LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2025

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	15.04.2025
General Assembly Date	08.05.2025
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.05.2025
Country	Turkey
City	SİİRT
District	KURTALAN
Address	Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan Siirt

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,

10 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	LDAÇ - Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	LDAC - Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	TTSG_08.05.2025.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ve ilgili genel kurul toplantısının Siirt Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.