DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 2, 2025

VEKALETNAME

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.'nin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü, saat 11:00'de Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 1 4 2 , Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____________________________'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanının
seçilmesi,
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin
Finansal Tabloların okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin
2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı
ayrı ibra edilmesi,
5. 2024 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından, zararın geçmiş
yıllar zararlarına eklenmesi teklifinin
karara bağlanması
6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin
yerine seçilecek üye adedi, görev
süreleri ve huzur haklarının tespiti ile
seçimlerinin yapılması
7. Yönetim hakimiyetini elinde
bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey
Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhri
yakınlarının, şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden
olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi

ve rekabet edebilmesi hususunda
T.Ticaret Kanununun 395 ve
396.Maddeleri gereğince Yönetim
Kurulu'na izin verilmesi ve 2024 yılı
içerisinde bu kapsamda
gerçekleştirilen işlemler hakkında
genel kurula bilgi verilmesi
8. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği,
Şirketin 2024 yılında 3.kişiler lehine
vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler
ve elde etmiş olduğu gelir veya
menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi
verilmesi
9. 2024 yılında dernek ve vakıflara
yapılan bağışlar konusunda genel
kurula bilgi sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır
belirlenmesi
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince Yönetim Kurulu tarafından
yapılan 2025 yılı Bağımsız Denetleme
Kuruluşu seçimlerinin onaylanması,
11. Dilek ve görüşler

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

1. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.