DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 11, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun bünyesinde oluşturulacak komitelerin belirlenmesine ilişkin, 03.06.2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararı doğrultusunda;

Genel Müdürlüğün 03.06.2025 tarihli ve 2025/80 sayılı yazısında; Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5'nci maddesinde yer alan Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler başlığı altındaki 4.5.1 maddesi gereğince; 50. Olağan Genel Kurul ve sonucunda, 03.06.2025 tarihinde tescil işlemleri tamamlanmış olan Yönetim Kurulunun kendi bünyesinde oluşturacağı Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin belirlenmesi gerektiği ifade edilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısı itibariyle her komite için ayrı üye belirlenmesine imkan verilmediği görülmüştür.

Bu kapsamda,

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hilal YÜCEL ve Celal ŞAHİN'in Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine,

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hilal YÜCEL ve Yönetim Kurulu üyesi Yüksel DUMAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hilal YÜCEL ve Celal ŞAHİN ile Yönetim Kurulu üyeleri Müjdat EKİN ve Yüksel DUMAN ile Şirketimiz Yatırımcı İlişkiler Bölümü yöneticisi Uğur Çalışkan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine

seçilmelerine, ayrıca söz konusu tebliğlerin ilgili hükümlerine istinaden; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesine ait görevlerin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.