AGM Information • Jun 2, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 14.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini " İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul " adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya www.gersan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporunun ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.gersan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası'nın 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,
SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.
Ortaklığın son durum itibarıyla aşağıdaki gibidir.:
| Pay Sahibinin Adı-Soyadı (Ünvanı) | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| Erkan İZGİ | 32.363.544 | 13,48 |
| Yüksel Kardeş | 6.000.005 | 2,50 |
| Halka Açık Kısım ve Diğer Gerçek Kişiler | 201.636.451 | 84,02 |
| 240.000.000 | 100,00 |
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Şirketimizin bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Ayrıca Şirketimizde 2024 yılı içerisinde faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.
Şirketin İsmi Faaliyet Alanı Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Elektromekanik Taahhüt Gersan-R OOO Elektrik Malzemeleri Üretimi
Gersan Alan Adi Ortaklığı Elektrik, İnşaat Taahhüt İşleri
Gersan-Alan Adi Ortaklığı Gersan Alan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, söz konusu adi ortaklığın müşterek kontrolü imkanı veren 20 Eylül 2016 tarihli sözleşme ile İstanbul Anadolu Yakası OSB Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/ İstanbul adresinde kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 10.000 TL olup, tarafların adi ortaklıktaki hisseleri %50-%50 olarak belirlenmiştir.
Şirket'in %50 pay ile sermayesine iştirak ettiği ve 59 Tsereteli Ave. Tbilisi 0105 Gürcistan adresinde mukim Gersan George JSC şirketi ile beraber Gürcitan'da kurduğu "Gersan A.Ş.- Gersan Georgia JSC Joint Venture" unvanlı şirket 9 Nisan 2018 tarihinde kuruluş işlemlerini tamamlamıştır.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak TC. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gersan.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.gersan.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Raporu'nun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gersan.com.tr. Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda yer alan dönem karı'nın Şirket bünyesinde tutulmasına ilişkin yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunulacaktır. EK 1
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.
Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'muz Genel Kurul Toplantısından önce ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için yönetim kurulu tarafından seçilecek bağımsız denetim firması Genel Kurul'un onayına sunacaktır.
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Mehmet BAĞRIAÇIK'ın 19.08.2024 tarihinde istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Zafer KAYMAKÇI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.
2024 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da
ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.
Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlanacaktır.
SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın 26 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2024 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 8.043.153 TL brüt huzur hakkı ödenmiştir.
Dilek ve temenniler görüşülecektir.
EK-1: Kar Dağıtım Tablosu
EK-2: Vekâletname Örneği
EK-3: Gündem
| 2024 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 240.000.000,00 | |||||
| 2 | Kanuni Genel Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 52.319.177,23 | |||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi |
İmtiyaz yoktur | ||||||
| SPK'ya Göre (Konsolide) |
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (Solo) |
||||||
| 3 | Dönem Karı/(Zararı) | 269.158.417,00 | 45.992.597,77 | ||||
| 4 | Vergiler | -16.821.304,00 | -12.754.176,05 | ||||
| 5 | Net Dönem Karı ( = ) | 252.337.113,00 | 33.238.421,72 | ||||
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | -106.074.741,00 | -127.828.197,77 | ||||
| 7 | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) | 0,00 0,00 | |||||
| 9 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = ) | 146.262.372,00 | 0,00 | ||||
| 10 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 229.784,00 | |||||
| 11 | Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar | 146.492.156,00 | |||||
| eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı | |||||||
| Ortaklara Birinci Temettü | 0,00 | ||||||
| 12 | - Nakit | 0,00 | |||||
| - Bedelsiz | 0,00 | ||||||
| - Toplam | 0,00 | ||||||
| İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine | |||||||
| 13 | DağıtılanTemettü | 0,00 | |||||
| 14 | Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. | 0,00 | |||||
| DağıtılanTemettü | |||||||
| 15 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0,00 | |||||
| 16 | Ortaklara İkinci Temettü | ||||||
| 17 | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 0,00 | |||||
| 18 | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | ||||
| 19 | Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 | ||||
| 20 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 146.262.372,00 | 0,00 | ||||
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (VUK'a Göre) | 0,00 | 0,00 | |||||
| - Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası (*) | 0,00 | 0,00 | |||||
| 21 | - Hisse senetleri İhraç Primleri | 0,00 | 0,00 | ||||
| - Geçmiş Yıl Karı | 0,00 | 0,00 |
EK 2:
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 21.05.2025 Çarşamba günü, saat 14:00'de İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Muhalefet | |||
|---|---|---|---|
| Gündem Maddeleri (*) | Red | Şerhi | |
| 1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, | |||
| 2.Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na | |||
| yetki verilmesi, | |||
| 3.2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve | |||
| tasdiki, | |||
| 4.2024 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması, | |||
| 5.Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası | |||
| Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, | |||
| müzakeresi ve tasdiki, | |||
| 6.2024 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun | |||
| onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | |||
| 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, | |||
| 8.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, | |||
| ücret ve huzur haklarının tayini, | |||
| 9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince | |||
| Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin | |||
| onaylanması, | |||
| 10. Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen | |||
| Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun | |||
| onayına sunulması, | |||
| 11.Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında | |||
| yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | |||
| 12.Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |
|||
| 13.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri | |||
| ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, | |||
| 14.Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey | |||
| Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, | |||
| 15. Dilek ve temenniler, kapanış. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.