SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 30, 2025

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 28 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.'nin (Buradan itibaren kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) 2024 yılı Olanan Genel Kurul Toplanısı, Şirket Yönetim Kısaca "Şirket"
Nisan 2025 tarih ve 2025/18 sayılı Kararı doğrultur. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2025 tarih ve 2025/18 sayılı Kararı değrultusunda 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 15.00'de "Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Kısını şair.
Ulucak, Kemalpasa – İZMİR" adresinda düzenler – Ankara Asfaltı 24. Km. 446 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR" adresinde düzenlenmizmir.
Ülucak, Kemalpaşa – İZMİR" adresinde düzenlenmiştir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Mayıs 2025 tarih ve 109580 20panlısı rıcaler bakanlığı 17mlı 11caret 11 Müdirliği'nün 23
Salim Çelik ve Sn. Olcav Atalay gözetiminde tecelendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim Çelik ve Sn. Olcay Atalay gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasaın Kanunu ve sair mevzuat ile Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin be sair mevzuat ile
tarih ve 11325 sayılı nüşhasında asırfa 222 - 2001 Learet Sicil Gazetesi'ni tarih ve 11325 sayılı nüshanda azere iliniye Ticaret Sich Gazetesi inin 6 Mayıs 2025
Sirket in kurumsal internet sitesinde ilka edilir. Kamuyu Aydınlatına Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 77.250.000 TL sermayesine tekabül eden 34.719.101,07 adet A Grubu paydan 77.230.000 TL sermayesine
15.477.775.28 adet navın vekaleten xa 42.520.079,66 adet payın asaleten, 15.477.775,28 adet payın vekaleten ve 42.530.898,93 adet B Grubu paydan 100.550,02 adet payın asaleten ve 7.360,66 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 100.500,02 adet payın Olağan Genel Kurul toplantısında temsil edildiği tespit edilmiştir. A grubu payların oy imtiyaz olup oy hakkı her bir paya karşılık 15 oydur. A grubu payların 32.616.854,93 adet paya karşılık toplam 489.252.823,97 oy hakkı, B grubu payların 107.910,68 adet paya karşılık toplamda
489.360.734.64 ov hakkı bulunmaktadı 489.360.734,64 oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fikraları çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının vasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiştir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nın 29'uncu maddesinin üçüncü fikrasının göndermesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinind düzenlenen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu, Şirket esas sözleşmesinde de daha ağır bir asgari toplantı nisabı öngörülmediğinden Olağan Genel Kurul toplantısı fiziksel ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güler Kurul Toplanın'ından eşzamanlı olarak açılmıştır. Erkan GÜLDOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısına ve fizilsel ve fiziksel ve fiziksel ve fiziksel ve fiziksel ve fiziksel ve fizikse elektronik ortamda oy kullanmaya dair açıklamalar yapılantısına "VE İlİkse" Ve
gecilmiştir geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşme ve müzakereler sonucunda izleyen kararlar alınmıştır.

l . Toplantı Başkanlığına Erkan GÜLDOĞAN'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanı'na genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmiştir. Önerilmiştir. Öneri 930 ret oyuna karşı, 489.359.804,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 750 Tec Toplantı Başkan tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere ve oy toplayıcılığa Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Özge URAN görevlendirmiştir.

• 1. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okundu olarak geçilmesi 13-ci ildə ilə bir olan in oyuna karşı 489.359.804,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde de söz alan olmamıştır. Yapılan oyulanada 2024 yılı hekabul edilmiştir. Madde de söz
     Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetoi Ronom 020 memine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu 930 ret oyuna karşı 489.359.804.65 kabılı
     ile ve oy cokluğu ile kahul edilmiştir ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
• 1. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Durum, Karlından 2024 Yılı nesap donemine ilışkın bağımsız
     okundu olarak geçilmesi 930 ret oruma 1992 250 004 1 okundu olarak geçilmesi 930 ret oyuna karşı 489.359.804.65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde de söz alan olmamıştır. Yapılan oyunlar Yapılan Oylamada 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum, KariZevnilaniişin. Tapılan Gylamada 2024 yılı hesap
     930 ret oyuna karşı 489 350 904 65 lehel 930 ret oyuna karşı 489.359.804.65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
• 1. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2024 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak karın dağıtılmaması önerilmiş ve yapılan oylamada kar payı dağıtılmı Konusuna ilışkin
     930 ret oyuna karşı 489 350 804 65 kel 930 ret oyuna karşı 489.359.804.65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ile kabul edilmiştir.
• 1. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçilmiştir. Ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibrasına
     katılmayarak, diğer orteklerin katılarını Mayeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibra öylamasına
     ayrı oylama yapıldı. ayrı oylama yapıldı.
  2. 5.1. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güldoğan; 930 ret oyuna karşı 232.176.980,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ile ibra edilmiştir.
  3. 5.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Yıldızhan; 930 ret oyuna karşı 232.176.980,83 kabul oyu ıle ve oy çokluğu ile ile ibra edili, "İsti
  4. 5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Fuat Güldoğan; 930 ret oyuna karşı 232.176.980,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ile ibra edilmiştir.
  5. 5.4. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgür Temiz; 930 ret oyuna karşı 232.176.980,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ile ibra edilmiştir.
  6. 5.5. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Berkay Eriş; 930 ret oyuna karşı 232.176.980,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
• 1. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince; tamamı toplantıca ve Turk Ticare adaylık beyanında bulunan aşağıda isimleri yazılı olan gerçek kişilerin seçilmeleri nazır sunuldu.

İcracı Yönetim Kurulu Üyeliğine:

· Erkan GÜLDOĞAN (TC Kimlik No: ) İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 8.288 ret oyuna karşı 232.168.692,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

· Harun YILDIZHAN (TC Kimlik No: / İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 8.288 ret oyuna karşı 232.168.692,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Nilgün ŞİŞMANOĞLU (TC Kimlik No: : İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 8.288 ret oyuna karşı 232.168.692,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine:

• · Mustafa Özgür TEMİZ (TC Kimlik No: İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 8.288 ret oyuna karşı 232.168.692,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.
• Mustafa Berkay ERİŞ (TC Kimlik No: İZMİR ) 1 Yıllığına 8.288 ret oyuna karşı 232.168.692,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.
• 1. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 100.000,00-TL (yüzbintürklirası), bunun dışındaki diğer tüm üyelerin her birine aylık net 50.000,00-TL (ellibintürklirası) ödeme yapılması, ayrıca Şirket'in tüm Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzun dairesinde karşılanması önerilmiş ve bu öneriler 8.287 ret oyuna karşı 489.352.447.65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
• 1. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesinde yazılı muameleleri yapanlı ve uyelerineleri hususunda izin verilmesi önerilmiş ve 930 ret oyuna karşı 489.359.804,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
• 1. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler bulunmadığı, bu hususun 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın 16 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. İn
• 1. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2024 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın 6 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
• l 1. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında vakıf ve derneklere yapığın bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak tağışlar için üst sınırın 1.500.000 TL olarak belirlenmesi 8.287 ret oyuna karşı 489.352.447,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
• 1. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirketin 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 930 ret oyuna kaşı 489.359.804,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

• Dilekler ve temennilerde söz alan olmadı, gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından ve toplantıya hemleri, gündema müzakere edilecek başka madde
  Erkan GÜLDOĞAN tarafından Qlağan Genel Kırıal olmadığı tespit edilerek Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından olağan Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkan
  Erkan GÜLDOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısı saat 15:30'da kapatılmıştır.

İşbu tutanak mahallinde Toplantı Başkanı, Katip ve Bakanlık Temsilcileri tarafından beş
örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır. örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır.

28 Mayıs 2025 BAKANLIK TEMSİLCİLERİ OY TOPLAYICI TOPLANTI BAŞKANI SALİM ÇELİK OLCAY ÖZGE URAN ERKAN ATALAY GÜLDOĞAN