MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jun 10, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi(Şirket) yönetim kurulu üyeleri 10.06.2025 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyelerinin aşağıda yer alan şekilde belirlenmesine:

- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri Avni YURTSEVEN ve Adnan YILDIRIM'ın "Denetimden Sorumlu Komite" üyeleri olarak atanmasına,

- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi Avni YURTSEVEN'in ve Şirket yönetim kurulu üyesi Mehmet Doğan ATAY'ın " Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyeleri olarak atanmasına,

- Şirket'in bağımsız yönetim kurulu Dilek ÇETİNKAPLAN'ın ve Şirket yönetim kurulu üyesi Tufan ÜNAL'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyeleri olarak atanmasına,

2. Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerdeki görev dağılımının aşağıda yer aldığı şekilde yapılmasına,

(i) Denetimden Sorumlu Komite :

- Başkan: Adnan YILDIRIM

- Üye: Avni YURTSEVEN

(ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi :

- Başkan : Avni YURTSEVEN

- Üye: Mehmet Doğan ATAY

(iii) Kurumsal Yönetim Komitesi:

- Başkan : Tufan ÜNAL

- Üye: Dilek ÇETİNKAPLAN

3. İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmasına,

karar verilmiştir.