AGM Information • Jun 10, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak için 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:30'da Four Points by Sheraton Hotel, Çınarlı Mah.Ankara Asfaltı Cad.No :17/A 35110 Konak/İzmir Kat:10 Çeşme Salonu adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri ve diğer hak sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterlidir. Ayrıca, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısında bir gün önce saat 16.00'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya https://mistralgyo.com/ adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme elektronik genel kurul sistemi üzerinden de yapılabilir.
2024 faaliyet yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, bağımsız denetleme kuruluşu raporları, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, 2024 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi toplantıdan önceki üç hafta süresince Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:15/202, Konak/İzmir adresindeki Şirket merkezimizde ve Ankara Asfaltı No: 15 Kat: 5 Ofis No: 51 Konak İzmir adresindeki Satış Ofisimizde ve https://mistralgyo.com/ adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:30'da Four Points by Sheraton Hotel, Çınarlı Mah.Ankara Asfaltı Cad.No :17/A 35110 Konak/İzmir Kat:10 Çeşme Salonu adresinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere [●]'i vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*) ;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Genel Kurul Toplantı |
|||
| Başkanlığı'nın oluşturulması | ||||
| 2. | Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır | |||
| Bulunanlar Listesinin imzalanması için |
||||
| Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
| 3. | 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet |
||
|---|---|---|---|
| Raporu'nun okunması ve müzakeresi, | |||
| 4. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız |
||
| Denetim Rapor özetinin okunması, |
|||
| müzakeresi, | |||
| 5. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye |
||
| Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye | |||
| Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin | |||
| Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal | |||
| tabloların okunması, müzakeresi ve Genel | |||
| Kurul'un onayına sunulması, | |||
| 6. | Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet |
||
| dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri, | |||
| 7. | 2024 yılına ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım |
||
| Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi | |||
| verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı |
|||
| karının kullanım şekli, dağıtılacak kar |
|||
| paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar | |||
| dağıtım tarihi konusundaki teklifinin |
|||
| okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un | |||
| onayına sunulması, | |||
| 8. | Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile | ||
| huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların | |||
| belirlenmesi ve Yönetim kurulu üyelerinin | |||
| ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme | |||
| esasları hakkında pay sahiplerine bilgi | |||
| verilmesi, | |||
| 9. | Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi | ||
| 10. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyet |
|||
| dönemi için teklif ettiği Bağımsız |
|||
| Denetleme Kuruluşu'nun ve 6102 sayılı | |||
| Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi | |||
| gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin |
|||
| onaylanması, |
| 11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay | |
|---|---|
| sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, | |
| idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve | |
| bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve | |
| sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı |
|
| ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden | |
| olabilecek önemli bir işlem yapması |
|
| ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının | |
| işletme konusuna giren ticari iş türünden bir | |
| işlemi kendi veya başkası hesabına yapması | |
| ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka | |
| ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak |
|
| sıfatıyla girip girmediği hususunda pay | |
| sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret | |
| Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri |
|
| uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin | |
| müzakeresi ve karar verilmesi, | |
| 13. Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl | |
| içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay | |
| sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında |
|
| yapılacak bağışlar için üst sınır |
|
| belirlenmesi, | |
| 14. Şirketin 2024 yılı içerisinde vermiş olduğu |
|
| Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen | |
| gelir ve menfaatler hakkında pay |
|
| sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri | |
| kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan | |
| işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi | |
| verilmesi, | |
| 16. 24.12.2024 tarihli kap açıklamamızla |
|
| bildirdiğimiz, 2023 yılı Değerleme |
|
| Raporunda yer alan bedellerin %95 |
|
| altında gerçekleştirilmiş olan satış |
|
| işlemleriyle ilgili, Gayrimenkul Yatırım |
| Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin | ||
|---|---|---|
| 37/1 maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi | ||
| verilmesi, | ||
| 17. Dilek ve temenniler. |
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Şirket Adresi: Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:15/202, Konak/İzmir
Tel: [●]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.