Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 08.05.2025 Perşembe günü saat 12:00'de, "Kurtalan Çimento Fabrikası, Kurtalan Siirt (Tel: 0484 411 22 90, Faks: 0484 411 22 91)" adresinde yapacaktır.
2024 faaliyet yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile ilgili açıklamalar ve Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve Şirket'in Şanlıurfa, Ankara ve Ergani şubelerinde, Şirket'in www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülüklerisaklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki Şirket'imizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak toplantıya katılarak pay sahibi haklarını kullanabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden (Tel: 0484 411 22 90) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirket'imiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.limakdoguanadolucimento.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Limak Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Saklanması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU
Şirket Adresi: Kurtalan Çimento Fabrikası, Kurtalan/Siirt Ticaret Sicili ve Numarası: Siirt Ticaret Sicili Müdürlüğü / Kurtalan-371 MERSİS No: 0595018528900013
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirket'imizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar imtiyazlı paylar olup, her bir A grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 5 oy hakkı vardır.
İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
| Pay sahibi | Grubu | Pay Tutarı (TL) |
Sermaye Oranı (%) |
Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.* | A | 308.943.760 | 59,85 | 1.544.718.800 | 88,2 |
| Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.* | B | 51.305.940 | 9,94 | 51.305.940 | 2,9 |
| Halka Açık | B | 155.930.000 | 30,21 | 155.930.000 | 8,9 |
| Toplam | 516.179.700 | 100,00 | 1.751.954.740 | 100,00 |
* Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının çoğunluğu Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup nihai olarak Limak Holding A.Ş. tarafından kontrol edilmektedir. Limak Holding A.Ş.'nin yönetim kontrolü Ebru Özdemir Kışlalı, Mehmet Serhan Bacaksız, Batuhan Özdemir ve Turhan Serdar Bacaksız'da olup, bu kapsamda Özdemir ve Bacaksız Aile Üyeleri Şirketin dolaylı olarak tüm paylarına sahiptir.
Şirket'imizin 2024 yılı içinde gerçekleşen veya Şirket'imizin gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket'imiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
Şirket'imiz 2024 yılında halka açılarak 22.02.2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
2.3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket'imiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'imizin www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internetsitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket'imiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'imizin www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirket'imiz merkez ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket'imizin www.limakdoguanadolucimento.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu'muzun 15 Nisan 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Şirket'imizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2024 yılında net dönem karı 2.160.935.342 TL, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 1.588.772.912,29 TL tutarındadır. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, şeklindeki önerisi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu EK/1'de yer almaktadır.
Ücretlendirme Politikamız kapsamında 2025 faaliyet yılında yalnızca bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek olan yıllık brüt ücret tutarı pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'muzun 15 Nisan 2025 tarihli toplantısında, Şirket'imizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ve; 2024 ve 2025 yılları için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 2024 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kar Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2025 yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.
SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirket'imiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür.
1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlke uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iştüründen bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Limak Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.
| 1 | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 516,179,700.00 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 1,699,571.81 | |||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz | - | ||||
| konusu imtiyaza ilişkin bilgi | |||||
| SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) | ||||
| 3 | Dönem Karı | 2,160,935,342.00 | Göre (TL) 1,588,772,912.29 |
||
| 4 | Ödenecek Vergiler ( - ) | 34,402,391.00 | -339,847,232.60 | ||
| 5 | Net Dönem Karı | 2,195,337,733.00 | 1,248,925,679.69 | ||
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | -984,493,649.00 | 0.00 | ||
| 7 | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) | 62,446,283.98 62,446,283.98 |
|||
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1,148,397,800.02 | 1,186,479,395.71 | ||
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0.00 | 0.00 | |||
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem | 0.00 | 0.00 | |||
| Karı/Zararı | |||||
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 83,630.00 | 83,630.00 | ||
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 1,148,481,430.02 | 1,186,563,025.71 | ||
| Ortaklara Birinci Kâr Payı | 25,808,985.00 | 25,808,985.00 | |||
| 11 | - Nakit - Bedelsiz |
25,808,985.00 0.00 |
25,808,985.00 0.00 |
||
| - Toplam | 25,808,985.00 | 25,808,985.00 | |||
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0.00 | 0.00 | ||
| Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0.00 | 0.00 | |||
| - Çalışanlara | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | - Yönetim Kurulu Üyelerine | 0.00 | 0.00 | ||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 490,370,715.00 | 490,370,715.00 | ||
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | 105,523,094.61 | 105,523,094.61 | ||
| 17 | Statü Yedekleri | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | Özel Yedekler | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 526,778,635.41 | 564,860,231.10 | ||
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0.00 | 0.00 | ||
| - Geçmiş Yıl Karı | 0.00 | 0.00 | |||
| - Olağanüstü Yedekler | 0.00 | 0.00 | |||
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca | 0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
|||
| - Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | % | TUTARI (TL) | ORAN (%) | ||
| BRÜT | 516,179,700 | 0 | 516,179,700 | 1.00 | 100 | |
| NET | 492,790,200 | 0 | 492,790,200 | 0.95 | 9 5 |
| Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
|---|---|---|---|---|---|
| A' Grubu Hissedar LİMAK ÇİMENTO SAN VE TİC A.Ş. | 308,943,760.00 | 0.00 | 26.90 | 1.00 | 100.00 |
| B' Grubu Hissedar LİMAK ÇİMENTO SAN VE TİC A.Ş. | 51,305,940.00 | 0.00 | 4.47 | 1.00 | 100.00 |
| B' Grubu Hissedar DİĞER (Halka Açık pay) | 132,540,500.00 | 0.00 | 11.54 | 0.85 | 85.00 |
| TOPLAM | 492,790,200.00 | 0.00 | 42.91 | 0.95 | 95.47 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.