödemeler dışında bir başka ödemenin yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

4- Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

KANLIK TEMS LCİSİ

Yasin SAHIN TUPANAK YAZBANL

İSTANBUL 30/05/2025 Tülay SALVA TOPLANTI BASKANI

Zeynep MEMİŞ OY TOPLAMA MEMURU

Nezih DOLMACI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. TEMSİLEN