Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 02.06.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.06.2025 tarihinde saat 11:00'da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL Adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Mavıs 2025 SariyeriSTANBUL adresinde
görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Savın Dilel-Carih ve 109834329 sayılı yaz görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Çam gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 6 Mayıs 2025 tarih ve Intriva edecek şekilde
suretiyle süresi icerisinde vanıldığı tosmayısı 11325 sayılı nüshasında, ilan suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.
Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden şirketin toplam 2.344.397.132TL'lik sermayesine tekabül eden 2.344.397.132 hisseden toplam 1.608.32.256,972 TL ink sermayesine tekabil eden
TL've karşılık hissenin asaleten olmak üzerete bir i 1.1.24.256, 12.2.2012, 12.2 TL'ye karşılık hissenin asaleten olmak üzere toplantıda 1.612.489,512.
ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözlerində 1.612.127.746,484 TL'nin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede it nin temsil edildiğinin
tespit edilmiştir. tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Aşkın Kurultak oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu.
Gerek Kanun ve gerekse Sirket Esas Sözlermanik K Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nda açıklamada bulundu.
düzenlemeleri şaklı kalmak kaydıyla tenlərində yer aldığı üzere elektronik yer düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanacak pay sahiplerinin içik katılan pay sahiplerinin açık ve el
beyan etmeleri gerektiği helirtir beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Aşkın Kurultak tarafından açılarak gündem
maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
- Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı
Başkanlığına Sayın Askın KURULTAK'ın socilmasi Canal Karallı Başkanlığına Sayın Aşkın KURULTAK'ın seçilmesi Genel Kurul'un oylamasına seçildi. Toplamasına sunulmuştur.
Yapılan oylama sonucunda 1.612.127.746.494 - decek farılı'un oylam Yapılan oylama sonucunda 1.612.127.746,484 adet kabul oyuyla oy birliğiyle ile karşı verildi.
Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Kürde Kırlığıyle ile karar verildi Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Yücel Kabul oyuyla oy birliğiyle ile karar verildi.
Emrah Eryılmaz'ı görevlendirdiğini belirti Emrah Eryılmaz'ı görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, toplantıya bizzat' katılamayan Yönetim İçin gerekli dokümanların mevcut
toplantıya katılmadıkları hakkında Genel Kırıılış Üyelerinin, mazeretlerini toplantıya katılmadıkları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilm Kurulu Öye
-
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul
toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul
portalında ve Şirketimizin www.dacdanel com ta ndroiz'nde, MKK'nın Elektroni portalında ve Şirketimizin www.dardanel.com.tr adresindeki kuruli Genel Kurul
sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 Virus sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 Yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız internet sitesinde pay
Raporu'nun okunmuş sayılması Denetim oyla katılanların oy birliğiyle kabıl edildi. Bağına Sunuldu. 1.622.127.746,484 adet
Denetim ve Serbest Muhasebeci Məli Mücavilir Raporu özet KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müsavirlik Delletim Kaporu özet KPMG Bağımsız
tarafından okundu. Yönetim Kırılır Fəsiliya tananın Şirketi temsilcisi Gökhan Külahlı tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Gökhe
-
- TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul
toplantısından önceki üç hafta süreyle Sirketin M toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Genel Kurul
portalında ve Sirketimizin, www.dardanal.com in Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.dardanel.com.il adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı Bilancı Kararınsal İnternet sitesinde pay
edilmiş şayılması için Genel Kırıl'un onunca edilmiş sayılması için Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurulda Genel Kurulda Okunmuş Sayılması oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
-
- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu
Üyesinin şahip olduğu hissonin çıkamaya kı türk çık Üyesinin sahip olduğu hissenin oylamaya katılma Beçildi. Yönetim Kurulu
sunuldu katılanların ov birliği ayrı ayrı ibra edildir sunuldu katılanların oy birliği ayrı ayrı ibra edildiler.
-
- 2024 yılı bilançosunda yer alan zararın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi teklif edildi.
Teklif müzakereve acıldı söz ələn olmadı, aylamanın məhsup edilmesi Teklif müzakereye açıldı söz alan geçimç yıllar zaranlıla mahsup edilmesi teklif edildi.
oy birliği ile kabul edildi oy birliği ile kabul edildi.
-
- Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik numaralı Mehmet Mete Başol, . T.C. Kimlik numaralı Oğuz Aldemir seçilmesi ve huzur haklarının Aylık Başor,
Kurul'un ovlarına sunulmuştur. Genel Kurılde Kılc Başor,
Kurul'un ovlarına sunulmuştur. Genel Kumılde Kurul'un oylarına sunulmuştur. Genel Kurulda Katılanların oy birliğiyle kabul edirlerim
-
- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Üst Düzey
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına nodon olskili yakınlarının, şirket veya bağ ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ile Şiem Şapabılmesi ve rekabet
Kurulu'na izin verilmesi ve vil icerisinde hu konce Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlerinde Yönetim
kurula bilgi verildi. TTK'nın 395 ile 396 Maddeleri kurula bilgi verildi. TTK'nın 395.ile 396.Maddelerinin işlemler hakkında genel
Katılanların ov birliğiyle kabıl edilmiştir Katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
-
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel
kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun alaşık kı Y kişilikleri lehine ve SPK düzenlerine uygun olarak bağlı ortaklıklarının kendi tüzel
rehin, ipotek ve kefaletlerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen rehin, ipotek ve kefaletler ilişkin bilgin birak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat,
maddesinde ver aldığı, bağlı ortaklılar dışıdı. tarihli Finansalı maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıkları dışında tarını Fınansalı dipnot
ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi kişiler lehine verilen teminat, re ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgini verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile günet, yenin,
aldığından oylanmayacağı bay sabinlerinin bilgilendirme amacı ile gündemde aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
-
- Şirket tarafından 2024 yılında 1.221.040 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. Yardımlar eğitim,
hastane ve ağaçları edilmiştir.2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.0aşkanı tarafından beyan
belirlenmemesi teklif edildi teklif aylamaya yeni r belirlenmemesi teklif çık ben bağş ve yardımlar için üst sinirn 1.000.000 TL olarak
edilmiştir. edilmiştir.
-
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile 2025 yılı için ise KPMG Bağımsız Denetin, ve Serbest Muhasebeci Mali Kararı ile 2025
Finansal raporların denetler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğeri ini
faaliyetleri yürütmek üzere Rağımsız Donetler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denememeler kapsamında diğer
Katılanların ov birliğiyle kabıl Bağımsız Denetleme Kuruluşu Seçilmesi oylama Sunulm Katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
-
Dilek, görüşler maddesinde söz almak isteyen hissedar olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek olundu ve birlikte imzalandı.02 Haziran 2025 Sarıyer/İSTANBUL
Toplantı Başkanı Aşkın KURULTAK
Toplantı Yazmanı Yücel ERDEMİR
Oy Toplayıcı Emrah ERYILMAZ
Bakanlık Temsilcisi Dilek Çam