ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2025

Summary Info	Ertelenen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	31.05.2025
General Assembly Date	25.06.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Four Points by Sheraton Oteli, Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi No 17/A, Konak, İzmir, Türkiye, 35110

Agenda Items

1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi

2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2024 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4 - 2024 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı içinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli basın duyuruları kapsamında Şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi

13 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması

14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - 2024 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

16 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokumani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2024 Yili Olagan GK Ilan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	2024 Yili Olagan GK Toplanti Gundemi.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 31.05.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı kararı ile;

1. Şirketimizin asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile 31/05/2025 tarihinde ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, 25/06/2025 tarihinde Çarşamba günü Saat: 10:00'da "Four Points by Sheraton Oteli Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi No 17/A, Konak / İzmir Türkiye 35110" adresinde yapılmasına,

2. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak Ek'te yer alan ilan metninin Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. Toplantı gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla duyurulur.