SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2025

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Dosya No: İzmir – K.Paşa-708

MERSİS No: 0754037178200001 Şirket Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 519 Sok. Dış Kapı No:317 / 1-2 Kemalpaşa / İZMİR

YÖNETİM KURULUNDAN 28 MAYIS 2025 TARİHİNDE DÜZENLENECEK 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

I. GENEL BİLGİ VE DAVET ÇAĞRISI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Buradan itibaren "SAY" ya da "Şirket" olarak anılabilecektir.) 2024 yılı çalışmalarının incelenmesi ve ilgili gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması amaçlarıyla 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 15.00'de "Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR" adresinde toplanmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz aynı döneme ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 454'üncü maddesi kapsamında imtiyazlı pay sahiplerinin çoğunluğundan gelen talepler doğrultusunda imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılmasına gerek olmadığına da karar vermiş bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu'nda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile uygulamalar kapsamında toplantıya katılım koşullarına, toplantıda görüşülecek gündem maddelerine ilişkin gerekli açıklamalara, toplantıya ilişkin bilgi ve belgelere erişim sağlanabilecek mecralara dair bilgilere ve vekaleten katılım için vekaletname örneğine yer verilmektedir. Bahse konu 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu işbu Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmektedir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın esas dili Türkçe olarak yayınlanmaktadır.

II. YASAL DAYANAK

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) Ek-1 olarak eklenmiş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "1. Pay Sahipleri" bölümü altında yer alan "1.3. Genel Kurul" maddesinin ilk fıkrası izleyen şekildedir.

1.3.1. Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli açıklamalara aşağıda ayrı ayrı başlıklar halinde yer verilmektedir.

III. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili olduğu hesap dönemi sonu olan 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle ve işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığı tarih olan 29 Nisan 2025 itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Ortağın Adı	Hesap Dönemi Sonu İtibariyle (31.12.2024)	Oranı%	Bilgilendirme Dokümanı Tarihi İtibariyle (29.04.2025)	Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	17.236.638,68	22,31	17.236.638,68	22,31
Ercan GÜLDOĞAN	15.477.778,94	20,04	15.477.778,94	20,04
Diğer	44.535.582,38	57,65	44.535.582,38	57,65
Toplam	77.250.000	100	77.250.000	100

Tablo 1: Ortaklık Yapısı

Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili olduğu hesap dönemi sonu sonu olan 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle ve işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığı tarih olan 29 Nisan 2025 itibariyle Şirketimizin oy hakkı yapısı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Ortağın Adı	Hesap Dönemi Sonu İtibariyle (31.12.2024) Oranı%	Bilgilendirme Dokümanı Tarihi İtibariyle (29.04.2025) Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	45,66	45,66
Ercan GÜLDOĞAN	41,21	41,21
Diğer	13,13	13,13
Toplam	100	100

Tablo 2: Oy Hakkı Yapısı

Şirketimizin 77.250.000.-TL olan sermayesi 34.719.101,124 adedi A grubu ve nama yazılı, 42.530.898,876 adedi ise B grubu ve hamiline yazılı paylar olmak üzere ayrılmıştır.

A grubu paylar esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir. Uygulamada yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesine yönelik imtiyaz kullanılmamakta ve yönetim kurulu üye adayların genel kurulun takdirine yönetim kurulu tarafından sunulmaktadır. Bu nedenle imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmamaktadır.

Şirketin düzenlediği olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahip bulunmaktadır.

IV. GEÇMİŞ HESAP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VEYA GELECEK HESAP DÖNEMLERİNDE PLANLANAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulumuz tarafından 8 Mart 2023 tarih ve 2023/14 sayılı Kararı aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan ve Şirket'in finansal durumunu gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıttığı tespit edilen ve de bağımsız denetimden geçmiş bulunan 01/01/2024 – 31/12/2024 dönemine ait finansal raporların (Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu'ndan ibaret olan raporlar) kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmasına karar verilmiş olup bahse konu tüm belgeler aynı tarihte Platform'da yayımlanmıştır. SAY açısından geçmiş bulunan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin tüm önemli gelişmelere Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer verilmiştir. Buna göre Şirketimizi etkileyen önemli değişiklikler izleyen şekildedir:

• Şirketimizin ihracat satışları bir önceki yıla göre TMS 29 Enflasyon Muhasebesi uygulaması kapsamında yüzde 47 artış göstermiş, toplam satışlar içerisinde ise yüzde 54'lük paya ulaşmıştır. Ayrıca yeni ihracat pazarlarına, yani Amerika'ya satışlar gerçekleştirilmiştir.
• Yeni fabrika binasının yapımı için satınalma opsiyonuyla 310 ada 20 parselde bulunan 13.833,85 m2'lik arsayı ilişkili tarafımızdan kiralamıştır. Gerçekleştirdiğimiz yeni fabrika yatırımıyla birlikte 10.000 m2'lik modern bir üretim alanını tamamlamış bulunmaktayız. Ayrıca, Şirketimiz 20.03.2025 tarihi itibariyle arsa alım şartlarının ekonomik olarak daha avantajlı hale gelmesiyle satınalma opsiyonunun kullanılmasına karar vermiştir.
• Şirketimizin rüzgâr türbin kulesi iç aksamları ve dış aksamları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 14 Kasım 2023 tarihi ve 560918 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Bahse konu belgeye istinaden 228.000.000 TL tutarında makine – teçhizat yatırımı gerçekleştirilecektir. Bu yatırım kapsamında 2024 yılında, 2. Bölge bölgesel-alt bölge kapsamında sigorta primi işveren hissesi, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası teşvik destekleri alınmıştır.
• YEKA projelerindeki artan talep ve yenilenebilir enerji sektöründeki küresel genişleme, şirketimizin stratejik hedefleriyle uyumludur. Ateş Wind Power'ın tarafımıza açtığı siparişler doğrultusunda, 2024 yılında YEKA projelerinde üretim süreçlerimizi başarıyla gerçekleştirdik ve 2025 yılında da devam edeceğini öngörmekteyiz.
• Amerika projelerimizde GE'nin lider tedarikçilerinden biri olarak, yıllık toplam 500 kule üretimi, GE'nin toplam kapasitesinin %30'unu oluşturmaktadır. 2024 yılında toplam ihracatımızın %34,41'ünü Amerika projelerimiz oluşturmaktadır.

SAY'ın gelecek hesap dönemlerine ilişkin olarak Şirket açısından önemli kabul edilebilecek bir değişiklik henüz karara bağlanmamış olmakla beraber izleyen hususlar değerlendirilmektedir:

• Şirketin müşteri portföyünü geliştirmeye yönelik olarak yeni çokuluslu şirketlere doğrudan tedarikte bulunulmaya devam edilmesi,
• Şirketin GES yatırımıyla karbon salınımının azaltılması ve çevreye daha duyarlı hale getirilmesi.

V. YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminin altıncı maddesi kapsamında Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi öngörülmektedir.

VI. ORTAKLIK PAY SAHİPLERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA DAİR TALEPLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İlgili hesap dönemine ilişkin olarak ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talepleri olmamıştır.

Öte yandan şirketimizin yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesine yönelik imtiyaz sahibi olan A grubu pay sahiplerinin oy hakkı açısından çoğunluğu tarafından Yatırımcı İlişkileri Bölümümüze başvuru yapılarak Türk Ticaret Kanunu'nun 454'üncü maddesi kapsamında imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılmasına yönelik bir talepleri olmadığı hususunda bilgilendirme yapılmış ve bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz tarafından imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

VII.GÜNDEMDE BULUNAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimizin sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunulur.

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU