DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 4, 2025

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Karar No	: 2025/09
Toplantı Tarihi	: 16.04.2025
Toplantı Saati	: 14.00
Toplantı Yeri	: ANKARA
Yönetim Kurulu
Başkan	: Abdullah Yasir ŞAHİN
II. Başkan	: Milidat EKIN

TTTTTTTTTTT	. IVIUJual EKIIN
Uye	: Yüksel DUMAN
Bağımsız Üye	: Celal SAHİN
Bağımsız Üye	: Hilal YUCEL

Gündem

: 2024 yılı Olağan Genel Kurul gündem ve tarihinin belirlenmesi.

Genel Müdürlüğün 15.04.2025 tarih ve 2025/38 sayılı yazısı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılına ait 50. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 22.05.2025 Perşembe günü saat 14.00'de İlkleri No: 11 Belediye Bilagılı "Bellediye Binası" katısı Erzincan MEVA Oteli Toplantı Salonunda şağıdaki gündem ile yapılmasına, bu toplantının her hangi bir nedenle gerçekleştirilenemesi/ertelenmesi/halinde/toplantının 23.06.2015 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

50. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

• 1- Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
• 2- Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
• 3- 2024 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 4- 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunları vıcanı,
• 5- 2024 yılı Türkiye Finansal Raporlama öretimin öretimləri,
  ve onaylanması.
• 2024 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine 6sunulması,
• 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
• 8- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde 2024 yılı finansal tabilerinda yer alan karzarar hakkında Yönetim Kurulunun önerisinin karara bağlanması,
• 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
• 10- 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
• 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim A.Ş.S.in bağımsız denetim firması olarak müzakereye sunulması,
• 12- Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi,
• 13- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 14- Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
• 15- Dilek ve temenniler,
• 16-Kapanış.

üjdat EKİN

Üye

Hilal YÜCEL

Bağımsız Üye

Başkan Abdullah Yasir ŞAHİN

MAN Celal ŞAHII Bağımsız Üye