DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 12, 2025

Summary Info	2024 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	18.04.2025
General Assembly Date	28.05.2025
General Assembly Time	12:45
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 3Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,

4 - Dilekler ve kapanış.

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.06.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Despec A grubu İmtiyazlı Toplantı Tutanağı_2024.pdf - Minute
Appendix: 2	Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	Kar_Dagıtım_Tablosu_2024_Despec.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Despec İmtiyazlı_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 28.05.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.06.2025 tarihinde tescil olmuş ve 12.06.2025 tarihli 11349 sayılı Türkiye Ticari Sicil Gazetesinin 86. sayfasıda ilan edilmiştir.