RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 4, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

03.06.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 03.06.2025 tarihinde yaptığı toplantıda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulan komiteler ve görev dağılımının aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına,

Kurumsal Yönetim Komitesinin, ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan            : Osman DERELİ        Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Üye                  : Vural BAYRAK        Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan            : Vural BAYRAK        Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Üye                  : Osman DERELİ        Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Üye                  : Murat KAHVECİ      Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan            : Osman DERELİ        Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Üye : Vural BAYRAK Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi