MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2025

Summary Info	2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	25.04.2025
General Assembly Date	27.05.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Bey Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması;

4 - 2024 yılına ait bilânço, kar-zarar hesaplarının (finansal tabloların) okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri;

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;

7 - Mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve kar dağıtımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

8 - Yönetim Kurulu'na Esas Sözleşme'nin Karın Tespiti ve Dağıtılması başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması;

9 - 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması;

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması;

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi;

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi;

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

15 - 2024 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;

17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi;

18 - Dilek ve temenniler;

19 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Advance Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Olağan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2024 Olağan Genel Kurul Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Toplantı tutanağı, kar dağıtım tablosu ve hazirun cetveli ektedir

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Advance Dividend Payment	Authorized

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	05.06.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Mackolik Genel Kurul ToplantıTutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	KAP KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 27.05.2025 tarihinde gerçekleşen 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 05.06.2025 tarihinde tescil edilmiş; 05.06.2025 tarihli ve 11346 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla