DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Jun 11, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

11/06/2025

11/06/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2024 / 2025 Mali Yılı 1 Nisan 2024 - 31 Mart 2025 Hesap Dönemi

oda_Date|

		Tarih	Date

10/07/2025

10/07/2025

oda_Time|

		Saati	Time

16.00 (Viyana Saati)

oda_Address|

		Adresi	Address

DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar ile birlikte, konsolide finansal olmayan beyanı da içeren Grup yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2024/2025 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2024/2025 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2025/2026 mali yılı için denetçi ve grup denetçisi ile (konsolide) sürdürülebilirlik raporlaması denetçisinin seçilmesi 7. Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması 8. Yönetim Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 tarihli Genel Kurul'un 8a, 8b ve 8c no.lu gündem maddeleri uyarınca verilen ilgili yetkilerin her birinin birlikte iptali şartıyla yetkilendirilmesine ilişkin karar, a) Yönetim Kurulu'na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1. fıkra 4 ve 8 numaralı bentleri ile 1a ve 1b fıkraları uyarınca, sermayenin en fazla %10'una kadar şirketin kendi paylarını borsada veya halka açık bir teklif yoluyla ve Gözetim Kurulu'nun onayıyla başka bir yöntemle edinme; bu kapsamda, edinim sırasında pay sahiplerinin oransal satış hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (ters rüçhan hakkı hariç tutulması) da dahil olmak üzere, geri alım koşullarının belirlenmesi yetkisi verilmesi, b) Yönetim Kurulu'na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca, şirketin kendi paylarını borsa üzerinden veya halka açık satış dışında başka şekillerde elden çıkarma veya kullanma yetkisi verilmesi ve bu durumda pay sahiplerinin satın alma hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (rüçhan hakkının hariç tutulması), ve c) Şirketin söz konusu kendi payları iptal edilerek, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın sermayenin azaltılması 9. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2025 kayıtlı sermaye] oluşturulması (i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, (ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, (iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile, ve b) 31 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul kararıyla verilen "2020 Kayıtılı Sermayesi"nin iptali kapsamında Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

-

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

2024 / 2025 Mali Yılı 1 Nisan 2024 - 31 Mart 2025 hesap dönemine ilişkin olarak, 10.07.2025 tarihinde, saat 16.00'da (VIE), 'DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana / Avusturya' adresinde gerçekleştirilecek olan 27. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait 'Davetiye' ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.