AGM Information • Jun 10, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin aşağıda yer alan gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği ve karara bağlanacağı 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 10:30'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.
Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Gündemle birlikte yayınlanan Ek-1 deki vekaletnamelerini örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.pasifikeurasia.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerinin aslını Şirketimize ibraz etmeleri gereklidir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29/08/2012 tarih ve 28396 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi edinebilirler.
Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 17:00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şirketin www.pasifikeurasia.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.
Saygılarımızla,
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU
Şirket Adresi: Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 06530 Söğütözü Çankaya / ANKARA
Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara/359742
Mersis No: 0649051113500016
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Şirketin Sermayesi 672.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 672.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 750.000.000 TL'dir. Şirketin sermayesini oluşturan paylar içinde imtiyaza sahip A grubu paylar bulunmaktadır. Bu paylar yalnızca yönetim kurulu aday belirleme imtiyazına sahiptir.
Şirket'in ortaklık yapısına ilişkin 10.06.2025 tarihi itibariyle KAP üzerinden temin edilmiş bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı | Sermayedeki Payı(TL) |
Sermayedeki Payı(%) |
Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 120.000.000 | 17,86 | 52,08 |
| PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU |
120.000.000 | 17,86 | 10,42 |
| PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş. | 60.000.000 | 8,93 | 5,21 |
| MEHMET ERDOĞAN | 52.328.002 | 7,79 | 4,54 |
| ABDULKERİM FIRAT | 52.188.001 | 7,77 | 4,53 |
| FATİH ERDOĞAN | 52.187.997 | 7,77 | 4,53 |
| DİĞER | 215.296.000 | 32,02 | 18,69 |
| TOPLAM | 672.000.000 | 100,00 | 100,00 |
▪ Güncel bilgilere KAP üzerinden ulaşılabilir.
Şirketimiz ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gerçekleşecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır
Yönetim Kurulu'nca, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması yönünde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ek/2'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye " başlıklı 6.maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi, gerekli izinlerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru sonrası alınacak izinlere istinaden söz konusu, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır, İlgili Esas sözleşme tadil metni Ek/2 de ve aşağıda yer almaktadır.
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SERMAYE Madde 6: | SERMAYE Madde 6: |
| Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023 tarih ve 20/410 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL (Yediyüzelli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 750.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023 tarih ve 20/410 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 9.000.000.000 TL (Dokuzmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 9.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2025-2029] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 672.000.000 TL (Altıyüzyetmişiki Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 672.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 552.000.000 (beşyüzelliikimilyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. |
Şirketin çıkarılmış sermayesi 672.000.000 TL (Altıyüzyetmişiki Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 672.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 552.000.000 (beşyüzelliikimilyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. |
| Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. |
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye | Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi |
|---|---|
| Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan |
| veya azaltılabilir. | rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim |
| Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi |
kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) |
| kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan |
Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye |
| rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim | içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye |
| kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) | artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, |
| Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye |
(B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç |
| içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye | edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay |
| artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, | Sahiplerinin. tamamının yeni pay alma haklarının |
| (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç | kısıtlanması durumunda, payların tamamı (B) Grubu |
| edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay | olarak çıkarılacaktır. |
| Sahiplerinin. tamamının yeni pay alma haklarının | Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım |
| kısıtlanması durumunda, payların tamamı (B) Grubu | tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. |
| olarak çıkarılacaktır. | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları |
| Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım |
çerçevesinde kayden izlenir. |
| tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. | |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | |
| çerçevesinde kayden izlenir. |
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak bir oy toplama memuru ve bir tutanak yazmanı tayin edilir.
Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na hazirun tarafından yetki verilecektir.
TTK, ilgili Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve şirketimizin www.pasifikeurasia.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile TTK ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okunarak ortaklarımızın görüşüne ve bilgisine sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin www.pasifikeurasia.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 Yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmasının ardından Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, görev süreleri devam eden mevcut yönetim kurulunda değişikliğe gidilerek, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere belirlenen yeni üyelerin seçimi yapılacaktır. Bu kapsamda kendisine başvuran adayı değerlendiren Aday Gösterme ve Ücret Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenen Sn.Ercan Demirci, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesi uyarında Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) görüşüne sunulmuş ve Kurulun 21/05/2025 tarih ve 32/915 sayılı toplantısında söz konusu yönetim kurulu bağımsız üye adayı hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üye adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı EK/4'de sunulmaktadır
Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur hakları Genel Kurul tarafından belirlenerek karara bağlanacaktır.
Şirketin, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 206.282.052 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 50.243.784,55 TL cari yıl kârı bulunduğu görülerek;
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca VUK cari yıl karından ayrılması gereken %5 oranındaki 2.512.189,23 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan, TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolara göre 203.770.052,77 TL karın, VUK kayıtlarına göre 47.731.595,32 TL karın, olağanüstü yedeklere ayrılmasına, VUK kayıtlarına göre olağanüstü yedeklere ayrılan 47.731.595,32 TL'nın, güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesine dair Yönetim Kurulu Kâr payı dağıtım önerisi ve bu öneriye ilişkin Ek/3'de yer alan tablo Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Ek/2'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi yönünde T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan taleplere istinaden ilgili kurumlardan gerekli uygunluklar alınmış olup, söz konusu esas sözleşme değişikliği önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz 2024 yılında 6.325.167 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur. 2025 yılı için bağış ve yardım sınırı müzakere edilerek belirlenecektir.
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu konu doğrultusunda izin verilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.
Kurumsal Yönetim Tebliği "1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması
ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir."
1.3.7. (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.
Maddesi kapsamında faaliyet dönemi içinde gerçekleşen bir işlem olması halinde, yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.
2024 yılı içinde ilişkili taraflar işlemleri hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek olup şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü kişiler lehine verilen teminatlar kapsamında mevcut durum hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahiplerinin varsa görüş ve temennileri üzerine görüşme yapılacaktır.
EKLER : EK/1: Vekaletname EK/2: Esas Sözleşme Tadil Metni EK/3: Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisine İlişkin Kar Payı Dağıtım Tablosu EK/4: Bağımsız yönetim kurulu üye adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.'nin 02 Temmuz 2025 Çarşamba günü, saat 10:30'da Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:1 No:1 Çankaya /ANKARA adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………… vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:…………………………………………………………………………….. T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:…………………………. (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| GÜNDEM MADDELERİ | KABUL | RED | MUHAFELET ŞERHİ |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi. | |||
| 2 | 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi. |
|||
| 3 | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması |
|||
| 4 | Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
|||
| 5 | Yönetim kurulu üye sayısının aynı kalması ve görev süreleri devam eden mevcut yönetim kurulunda değişikliğe gidilerek mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere belirlenen yeni üyelerin seçimi |
|||
| 6 | Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması, |
|||
| 7 | Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması. |
|||
| 8 | Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin genel kurul onayına sunulması, |
|||
| 9 | Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması. |
| 10 | 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve | ||
|---|---|---|---|
| 2025 yılı sınırının belirlenmesi | |||
| 11 | Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. | ||
| maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya | |||
| sunulması, | |||
| 12 | Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, | ||
| 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi | |||
| 13 | Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların | ||
| bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin | |||
| ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi | |||
| verilmesi | |||
| Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş ile ilgili projeksiyonu | |||
| 14 | hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||
| 15 | Dilek ve temenniler. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):…………………………………………………………………………………………
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:……………………………………….
Adresi:……………………………………………………………………………………………………………………
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmza:
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SERMAYE Madde 6: | SERMAYE Madde 6: |
| Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023 tarih ve 20/410 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL (Yediyüzelli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 750.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023 tarih ve 20/410 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 9.000.000.000 TL (Dokuzmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 9.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2025-2029] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 672.000.000 TL (Altıyüzyetmişiki Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 672.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 552.000.000 (beşyüzelliikimilyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. |
Şirketin çıkarılmış sermayesi 672.000.000 TL (Altıyüzyetmişiki Milyon Türk Lirası) kıymetinde olup tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 672.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 552.000.000 (beşyüzelliikimilyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. |
| Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. |
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye | Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi |
|---|---|
| Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan |
| veya azaltılabilir. | rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim |
| Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi |
kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) |
| kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan |
Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye |
| rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim | içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye |
| kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) | artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, |
| Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye |
(B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç |
| içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye | edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay |
| artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, | Sahiplerinin. tamamının yeni pay alma haklarının |
| (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç | kısıtlanması durumunda, payların tamamı (B) Grubu |
| edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay | olarak çıkarılacaktır. |
| Sahiplerinin. tamamının yeni pay alma haklarının | Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım |
| kısıtlanması durumunda, payların tamamı (B) Grubu | tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. |
| olarak çıkarılacaktır. | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları |
| Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım |
çerçevesinde kayden izlenir. |
| tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. | |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | |
| çerçevesinde kayden izlenir. |
| PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. 2024 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 672.000.000,00 | ||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi |
16.554.689,54 | ||||
| YOKTUR | |||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||||
| 3. Dönem Kârı | 246.521.064,00 | 58.290.535,91 | |||
| 4. Vergiler (-) | 41.279.891,00 | 8.046.751,36 | |||
| 5. Net Dönem Karı * (=) | 206.282.242,00 | 50.243.784,55 | |||
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | |||
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ** (-) | 2.512.189,23 | 2.512.189,23 | |||
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 203.770.052,77 | 47.731.595,32 | |||
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 6.325.167,00 | ||||
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 210.095.219,77 | ||||
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0,00 | ||||
| Nakit | 0,00 | ||||
| Bedelsiz | 0,00 | ||||
| Toplam | 0,00 | ||||
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | ||||
| 13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere |
0,00 | ||||
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | ||||
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0,00 | ||||
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | ||||
| 17. Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | |||
| 18. Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 | |||
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 203.770.052,77 | 47.731.595,32 | |||
| 20.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | |||
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | |||||
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA TOPLAM DAĞITILAN KAR İSABET EDEN KAR PAYI PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
||||
| GRUBU | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI % | TUTAR (TL) | ORANI(%) |
| A | - | - | - | - | - |
| B | - | - | - | - | - |
ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır. ** TTK Madde 519 – (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
1976 Antalya doğumludur. 1994 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF - Tarih, Yüksek Lisans eğitimini Konya Selçuk- Sosyoloji Ana Bilim Dalında gerçekleştirdi.
2000-2008 yılları arasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirkette genel müdürlük yaptı.
2000-2010 yılları arasında birden fazla Radyo ve Televizyon Kurumlarında tarih ve siyaset temalı programlar yaptı. 2011-2013 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, KYK Eğitim Programları Genel Koordinatörlüğü, Türkiye Gençlik Şurası koordinatörlüğü yaptı.
2013-2018 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı'nda Bakan Danışmanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Aynı tarihlerde Türkiye Mesleki Eğitim Kurulu Başkanlığı görevini ifa etti. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda MEB'i temsilen bulundu.
Sığınmacı Mali Yardımı (FRIT) kapsamındaki Avrupa Birliği projelerinin genel koordinatörlüğünü gerçekleştirdi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu, halen serbest olarak uluslararası projeler yürütmektedir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.