BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 11, 2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

BAYRAK EBT TABAN SAN.VE TİC.A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

• a) Şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
• b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
• c) Son beş yıl içerisinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
• d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmadığını ve sahip olduğum payların imtiyazlı olmadığını,
• e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
• f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
• g) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumu ve Türkiye'de ikamet ettiğimi,
• h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
• i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu bilginize sunar ve, Başta Sermaye
• Piyasası Mevzuatı olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri ile tanımlanan "Bağımsız Üye"liğe ilişkin kriterlerin tümünün taşıdığımı ve herhangi bir sebeple, işbu statümde değişikliğe yol açan bir durum meydana geldiğinde, bu durumu derhal Şirket Yönetiminin bilgisine sunacağımı,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili tüm kişi ve kurumlara beyan ederim.

T.C. Kimlik

İmza: