KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2025

Summary Info	2024 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının Tescil Bildirimidir
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	30.04.2025
General Assembly Date	30.05.2025
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2025
Country	Turkey
City	MANİSA
District	YUNUSEMRE
Address	Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;

2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;

3 - 30 Mayıs 2025 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti;

4 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;

5 - Dilekler ve kapanış

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Klmsn İlan Metni 30 Mayıs 2025 Genel Kurulu.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 30 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak bazı hususları görüşmek üzere gerçekleştirilen A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 30 Mayıs 2024 tarihinde, saat 09:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; A GRUBU ( METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ) 34.458.095,23 Türk Liralık sermayeye karşılık 3.445.809.523 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren'in, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler. Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler. 02. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 03. 30 MAYIS 2025 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bir yıl süre ile görev yapmak üzere; • Sayın Marcelo Faria De Lima'nın • Sayın Elisa Bastos De Lima'nın • Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun • Sayın Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'ın A Grubu pay sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin adayları olarak gösterilmesi teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima'nın, Sayın Elisa Bastos De Lima'nın, Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun, Sayın Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'ın yönetim kurulu üyeliğine bir yıl süreliğine seçilmelerinin 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 04. YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp, 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL L ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır. Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının, 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir. 05. DİLEKLER VE KAPANIŞ. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.06.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 Yılı A Grubu Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2024 yılı A GRUBU Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	Klmsn İlan Metni 30 Mayıs 2025 Genel Kurulu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2025 günü saat 09.00'da

Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye adresinde yapılmıştır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ekte yer almaktadır.