Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı Hk

Company: BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Date: 2025-05-30 Language: Turkish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 27 Haziran 2025 tarihinde, saat 09.00'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde ve 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2025 tarihinde, saat 09.30'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Şirketimizin 2024 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi, Bağımsız Denetim Raporları ve diğer raporlar ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin [www.bakambalaj.com.tr](http://www.bakambalaj.com.tr/) sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile iştirak edebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplama Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini veya imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.

Toplantıya fiziken katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin yapılacak Genel Kurul Toplantı tarihinde;

- Gerçek kişi pay sahipleri, kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile vekaletnamelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr/) bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi 2. fıkrası uyarınca borsada işlem gören paylar için nama yazılı hisse sahiplerine işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi iadeli taahhütlü mektup ile bildirilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Adres: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 45, Çiğli, İzmir

Ticaret Sicil No: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü- 4050- K - 567

Mersis Numarası: 0131007974239376

#### **BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

#### **(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- **1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- **2.** Esas Sözleşme'nin 8. maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.
- **3.** Kapanış.

#### **2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- **1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- **2.** 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
- **3.** 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- **4.** 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- **5.** Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- **6.** Kar dağıtımı hakkında karar alınması.
- **7.** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- **8.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- **9.** Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- **10.** 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- **11.** Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- **12.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2024 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- **13.** Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.
- **14.** Kapanış.

### **VEKALETNAME (B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 27 Haziran 2025 tarihinde, saat 09.00'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde yapılacak (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin(\*) :**

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :**

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### **A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.** 

#### **1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### **Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.** 

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                           | Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.                                                                             |       |     |                 |
| 2.<br>Esas Sözleşme'nin 8. maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan<br>Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi. |       |     |                 |
| 3.<br>Kapanış.                                                                                                                 |       |     |                 |

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.** 

#### **2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR**; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

#### **B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

- **1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.** 
	- a) Tertip ve serisi:\*
	- b) Numarası/Grubu:\*\*
	- c) Adet-Nominal değeri:
	- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
	- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
	- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.** 

**Pay Sahibinin(\*) :**

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası : Adresi :**

**İmzası :**

### **VEKALETNAME BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 27 Haziran 2025 tarihinde, saat 09.30'da İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin(\*) :**

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :**

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## **A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.** 

#### **1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### **Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.** 

| Gündem Maddeleri (*)                                                                | Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.                                  |       |     |                 |
| 2. 2024<br>yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere<br>edilmesi. |       |     |                 |
| 3. 2024<br>yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun<br>okunması.      |       |     |                 |

| 4.<br>2024<br>yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması,<br>müzakere edilmesi ve onaylanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5.<br>Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024<br>yılı faaliyetlerinden dolayı<br>ayrı ayrı ibra edilmeleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 6.<br>Kar dağıtımı hakkında karar alınması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 7.<br>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin<br>belirlenmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 8.<br>Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 9.<br>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi,<br>Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince<br>Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu<br>seçiminin onaylanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 10. 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay<br>sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak olan bağışlar için<br>üst sınır belirlenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 11.<br>Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2024 yılında üçüncü<br>kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde<br>etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi<br>verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 12.<br>Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim<br>Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran<br>pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan<br>yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar<br>kan ve sıhri<br>hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden<br>olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan<br>bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili<br>olarak 2024 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında<br>bilgi verilmesi. |  |  |
| 13.<br>Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen<br>işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan<br>şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda<br>Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 14.<br>Kapanış.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.** 

- **2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**
	- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
	- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
	- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR**; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

- **B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.** 
	- **1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.** 
		- g) Tertip ve serisi:\*
		- a) Numarası/Grubu:\*\*
		- b) Adet-Nominal değeri:
		- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
		- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
		- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.** 

**Pay Sahibinin(\*) :**

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :**

**Adresi :**

**İmzası :**