AGM Information • Jun 3, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03/06/2025 Salı günü saat 09:30'da, Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak Voral Koralına Dolor 22 Sala adresinde Ticaret Bakanlığı'nın 29/05/2025 tarih ve E-12167134-431.03-0010978377 sayılı yazısıyla görevlendirleri Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sayın Ahmet ASLANTEPE gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK), 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve şirket Esas sözleşmesinde öngörülüğü üzere, gündemi, yer, ve saati ihtiya edecek şekilde Türkiye Ticarın (virken (virken) 12.05.2025 tarih ve 11329 sayılı nüshasında; ayrıca şirketimizin www.europen.com.tr adres normalı internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma Pkatformu )KAP'in www.kap.org.tr adıcımlarından mürlinden mitelnek
A.S. (MKK)'nin Elektronik Ganal Kurlay'nı www.kap.org.tr adresindeki hitull A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistem'nde (https://egk.mkk.com.tr) en az (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır. Şirket Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.05.2025 tarih ve 1139 sayılı nüshasında yayınlaran genel kurul adresi olarak Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tenebaşı / Eskisehir Orage Palce Eskişehir olarak belirlenmiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.100.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1.00-TL itibari değerle toplam 2.100.000.000 adet paydan; 1.046.218,240,67 TL'lik sermayeye karşılık gelen 435.5011.7.6 att yayın asaleten fiziki ortamda, 574.620.058,92 adet payın vekaleten fiziki ortamda, Elektronik ortamda 35.965.80 TL vekaleten olmak üzere 35.965.680 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, RPK' nur ve sürket Eas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.
TTK'nın 1527'nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmenlik" ve "Anonim şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tuğba ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu üyeleri Barış SÜTKEN, Yönetim Kurulu Bağımsız üye Cüneyt DEMİRKAYA ve Şirket denetçisi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ni temsilen Av. Mahmut Cemal PİRGON'un Genel kurul toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Sayın Tuğba ÖZTÜRK tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.
Gündem Madde 1: TTK, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık temsilcileri Hakkında yönetmenlik" ve Şirket'in İç yönerge hükümleri çerçevesinde, pay sahiplerimizden Sayın Tuğba OZTURK tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Barış SÜTKEN teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda Sayın Barış SÜTKEN "in seçilmesine katılan toplam 1.046.218,240,67 TL sermayeye karşılık gelen 3.497.337.910 adet "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, Oy Toplayıcı Olarak Sayın Süleyman AY 'ı ve Atilla Oğuz CAN'ı, Tutanak Yazmanı Olarak Sayın Nevzat TUNA 'yı atadığını belirti. Toplantı Başkanı ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın Özkan AYDIN atanmıştır.
Toplantı Başkanı fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında bulundu. Bu çerçevede gerek TTK gerekse Sirket Esas sözleşmesi ile Genel Kurulun Çalışma Esas ve usulleri Hakkında İç yönergesi (İç Yönerge) nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahipleriyin sözü olarak beyan otmolori gerektiği ifade odilmiştir.
Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2024 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("Faaliyet Raporu")'nun ilan ve toplantı günleri harihinden üç hafta önce kanuni püresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.europen.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuyuluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGK-S") nde ve www.kap.org.tr adresii Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yetmiş olması nedeniyle okundu şayılmasına ilişkin önerge verildi.
Faaliyet Raporu'nın okundu sayılmasına ilişkin önerge fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'ilik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Faaliyet Raporu hakkında soru soran veya söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.
Yapılan oyama sonucunda 2024 Yıllık Faaliyet Raporu fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik olumlu oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan Sn. Av. Mahmut Cemal PİRGON Bağımızız Denetim Kuruluşu Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin rapor özetini okudu. Günderin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
Gündem Madde 4: 2024 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standardan ("TFRS") və Semaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihirden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketin www.europen.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Karuluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGK-S")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Ayılınlatma Platformu ("KAP")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıkların okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.
Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan sonucunda önerge fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı Başkanı Finansal Tabloların ana başlıklarını okudu.
Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.
Yapılan müzakere sonucunda 2024 Yılı Finansal Tablolar fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Uyelerden Barış SÜTKEN, Kıvanç ÖZDEN, Emre ARISOY ve Cüneyt DEMIRKAYA'nın şirkette pay sahibi olmadıkları da dikkate alınarak fiziksel ortamda 1.010.238.302,78 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle ibra edilmelerine;
Yönetim Kurulu üyelerinden İdris Nebi Hatipoğlu'nun kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ibra edilmesi hususu fiziksel ortamda 435.618.244,00 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle ibra edilmelerine
Yönetim Kurulu üyelerinden Tuğba Öztürk'ün kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ibra edilmesi hususu fiziksel ortamda 624.529.116,1 TL'ik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937/89 TL'ik olunlu oy neticesinde oy birliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.
Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulumuzun 07/05/2025 tarih ve 2024/07 saylı kararı ile KAP 'ta ortaklara duyurulmuş olan 2024 yılına ilişkin kâr payı dağıtım teklifi okundu.
Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu. Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem Madde 7: Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden istifa eden, Sn.Kıvanç ÖZDEN'in yerine seçilen Yönetim Kurulu Uyesi Özkan AYDIN'ın mevcut yönetimin görev süresi ile sınırlı olmak üzere, görev yapmasına Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem Madde 8: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No:14 Kat:3 34398 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan, Maslak Vergi Dairesi'nde 007 051 1435 vergi no ile kayıtlı bulunan PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem Madde 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde ve 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal dipnotunda da belirtildiği üzere, Politika kapsamında 2024 yılında Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam 10.957.397,00 TL menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.
Gündem Madde 10: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2026 yılı içerisinde yapılacak 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine huzur hakları kapsamında aylık net 85.000,00 TL bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 70.000,00 TL ücret ödenmesi teklifini oylamaya sundu.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim huzur haklarına ilişkin teklif Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 14.257,89 TL'lik kabul oyu ve 35.965.680 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündem Madde 11: Şirketimizin, kayıtlı sermaye sisteminde bulunan, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Artışı ile ilgili, SPK'nın 29.11.2024 tarihli yazısı ile gerekli iznin verilmesine istinaden, sozleşmemizin 6. Maddesi tadil metninde 760.000.000 TL. Kayıtlı Sermayesinin 2.100.000.000 TL.' ye arttırılması genel kurula bilgi verildi.
Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayna sunularak Fiziksel ortamda 1.010.238.302,78 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronk ortamda 14.257,89 kabul oyuna karşılık 35.965.680 TL lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündem Madde 12: Bağış Yardım ve Sponsorluk Politikası çerçevesinde Şirketimizin 2024 yılında 50.000,00 TL. bağış ve aynı yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan 2024 yılı ciro üzerinden %1 (yüzde bir)'i olan TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.
Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunularak Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 14.257,89 TL'Lik kabul oyun ve 35.965.680,00 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündem Madde 13: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ("KYI") uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhır hışımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu yada Yönetim Kurulunun ortağı bulunduğu Europen Dış Ticaret Anonim Şirketi, Oztürk Plastik Yapı elemanları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Erl Dış Ticaret Ltd.Şti, Europen Gayrimenkul Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Aludoor Alüminyum Anonim Şirketi, Aludoor Dış Ticaret Limited Şirketi . 'de yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.
Yönetin kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci joye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanyını'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı"
başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektrovik ortamda 35.979.937,89TL'lik olumlu oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem Madde 14: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2024 yılı hesap dönemi içinde içiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.
31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği 3.000.000.000 TL. Gayrimenkullerin üzerinde ipotek bulunmaktadır. Kefalet kapsamınına bankalara ve finans kuruluşlarına toplam değeri 338.510.213,00 TL. olan teminat mektubu verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylanaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
Gündem Madde 15: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek bir verdiğinden torulantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
lşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 03/06/2025
Bakanlık Temsilcisi AHMET ASLANTEPE
Tutanak Yazmanı NEXIZAT TUNA Oy Toplama Memuru TILLA OGGUZ CAN
Toplantı Başkanı BARIŞ SUTKEN
Oy Toplama Memuru SULEYMAN AY
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.