AI Terminal
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
Remuneration Information • Jun 12, 2025
10661_rns_2025-06-12_902d2f8f-1e4e-4ab9-89a9-e492d47773aa.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
ÜCRETLENDİRME RAPORU
2024/2025 MALİ YILI
1
İÇİNDEKİLER
| 1. ÖNSÖZ 2 |
|---|
| 2. 2024/2025 İŞ GELİŞİMİ 2 |
| 3. YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETLENDİRİLMESİ 3 |
| 3.1. Yönetim Kurulu İçin Ücretlendirme Politikasının Temel İlkeleri 3 3.1.1. Performansa Bağlı Olmayan Sabit Ücret 4 |
| 3.1.2. Performansa Bağlı Değişken Ücret 4 |
| 3.1.3. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi Halinde Talepler 6 |
| 3.2. 2024/2025 Mali Yılında Yönetim Kurulu'nun Ücretlendirilmesi 6 3.2.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı 6 |
| 3.2.2. Performansa Bağlı Olmayan Sabit Ücret Ödemeleri 7 |
| 3.2.3. Performansa Bağlı Değişken Ücret Ödemeleri 8 |
| 3.2.4. 2024/2025 Mali Yılından İtibaren Performansa Bağlı Değişken Ücret Hakları 8 |
| 3.2.5. Diğer Ücret Bileşenleri ve Sözleşmeler 10 |
| 3.2.6. Yönetim Kurulu'nun 2024/2025 Mali Yılındaki Toplam Ücretlendirmesi11 |
| 3.2.7. Toplam Ücretin, Grup'un Ekonomik Başarısının ve Çalışanların Ortalama Maaşlarının Yıllık Değişimi 12 |
| 3.2.8. Yönetim Kurulu'ndan Ayrılanların Ücretleri13 |
| 3.2.9. Ücretlendirme Politikasındaki Sapmalar 13 |
| 4. GÖZETİM KURULU ÜCRETLERİ 13 |
| a) DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2024/2025 mali yılında görevde olan Yönetim Kurulu üyelerinin ücret değişimi15 |
| b) DO & CO Aktiengesellschaft'ın Eski Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret Gelişimi18 |
1. ÖNSÖZ
Bu ücretlendirme raporu, DO & CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu tarafından Anonim Şirketler Kanunu'nun (AktG) 98a maddesi ile bağlantılı olarak 78c maddesi uyarınca hazırlanmış olup, DO & CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu'nun 2024/2025 mali yılındaki ücretlendirmesine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır.
2023/2024 mali yılına ilişkin ücretlendirme raporu, 25 Temmuz 2024 tarihinde 26. Olağan Genel Kurul'a sunulmuş ve %49 ile onay için gerekli geçerli oy çoğunluğunu sağlayamamıştır.
Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2023/2024 mali yılına ilişkin ücretlendirme raporunun Yıllık Genel Kurul'da hissedarlar tarafından düşük düzeyde onaylanmasını dikkate alarak, ücretlendirme raporlamasını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmek ve daha açık hale getirmek için bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Gelecekte, özellikle eski Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin sunumu, hissedarların şeffaflık gereksinimlerini tam olarak karşılamak için açık bir şekilde yapılandırılmış bir şekilde iletilecektir. Buna ek olarak, Yönetim Kurulu'nun değişken ücrete hak kazanmasının temeli ve ilgili ödemeler daha ayrıntılı olarak sunulacaktır.
2. 2024/2025 İŞ GELİŞİMİ
DO & CO Aktiengesellschaft, bu yıl da başarı hikayesini sürdürmüştür ve iki performans göstergesinde rekor sonuçlar elde etmiştir. İlk kez 2 milyar Avro'luk hasılat tutarı aşılmış ve %8,0 oranı ile Grup tarihindeki en yüksek FVÖK marjı kaydedilmiştir.
Geçtiğimiz 2024/2025 mali yılında satışlar %26,3 oranında artarak 94.060,45 milyon TL'ye ulaşmıştır. Aynı zamanda DO & CO Aktiengesellschaft, FVÖK marjını 0,53 puan artırarak %8,0'a yükseltmiştir. Nakit ve nakit benzerleri, 2024/2025 mali yılında 7.031,24 milyon TL tutarında kredilerin geri ödenmesi nedeniyle 7.128,61 milyon TL'ye düşmüştür. Net borcun FAVÖK'e oranı, 2024/2025 mali yılında daha da azaltılarak 31 Mart 2025 itibariyle 0,64 olarak gerçekleşmiştir (önceki yıl: 1,08). Özkaynak oranı da 2024/2025 mali yılında memnuniyet verici bir şekilde %37,6'ya yükselmiştir (önceki yıl: %27,4).
Gelirlerdeki olumlu eğilim de devam etmiştir. DO & CO Aktiengesellschaft, 2024/2025 mali yılında 10.739,38 milyon TL ile Grup tarihindeki en yüksek FAVÖK'e ulaşmıştır.
DO & CO Aktiengesellschaft'ın hissedarlarına dağıtılabilir konsolide karı 3.782,94 milyon TL'dir (önceki yıl: 2.710,45 milyon TL). Böylece hisse başına kazanç 344,51 TL olmuştur (önceki yıl: 255,58 TL).
Uzun vadeli müşteri sözleşmelerinin imzalanması, özellikle de Formula 1 ile olan 33 yıllık ortaklığın bu zorlu üst düzey segmentte özel mutfak ortağı olarak on yıl daha uzatılması memnuniyet vericidir.
Hızla büyüyen Havayolu İkram Hizmetleri bölümündeki zorlu piyasa koşullarına rağmen, DO & CO Aktiengesellschaft'ın yenilikçi gücü ve kalitesi geçen mali yılda da talep görmeye devam etmiştir. Bu durum, çok sayıda teklif talebine, mevcut sözleşmelerin uzatılmasına ve yeni müşterilerin kazanılmasına yansımıştır.
DO & CO ikram hizmetlerinin yüksek kalitesi uluslararası ödüllere de yansımıştır: Örneğin, Iberia ve LOT Polish Airlines, Mayıs 2024'te PAX International Magazine tarafından "Outstanding Food Service by a Carrier" ödülüne layık görülmüştür. Haziran 2024'te Türk Hava Yolları, SKYTRAX Dünya Havayolu Ödülleri tarafından "Dünyanın En İyi Business Class İkram Servisi" ödülüne layık görülmüştür.
DO & CO Aktiengesellschaft, Formula 1'in yanı sıra 2024/2025 mali yılında dünya çapında çok sayıda prestijli spor etkinliğinden de sorumlu olmuştur. Bunlar arasında, Almanya'da düzenlenen UEFA EURO 2024 kapsamındaki 51 maçta VIP misafirler ve sponsorluk ortakları için ikram ve ağırlama hizmetlerinin başarıyla sunulması öne çıkmaktadır. DO & CO, Eylül 2024'te Münih'te SAP Gardens'ın açılmasıyla birlikte yeni bir özel ikram hizmetleri merkezini devralmış ve yüksek kaliteli etkinliklerdeki varlığını daha da genişletmiştir.
Restoranlar, Yolcu Salonları ve Oteller bölümü, 2024/2025 mali yılında bir kez daha memnuniyet verici bir büyüme kaydetmiştir. DO & CO, Albertina'daki sözleşmenin 10 yıl daha uzatılması için açılan ihaleyi kazanmıştır. Bir diğer önemli gelişme ise Münih'teki DO & CO Hotel'in 2024 Michelin Rehberi'nde "1 Michelin Yıldızı" ile ödüllendirilmesidir.
3. YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETLENDİRİLMESİ
3.1. Yönetim Kurulu İçin Ücretlendirme Politikasının Temel İlkeleri
Ücretlendirme politikası, DO & CO Aktiengesellschaft'ın tüm şirket organlarının üyelerinin performansa bağlı ücretlendirmesinin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu çerçevede Gözetim Kurulu, diğer faktörlerin yanı sıra şirket ve piyasa gereksinimlerine bağlı olarak her mali yıl için özel ücretlendirme uygulamalarını belirler. Ücretlendirme politikasının temel hedefi, Grup'un yararına, özellikle uzun vadeli gelişimine ve ekonomik başarısına uygun teşvikler sağlamaktır.
Ücretlendirme politikası, Yönetim Kurulu üyelerini olağanüstü iyi performans göstermeleri için motive etmeyi ve hissedarların ve çalışanların da çıkarları doğrultusunda şirket ve şirketin gelişimi için özel bağlılığı, kişisel liyakati ve başarıyı onurlandırmayı amaçlamaktadır.
Olağanüstü yönetim taahhüdünün önemi, temel kurumsal değerlerin uzun vadede korunmasını sağlamak amacıyla şirketin tutarlı ve ileriye dönük gelişimine yansımaktadır. Bu taahhüt, sürdürülebilir istikrarın temelini oluşturmakta ve gelecekteki iş gelişmeleri ve stratejik girişimler için güvenilir bir temel yaratmaktadır. Pazarların hedeflenen şekilde güvence altına alınması ve güçlendirilmesi ve uzun vadeli ortaklıkların genişletilmesi, şirketin genişleme ve daha fazla gelişme yolunda daha ileri adımlar atması için istikrarlı fırsatlar yaratmaktadır.
Ücretlendirme politikası, bir bütün olarak Yönetim Kurulu'nun ve Yönetim Kurulu'nun her bir üyesinin olağanüstü performansını teşvik etmenin yanı sıra, yüksek nitelikli ve deneyimli yöneticileri cezbetmeyi ve elde tutmayı da amaçlamaktadır.
Yönetim Kurulu'nun ücretlendirmesi, performanstan bağımsız sabit ücret ile kısa vadeli teşvikler ve uzun vadeli teşvikler şeklinde değişken, performansa bağlı ücretlendirme unsurlarından oluşmaktadır.
Ayrıca DO & CO Aktiengesellschaft, bireysel sözleşmeler uyarınca bazı ayni yardımlar sağlamaktadır. Gözetim Kurulu ve Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikasının ve özel ücretlendirme uygulamalarının geliştirilmesinden ve iyileştirilmesinden sorumludur. Ücretlendirme politikası ve uygulaması, yürürlükteki yasalara ve Avusturya Kurumsal Yönetim Kanunu'na ("ÖCGK") uygundur ve kurumsal hedeflerin, stratejinin ve hissedar çıkarlarının uyumlu olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Gözetim Kurulu, 24 Haziran 2024 tarihli toplantısında ücretlendirme politikasının güncel versiyonunu kabul etmiş ve ücretlendirme politikası 25 Temmuz 2024 tarihli Yıllık Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Gözetim Kurulu, en geç 30. Yıllık Genel Kurul'un onayına veya önemli değişiklikler gerekiyorsa daha erken bir tarihe kadar güncellenmiş bir ücretlendirme politikası sunacaktır. O zamana kadar, Gözetim Kurulu ve Yönetim Kurulu yıllık bir ücretlendirme raporu hazırlayacak ve bu rapor tavsiye kararıyla birlikte oylanmak üzere Yıllık Genel Kurul'a sunulacaktır.
3.1.1. Performansa Bağlı Olmayan Sabit Ücret
Görevlerini ve buna bağlı genel sorumluluklarını üstlenmeleri karşılığında, Yönetim Kurulu üyelerine performansa bağlı olmayan sabit bir yıllık ücret ödenir. Her bir Yönetim Kurulu üyesinin sabit ücretinin miktarı, öncelikle ilgili Yönetim Kurulu üyesinin özel görev ve sorumluluklarına dayanır ve üstlenilen görevlerin bireysel iş yükünü ve karmaşıklığını dikkate alır. Bu ücret, Yönetim Kurulu üyeleriyle imzalanan bireysel hizmet sözleşmelerinde belirlenir. Ayrıca, üyenin mesleki geçmişi ve ilgili iş deneyimi sabit ücretin belirlenmesinde uygun şekilde göz önüne alınır. Şirketin ve piyasanın durumu da rekabetçi bir ücretlendirme sağlanması için dikkate alınır.
Sabit ücret, sözleşmeyle kararlaştırılan ve genellikle on dört aylık taksitler halinde ödenen yıllık maaştan oluşur. Sabit ücret, tüm fazla mesaileri, DO & CO Aktiengesellschaft'ın %100 hissesine sahip olduğu Grup şirketlerinde veya bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu görevlerini, Avusturya'daki ve yurtdışındaki faaliyetleri ve seyahat ve işe gidip gelme sürelerini kapsamaktadır.
Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine, özel kullanıma da açık olmak üzere işletme giderleri dahil bir hizmet aracı tahsis edebilir; ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanına bir hizmet konutu sağlanır.
3.1.2. Performansa Bağlı Değişken Ücret
DO & CO Aktiengesellschaft uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedeflemektedir. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket stratejisini aktif olarak şekillendirmek ve uygulamak için finansal ve finansal olmayan performans için değişken primlere tabi olmaktadır. Çok yıllı kriterlerin tutarlı bir şekilde uygulanması, teşviklerin aşırı derecede kısa vadeli ekonomik başarılara odaklanmasını engeller.
DO & CO Aktiengesellschaft'ın ücretlendirme politikasına uygun olarak, aşağıdaki temel göstergeler finansal performans kriterleri olarak dikkate alınabilir:
- Grup satışları;
- Konsolide gelir;
- Grup nakit akışı;
- Grup karlılığı;
- Grup likiditesi;
- Grup özkaynakları; ve
- Hisse performansı.
DO & CO Aktiengesellschaft'ın ücretlendirme politikasına göre, uygun sayılan maddi olmayan performans kriterleri özellikle şunlardır:
- Şirket ve Grup stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması;
- Pazarların geliştirilmesi;
- İş alanlarının geliştirilmesi;
- Müşteri ilişkileri ve müşteri portföyünün korunması ve artırılması;
- Yatırımcı ilişkileri;
- Çalışan gelişimi ve insan kaynakları politikası;
- Kilit projelerin geliştirilmesi veya gerçekleştirilmesi;
- Ürün gruplarının veya ürünlerin geliştirilmesi ve/veya tanıtılması;
- Şirketin itibarı ve bilinirliği;
- Şirketteki yeniliklerin teşvik edilmesi;
- Kriz yönetimi ve makroekonomik, piyasa veya işle ilgili zorlukların üstesinden gelinmesi;
- Yeniden yapılandırma tedbirlerinin geliştirilmesi veya uygulanması; ve
- Sürdürülebilirlik ve/veya sosyal sorumluluk.
Yönetim Kurulu üyelerinin değişken ücretleri, yıllık kısa vadeli teşvik (STI) ve en fazla üç yıllık bir değerlendirme dönemi için tasarlanmış uzun vadeli teşvikten (LTI) oluşur.
STI'yi belirlemek için Gözetim Kurulu, şirketin ücretlendirme politikasına uygun olarak iki veya daha fazla finansal performans göstergesi ve hedef başarı bileşenleri ile en az bir finansal olmayan hedef seçmeli ve tanımlamalıdır. LTI'yi ölçmek için, Gözetim Kurulu her durumda üç yıla kadar bir değerlendirme dönemi için en az bir performans göstergesi ve bir hedef başarı bileşeni seçmektedir ve tanımlanmaktadır.
Gözetim Kurulu, geçmiş mali yıl için (STI) veya her durumda üç yıla kadar bir süre için (LTI) mali ve mali olmayan performans kriterlerinin başarısını değerlendirir. Bir alt alan için (örneğin sadece önceden tanımlanmış çok yıllı dönem için) yerine getirme, orantılı bir ücretlendirme hakkına (ağırlıklandırmaya göre) yol açar. Tanımlanmış bir minimum hedef değerinin üzerinde, ancak olası bir maksimum hedef başarı seviyesinin altında hedef başarısı, orantılı bir ücretlendirme hakkı ile sonuçlanır (0 ile %100 arasındaki aralıkta düz çizgi dağılımına - doğrusal enterpolasyona - dayalı olarak). Bir alandaki aşırı başarı (örneğin hedef değerin >%150'si) başka bir alandaki düşük başarıyı telafi edebilir. Bir mali yılda bir veya daha fazla alanda elde edilen aşırı başarı (örneğin ilgili hedef değerin >%150'si) bir sonraki yıla devredilebilir.
Değişken ücret bileşenlerinin her biri (STI ve LTI) sabit ücretin maksimum %100'ü ile sınırlıdır.
Finansal performans kriterleri, yönetim organlarının kurumsal başarısının temel bir göstergesi olarak kullanılır. İlgili kriterler şirketin ücretlendirme politikasında belirlenmiştir; Gözetim Kurulu, şirket yönetiminin başarısını değerlendirmek için her mali yılda en az iki uygun kriteri seçmekten ve kullanmaktan sorumludur ve bunu yaparken şirkete özgü, piyasa ve makroekonomik durumu da dikkate almaktadır.
Buna ek olarak, Gözetim Kurulu, her mali yılda Yönetim Kurulunun başarısını değerlendirmek için çevresel, sosyal veya yönetişim kriterleri de dahil olmak üzere uygun finansal olmayan kriterler de kullanır.
Değişken ücret bileşenleri, açıkça yanlış verilere dayanarak belirlenmiş ve ödenmişse, ACCG'nin C Kuralı 27 uyarınca geri alınabilir ("clawback").
Değişken ücretlendirmeye ilişkin bu çerçeveden geçici olarak ayrılmak, Anonim Şirketler Kanunu'nun 78a (8) maddesi uyarınca Gözetim Kurulu kararıyla mümkündür.
3.1.3. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi Halinde Talepler
Yönetim Kurulu'na atamalar ve herhangi bir erken fesih, Anonim Şirketler Kanunu Madde 75 uyarınca ve iş sözleşmesindeki özel anlaşmalar temelinde yapılır. Diğer herhangi bir erken fesih genellikle sadece karşılıklı anlaşma ile gerçekleşebilir. Normal atama süresi üç ila beş yıldır; yeniden atamalar mümkündür.
Bir görev süresinin mali yıldan farklı bir zamanda başlaması veya sona ermesi halinde, başlamış olan mali yıl için orantılı bir sabit maaş ödenir. Halihazırda başlamış olan mali yıllar için değişken ücret hakkı (ne STI ne de LTI) yoktur.
Yönetim Kurulu üyesinin sorumlu olduğu geçerli bir nedenden ötürü Yönetim Kurulu görevinin erken sona ermesi ve Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu'ndan istifa etmesi durumunda, Yönetim Kurulu üyesi herhangi bir değişken ücret (ne STI ne de LTI) alamaz. Bu ilkeden, istisnai ve bireysel olarak gerekçelendirilmiş durumlarda Gözetim Kurulu kararıyla feragat edilebilir. Yönetim Kurulu faaliyetinin sona erdiği diğer tüm durumlarda, özellikle Yönetim Kurulu görevinin yenilenmemesi durumunda ve Yönetim Kurulu üyesinin sorumlu olduğu geçerli bir neden olmaksızın bir Yönetim Kurulu üyesinin erken görevden alınması durumunda, orantılı değişken ücret (STI ve LTI) kararı Gözetim Kurulu'nun sorumluluğundadır
3.2. 2024/2025 Mali Yılında Yönetim Kurulu'nun Ücretlendirilmesi
3.2.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı
2024/2025 mali yılında Yönetim Kurulu beş üyeden oluşmuştur: Sayın Attila Doğudan (CEO), Sayın Attila Mark Doğudan (CCO), Sayın Johannes Echeverria (CFO), Sayın M. Serdar Erden (COO) ve Sayın Bettina Höfinger (CLO).
Sayın M. Serdar Erden 6 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendi isteğiyle Yönetim Kurulu'ndan ayrılmıştır.
3.2.2. Performansa Bağlı Olmayan Sabit Ücret Ödemeleri
Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan 2024/2025 mali yılında 32.870.116 TL sabit ücret1 almıştır (önceki yıl: 32.848.424 TL) ve bu maaş 14 taksitte ödenmiştir.
Attila Mark Dogudan 2024/2025 mali yılında 20.610.686 TL sabit ücret almıştır (önceki yıl: 20.588.216 TL) ve bu ücret 14 taksitte ödenmiştir.
M. Serdar Erden 2024/2025 mali yılında 10.479.865 TL sabit ücret almıştır (önceki yıl: 18.759.249 TL) ve bu ücret Nisan 2024'ten Temmuz 2024'e kadar olan dönemde 4 taksitte ödenmiştir. Sayın M. Serdar Erden 6 Ağustos 2024 tarihinde kendi isteği üzerine Yönetim Kurulu'ndan ayrılmıştır. Sayın M. Serdar Erden'in 2023/2024 mali yılında 18.759.249 TL olan sabit ücretinin 2024/2025 mali yılında 10.479.865 TL'ye düşmesi, Sayın M. Serdar Erden'in 2023/2024 mali yılında yedi ay süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olması, 2024/2025 mali yılında ise dört ay süreyle bu görevi sürdürmüş olmasından kaynaklanmaktadır.
Sayın M. Serdar Erden, DO & CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendi isteği ile istifa etmiştir. M. Serdar Erden'in 5 Şubat 2025 tarihine kadar altı ay daha şirkette kalması konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Bu geçiş dönemi için aylık sabit maaşın yarısı tutarında bir ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre, 5 Şubat 2025 tarihine kadar olan dönem için toplam 7.629.551,00 TL ödenmiştir. Sayın M. Serdar Erden'e başka bir ödeme yapılmamıştır.
Johannes Echeverria 2024/2025 mali yılında 27.159.374 TL sabit ücret almıştır (önceki yıl: 14.916.356 TL) ve bu ücret 14 taksitte ödenmiştir. Johannes Echeverria'nın 2023/2024 mali yılında 14.916.356 TL olan sabit ücretinin 2024/2025 mali yılında 27.159.374 TL'ye yükselmesi, Echeverria'nın 2023/2024 mali yılında sadece yedi ay boyunca Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olmasından, 2024/2025 mali yılında ise on iki aylık sürenin tamamında görev yapmış olmasından kaynaklanmaktadır.
Bettina Höfinger 2024/2025 mali yılında 25.112.909 TL sabit maaş almıştır (önceki yıl: 14.301.352 TL) ve bu maaş 14 taksitte ödenmiştir. Bettina Höfinger'in 2023/2024 mali yılında 14.301.352 TL olan sabit ücretinin 2024/2025 mali yılında 25.112.909 TL'ye yükselmesi, Höfinger'in 2023/2024 mali yılında sadece yedi ay boyunca Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmış olması, 2024/2025 mali yılında ise on iki aylık sürenin tamamında görev yapmış olmasından kaynaklanmaktadır.
| 2024/2025 mali yılında ödenen performansa bağlı olmayan sabit ücretler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL cinsi tutarlar | Attila Dogudan |
Johannes Echeverria |
Bettina Höfinger |
M. Serdar Erden |
Attila Mark Dogudan |
Toplam |
| Sabit Ücret | 32.870.118 | 27.159.378 | 25.112.912 | 10.479.881 | 20.610.691 | 116.232.981 |
| Ayni Ücret | 5.653.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.653.440 |
| Toplam Ücret | 38.523.558 | 27.159.378 | 25.112.912 | 10.479.881 | 20.610.691 | 121.886.421 |
Şekil 1: 2024/2025 mali yılında Yönetim Kurulu'na ödenen performansa bağlı olmayan, sabit ücretler.
1 Sosyal sigorta primleri dahil.
3.2.3. Performansa Bağlı Değişken Ücret Ödemeleri
1 Nisan 2024'ten 31 Mart 2025'e kadar olan dönemde, 2023/2024 mali yılında hedeflere ulaşılmasına rağmen Yönetim Kurulu'na herhangi bir değişken ücret ödenmemiştir.
2023/2024 ücretlendirme raporunda daha önce belirtildiği üzere, üst sınır kılavuzundaki ilgili kısıtlamalara ilişkin ihtiyatlılık nedeniyle 2023/2024 mali yılı için Yönetim Kurulu'na değişken bir ücret verilmemiştir. Bu nedenle 2024/2025 mali yılında performansa bağlı değişken ücret ödenmemiştir.
Bu karar, 2023/2024 mali yılı için belirlenen performans kriterlerinden hem kısa vadeli hem de uzun vadeli teşvikleri kapsamaktadır.
3.2.4. 2024/2025 Mali Yılından İtibaren Performansa Bağlı Değişken Ücret Hakları
Belirtildiği üzere, Group stratejisini sürdürülebilir ve sorumlu büyümeye odaklamakta ve sürdürülebilir marj gelişimine olan bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Karlılıktaki sürekli artış ve mali bağımsızlık, şirket tarihindeki en önemli başarı faktörleri arasında yer almakta olup gelecekte de yön belirleyici unsurlar olarak değerlendirilecektir. Sağlam bir mali yapı, daha fazla kurumsal gelişmenin gerçekleştirilmesini ve sürekli genişlemeyi mümkün kılmalıdır.
Grup için sürdürülebilir büyüme aynı zamanda kurumsal yapı ve süreçlerin, her türlü büyümenin mümkün olan en yüksek kaynak tasarrufu ve çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar ve paydaşlara en üst düzeyde saygı gösterilerek gerçekleştirileceği şekilde düzenlenmesi anlamına gelmektedir.
Ücretlendirme politikasında belirtilen ilkelere (bkz. Bölüm 3.1.2.) ve yukarıda belirtilen stratejik yöne dayanarak, Ücretlendirme Komitesi 2024/2025 mali yılı için aşağıdaki yapıyı, hedef değerleri ve hedef başarı düzeylerini belirlemiştir:
| 2024/2025 mali yılı için tanımlanmış performans göstergeleri ve hedeflenen başarı kriterleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A) KISA VADELİ FAYDALAR Yönetim Kurulu Üyesinin Sabit Ücretinin %80'i |
|||||
| Performans Göstergesi | Hedeflenen Başarı Kriteri | Ağırlıklandırma | |||
| FVÖK Marjı | %7,5'ten yüksek | %40 | |||
| Net Borç/FAVÖK | 1,0'dan düşük | %40 | |||
| Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına (ISO 14001) göre sertifikalandırılmış ciro yüzdesi |
40% | %10 | |||
| ESG derecelendirmesindeki yüzdesel artış | %20'nin üzerinde | %10 |
B) UZUN VADELİ FAYDALAR Yönetim Kurulu Üyesinin Sabit Ücretinin %20'si
| Performans Göstergesi | Hedeflenen Başarı Kriteri | Ağırlıklandırma | |
|---|---|---|---|
| FVÖK Marjı | Gelecekteki üç yılda FVÖK marjındaki artış | 2025/2026, 2026/2027 ve 2027/2028 mali yıllarının her birinde %33,3 |
Şekil 2: 2024/2025 mali yılı için performans göstergelerine ve hedef gerçekleşme bileşenlerine ilişkin genel bakış.
2024/2025 mali yılında aşağıdaki temel göstergelere ulaşılmış olup, bunlar aşağıdaki tabloda performans kriterleri ile karşılaştırılmaktadır:
A) KISA VADELİ FAYDALAR Yönetim Kurulu Üyesinin Sabit Ücretinin %80'i
| Performans Göstergesi | Hedeflenen Başarı Kriteri | Ağırlıklandırma | 2024/2025 Mali Yılında Elde Edilen Sonuçlar |
Hedef Gerçekleşme Oranı |
|---|---|---|---|---|
| FVÖK Marjı | %7,5'ten yüksek | %40 | %8,0 | 100% gerçekleştirildi |
| Net Borç/FAVÖK | 1,0'dan düşük | %40 | 0,6 | 100% gerçekleştirildi |
| Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına (ISO 14001) göre sertifikalandırılmış ciro yüzdesi |
40% | %10 | %51 | 100% gerçekleştirildi |
| ESG derecelendirmesindeki yüzdesel artış | %20'nin üzerinde | %10 | %26 | 100% gerçekleştirildi |
B) UZUN VADELİ FAYDALAR Yönetim Kurulu Üyesinin Sabit Ücretinin %20'si
| Performans Göstergesi | Hedeflenen Başarı Kriteri | Ağırlıklandırma | Elde Edilen Sonuçlar | Hedeflenen Başarı Kriterlerinin Yerine Getirilmesi |
|---|---|---|---|---|
| FVÖK Marjı | Gelecekteki üç yılda FVÖK marjındaki artış |
2025/2026, 2026/2027 ve 2027/2028 mali yıllarının her birinde %33,3 |
2025/2026, 2026/2027 ve 2027/2028 mali yıllarının sonuçlarına bağlı olarak |
2025/2026, 2026/2027 ve 2027/2028 mali yıllarının sonuçlarına bağlı olarak |
Şekil 3: Gözetim Kurulu tarafından 2024/2025 mali yılı için belirlenen performans göstergelerinin ve ilgili performans göstergelerinde elde edilen sonuçların karşılaştırılması
Gözetim Kurulu, belirlenen tüm STI hedeflerinin gerçekleştirildiğini veya aşıldığını tespit etmiştir.
Belirlenen STI hedeflerinin yerine getirilmesi sonucunda, 27. Yıllık Olağan Genel Kurul'un yapılmasından sonra her bir Yönetim Kurulu üyesine aşağıdaki değişken ücret hakları 2025/2026 mali yılı içinde ödenecektir. Bu ödemeler, 2025/2026 mali yılına ait ücretlendirme raporunda ödenen değişken ücretler olarak raporlanacaktır.
| 2024/2025 mali yılı için tanımlanmış performans göstergeleri ve hedeflenen başarı kriterleri |
2024/2025 mali yılında hedeflerin gerçekleştirilmesi |
2024/2025 mali yılından kaynaklanan haklar * | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) KISA VADELİ FAYDALAR | Yönetim Kurulu Üyesinin Sabit Ücretinin %80'i | Hesaplama yöntemi: Yönetim Kurulu Üyesinin Sabit Ücretinin %80'i |
|||||||
| Performans Göstergesi | Hedeflenen Başarı Kriteri Ağırlıklandırma | 2024/2025 Mali Yılında Elde Edilen Sonuçlar |
Hedeflenen Başarı Kriterlerinin Yerine Getirilmesi |
Attila Dogudan | Attila Mark Dogudan | Johannes Echeverria |
Bettina Höfinger | ||
| FVÖK Marjı | %7,5'ten yüksek | %40 | %8,0 | 100% gerçekleştirildi | 10.346.927,04 6.417.714,24 8.513.294,40 7.858.425,60 | ||||
| Net Borç/FAVÖK | 1,0'dan düşük | %40 | 0,6 | 100% gerçekleştirildi | 10.346.927,04 6.417.714,24 8.513.294,40 7.858.425,60 | ||||
| Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına (ISO 14001) göre sertifikalandırılmış ciro yüzdesi |
%40 | %10 | %51 | 100% gerçekleştirildi | 2.586.731,76 | 1.604.428,56 2.128.323,60 | 1.964.606,40 | ||
| ESG derecelendirmesindeki yüzdesel artış | %20'nin üzerinde | %10 | %26 | 100% gerçekleştirildi | 2.586.731,76 | 1.604.428,56 2.128.323,60 | 1.964.606,40 | ||
| 25.867.317,60 | 16.044.285,60 | 21.283.236,00 | 19.646.064,00 | ||||||
| için değişken ücret ödenmeyecektir. | * Grup'un ücretlendirme politikası gereği Sayın M. Serdar Erden'e 2024/2025 mali yılı | ||||||||
| B) UZUN VADELİ FAYDALAR Yönetim Kurulu Üyesinin Sabit Ücretinin %20'si |
| Performans Göstergesi | Hedeflenen Başarı Kriteri Ağırlıklandırma | Elde Edilen Sonuçlar | Hedeflenen Başarı Kriterlerinin Yerine Getirilmesi |
Attila Dogudan | Attila Mark Dogudan | Johannes Echeverria |
Bettina Höfinger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVÖK Marjı | Gelecekteki üç yılda FVÖK marjındaki artış |
2025/2026, 2026/2027 ve 2027/2028 mali yıllarının her birinde %33,3 |
2025/2026, 2026/2027 ve 2027/2028 mali yıllarının sonuçlarına bağlı olarak |
2025/2026, 2026/2027 ve 2027/2028 mali yıllarının sonuçlarına bağlı olarak |
İlerleyen yıllarda bu hedeflere ulaşılması halinde Yönetim Kurulu'nun hakları doğar. |
Şekil 4: 2024/2025 mali yılından itibaren Yönetim Kurulu üyelerine verilen haklar.
LTI hedeflerinden doğan haklar, Gözetim Kurulu tarafından 2025/2026, 2026/2027 ve 2027/2028 mali yıllarında değerlendirilecek ve sonraki yılların ücretlendirme raporlarında buna göre yer verilecektir.
3.2.5. Diğer Ücret Bileşenleri ve Sözleşmeler
Diğer Grup Şirketlerindeki Ücretlendirme
DO & CO Aktiengesellschaft, Türkiye'de yerleşik olan THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin dolaylı olarak %50 hissesine sahiptir. Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri bu şirketin Yönetim Kurulu'nda yer almakta olup, bu görevleri kapsamında ayrı bir ücret almaktadırlar. Bu ücret, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin sabit ücretinin bir parçasını oluşturmaktadır.
Sayın Attila Doğudan'a 2024/2025 mali yılında bu şirketin Yönetim Kurulu üyesi olarak 2.704.199 TL sabit ücret ödenmiştir (önceki yıl: 1.492.569 TL). Bir önceki yıla göre değişim, Avro ve Türk Lirası arasındaki döviz kurundaki değişimlerden kaynaklanmaktadır.
Bay Johannes Echeverria'ya 2024/2025 mali yılında bu şirketin Yönetim Kurulu üyesi olarak 2.390.148 TL sabit ücret ödenmiştir (önceki yıl: 820.755 TL). Sabit ücretteki değişiklik, Sayın Echeverria'nın 2023/2024 mali yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak sadece yedi ay sabit ücret almasından ve Avro ile Türk Lirası arasındaki döviz kurundaki değişimlerden kaynaklanmaktadır.
M. Serdar Erden'e 2024/2025 mali yılında bu şirketin Yönetim Kurulu üyesi olarak 263.012 TL sabit ücret ödenmiştir (önceki yıl: 820.755 TL). Sabit ücretteki değişiklik, M. Serdar Erden'in 2023/2024 mali yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak yedi ay boyunca sabit ücret alması ve 2024/2025 mali yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak dört ay boyunca sabit ücret almasının yanı sıra Avro ve Türk Lirası arasındaki döviz kurundaki değişimlerden kaynaklanmaktadır.
2024/2025 mali yılında, Mag. Bettina Höfinger'e bu şirketin Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine karşılık 1.873.375 TL sabit ücret ödenmiştir (önceki yıl: bulunmamaktadır). Mag. Höfinger, 2024/2025 mali yılında ilk kez THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'n atanmış olup, bu nedenle 2024/2025 mali yılından itibaren Grup'taki başka bir şirketten ücret almaya başlamıştır.
Emeklilik Düzenlemeleri
Şu anda Yönetim Kurulu için kurumsal bir emeklilik planı anlaşması bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı, Çalışanlar Yasası'nın benzer şekilde uygulanmasıyla kıdem tazminatı hakkına sahiptir.
Hisse Senedi Tabanlı Ücretlendirme Bilgileri
Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir hisse senedi teklif edilmemiş veya verilmemiştir (§ 78c Abs. 2 Z 4 AktG).
Yönetici Sorumluluk Sigortası (D&O Sigortası)
DO & CO Aktiengesellschaft, Yönetim Kurulu üyeleri ve görevli kişiler için belirli kişisel sorumluluk risklerini güvence altına alan bir yönetici sorumluluk sigortası (D&O Sigortası) yaptırmıştır. 2024/2025 mali yılında yıllık tutarı 2.359,98 bin TL (önceki yıl: 2.070,20 bin TL) olmuştur.
3.2.6. Yönetim Kurulu'nun 2024/2025 Mali Yılındaki Toplam Ücretlendirmesi
Yönetim Kurulu üyelerine 2024/2025 mali yılında ödenen ücretler aşağıdaki gibidir:
2024/2025 mali yılında Attila Dogudan'a toplam 41.227.756 TL (önceki yıl: 40.408.843 TL) tutarında ücret ödenmiştir. Bu ücret, 32.870.116 TL (önceki yıl: 32.848.424 TL) tutarındaki ödenmiş sabit ücretten2 , 5.653.441 TL (önceki yıl: 6.067.851 TL) tutarındaki ayni yardımlardan, Grup'taki başka bir şirketten ödenmiş olan 2.704.199 TL (önceki yıl: 1.492.569 TL) tutarındaki ücretten oluşmaktadır. Değişken ücret bulunmamaktadır (önceki yıl: bulunmamaktadır). Dolayısıyla, sabit ücret bileşenleri ödenmiş toplam ücretin %100'ünü oluşturmaktadır.
2024/2025 mali yılında Attila Mark Dogudan'a toplam 20.610.686 TL (önceki yıl: 20.588.216 TL) tutarında bir ücret ödenmiştir. Bu ücret, 20.610.686 TL (önceki yıl: 20.588.216 TL) tutarındaki sabit ücretten oluşmaktadır. Ayni yardım, Grup'taki başka bir şirketten ücretlendirme ve değişken ücret bulunmamaktadır (önceki yıl: bulunmamaktadır). Dolayısıyla, sabit ücret bileşenleri ödenmiş toplam ücretin %100'ünü oluşturmaktadır.
2024/2025 mali yılında M. Serdar Erden'e toplam 10.742.877 TL (önceki yıl: 19.580.045 TL) tutarında bir ücret ödenmiştir. Bu ücret, 10.479.865 TL (önceki yıl: 18.759.249 TL) tutarındaki sabit Grup'taki başka bir şirketten ödenmiş olan 263.012 TL (önceki yıl: 820.755 TL) tutarındaki ücretten oluşmaktadır. Ayni yardım ve değişken ücret bulunmamaktadır (önceki yıl: bulunmamaktadır). Dolayısıyla, sabit ücret bileşenleri ödenmiş toplam ücretin %100'ünü oluşturmaktadır.
M. Serdar Erden, 6 Ağustos 2024 itibarıyla yönetim kurulundan ayrılmıştır. Sunulan ücret bileşenleri, M. Serdar Erden'in Grup'ta yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığı döneme aittir. M. Serdar Erden'in sabit ücretinin 2023/2024 mali yılında 18.759.249 TL'den 2024/2025 mali yılında 10.479.865 TL'ye düşmesi, 2023/2024 mali yılında yedi ay boyunca Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olması ve 2024/2025 mali yılında ise dört aylık bir dönem için bu görevi yürütmesiyle açıklanmaktadır. Aynı durum, Grup'taki başka bir şirketten ödenen ücretin değişimi için de geçerlidir.
M. Serdar Erden'in Yönetim Kurulu'ndan ayrıldıktan sonraki dönem için ödenen ücretler, aşağıdaki 3.2.7 "Yönetim Kurulu'ndan Ayrılan Üyelerin Ücretleri" bölümünde açıklanacaktır.
2024/2025 mali yılında Mag. Johannes Echeverria'ya toplam 29.549.563 TL (önceki yıl: 15.737.152 TL) tutarında bir ücret ödenmiştir. Bu ücret, 27.159.374 TL (önceki yıl: 14.916.356 TL) tutarındaki sabit ücretten3 , Grup'taki başka bir şirketten ödenmiş olan 2.390.148 TL (önceki yıl: 820.755 TL) tutarındaki ücretten oluşmaktadır. Ayni yardım ve değişken ücret bulunmamaktadır (önceki yıl: bulunmamaktadır). Dolayısıyla, sabit ücret bileşenleri ödenmiş toplam ücretin %100'ünü oluşturmaktadır.
Mag. Johannes Echeverria'nın sabit ücretinin 2023/2024 mali yılında 14.916.356 TL iken 2024/2025 mali yılında 27.159.374 TL'ye yükselmesinin nedeni, kendisinin 2023/2024 mali
2 Sosyal sigorta primleri dahil.
3 Sosyal sigorta primleri dahil.
yılında yalnızca yedi ay boyunca Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olması, buna karşın 2024/2025 mali yılında bu görevi tam on iki ay boyunca sürdürmüş olmasıdır.
2024/2025 mali yılında Mag. Bettina Höfinger'e toplam 26.986.284 TL (önceki yıl: 14.301.352 TL) tutarında bir ücret ödenmiştir. Bu ücret, 25.112.909 TL (önceki yıl: 14.301.352 TL) tutarındaki sabit ücretten Fixbezug4 , Grup'taki başka bir şirketten ödenmiş olan 1.873.375 TL (önceki yıl: bulunmamaktadır) tutarındaki ücretten oluşmaktadır. Ayni yardım ve değişken ücret bulunmamaktadır (önceki yıl: bulunmamaktadır). Dolayısıyla, sabit ücret bileşenleri ödenmiş toplam ücretin %100'ünü oluşturmaktadır.
Bayan Mag. Bettina Höfinger'in sabit ücretinin 2023/2024 mali yılında 14.301.352 TL'den 2024/2025 mali yılında 25.112.909 TL'ye değişmesi, 2023/2024 mali yılında sadece yedi ay boyunca Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olması ve 2024/2025 mali yılında ise bu görevi tam on iki aylık bir dönem boyunca yürütmesiyle açıklanmaktadır. Ayrıca, Mag. Höfinger 2024/2025 mali yılında THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na atanmış olup, bu nedenle 2024/2025 mali yılından itibaren Grup'taki başka bir şirketten de ücret almaya başlamıştır.
| 2024/25 mali yılında Yönetim Kurulu'na ödenen toplam ücret | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL cinsi tutarlar | Attila Dogudan |
Johannes Echeverria |
Bettina Höfinger |
M. Serdar Erden |
Attila Mark Dogudan |
Toplam | |||
| Sabit Ücretlendirme | 32.870.118 | 27.159.378 | 25.112.912 | 10.479.881 | 20.610.691 | 116.232.981 | |||
| Değişken Ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bağlı şirketlerden alınan ücretler | 2.704.179 | 2.390.169 | 1.873.387 | 263.009 | 0 | 7.230.743 | |||
| Fesih sözleşmesine dayalı ücretlendirme* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ödenen Toplam Ücretler | 35.574.297 | 29.549.547 | 26.986.299 | 10.742.890 | 20.610.691 | 123.463.724 | |||
| Hizmet konutu için yapılan ayni ödemeler | 5.181.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.181.934 | |||
| Hizmet aracı için yapılan ayni ödemeler | 471.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.506 | |||
| Ayni Ücret | 5.653.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.653.440 | |||
| Toplam Ücret | 41.227.736 | 29.549.547 | 26.986.299 | 10.742.890 | 20.610.691 | 129.117.164 |
* Sayın M. Serdar Erden'in Yönetim Kurulu üyeliği görevinin sona ermesini takiben 5 Şubat 2025 tarihine kadar şirket tarafından istihdam edilmiştir. Bu süre zarfındaki çalışmaları için kendisine toplam 7.877.116,37 TL tutarında ödeme yapılmıştır.
Şekil 5: 2024/2025 mali yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam ücretlere ilişkin genel görünüm.
3.2.7. Toplam Ücretin, Grup'un Ekonomik Başarısının ve Çalışanların Ortalama Maaşlarının Yıllık Değişimi
Anonim Şirketler Yasası Madde 78c Fıkra 2 No. 2 uyarınca, son beş yılda Yönetim Kurulu'nun toplam ücretinin, DO & CO Aktiengesellschaft'ın ekonomik başarısının ve diğer çalışanların ortalama maaşlarının yıllık değişimi karşılaştırmalı bir şekilde gösterilmelidir.
DO & CO Aktiengesellschaft'ın vergi sonrası sonuçları, son yılların operasyonel başarısını karşılaştırmalı olarak göstermek için uygun bir göstergedir.
Diğer çalışanların ortalama ücretleri için karşılaştırma değeri olarak, DO & CO Aktiengesellschaft'ın Avusturya'da mali yıl boyunca ve karşılaştırma dönemlerinde sürekli çalışmakta olan çalışanlarının maaşları ve primleri esas alınmaktadır.
Karşılaştırma dönemlerinde DO & CO Aktiengesellschaft'ta çalışmakta olan çalışanlar dikkate alınmaktadır.
4 Sosyal sigorta primleri dahil.
| 2024/25 Mali Yılı |
2023/24 Mali Yılı |
2022/23 Mali Yılı |
2021/22 Mali Yılı |
2020/21 Mali Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 4.738,74 | 3.021,85 | 1.466,82 | 569,94 | -1.417,86 |
| 129.117.166 | 306.526.246 | 109.013.260 | 93.300.492 | 71.359.118 |
| 15.255 | 13.346 | 11.411 | 8.460 | 7.988 |
| 3.107.261,18 | 2.951.145,78 | 3.022.150,75 | 3.238.203,43 | 3.117.953,14 |
| Yönetim Kuruluna ödenen toplam ücretlerin gelişimi |
*Bu hesaplama sadece DO & CO AG personelinin (Yönetim Kurulu hariç) brüt yıllık ücretlerini (harcırahlar, avanslar, ödenekler vb. hariç) içermektedir.
Şekil 6: Yönetim Kurulu ücretlendirmesi, vergi sonrası kâr ve ortalama çalışan ücretlendirmesinin karşılaştırılması.
Geçtiğimiz mali yılda, ÖCGK'nin C-Kuralı 27 uyarınca ("Clawback") değişken ücret bileşenleri geri talep edilmemiştir.
Aktif ve eski Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerindeki gelişmeler, mevcut ücret raporunun ekinde bulunabilir.
3.2.8. Yönetim Kurulu'ndan Ayrılanların Ücretleri
M. Serdar Erden, kendi isteğiyle 6 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla DO & CO Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu'ndan ayrılmıştır. M. Serdar Erden'in Grup'ta altı ay daha, 5 Şubat 2025 tarihine kadar çalışmaya devam etmesi üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır. Bu geçiş süresi için, yarı sabit ücret tutarında aylık bir maaş üzerinde anlaşılmıştır. Bunun üzerine, 5 Şubat 2025'e kadar toplam 7.629.551,00 TL tutarında ödeme yapılmıştır. Bunun dışında, M. Serdar Erden'e başka bir ödeme yapılmamıştır.
DO & CO Aktiengesellschaft'ın ücret politikasıyla uyumlu olarak, M. Serdar Erden 2024/2025 mali yılı için değişken bir ücret almamaktadır.
Önceki yıllarda Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyeler, 2024/2025 mali yılında hiçbir ücret almamışlardır. Ayrıca, takip eden tüm mali yıllar boyunca, Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin herhangi bir ücret bileşeni hakları bulunmamaktadır.
3.2.9. Ücretlendirme Politikasındaki Sapmalar
Geçtiğimiz 2024/2025 mali yılında, ücret politikasından veya bunun uygulanmasına ilişkin tanımlanan prosedürden (Anonim Şirketler Yasası Madde 78c Fıkra 2 No. 6) herhangi bir sapma olmamıştır.
4. GÖZETİM KURULU ÜCRETLERİ
DO & CO Aktiengesellschaft'ın Gözetim Kurulu üyeleri, piyasa normlarına uygun ve rekabetçi bir yıllık ücret almaktadırlar. Gözetim Kurulu başkanı, başkan yardımcısı, komite başkanları veya finans uzmanları için bu ücret, sıradan gözetim kurulu üyelerinkinden daha yüksek olabilir. Gözetim kurulu üyeleri, ayrıca bir yıl içindeki somut iş yüküne bağlı olarak, yapılan her toplantı başına verilen bir huzur hakkı şeklinde değişken bir ücret alabilirler.
Ücretlerin veya huzur hakkının miktarına karar verme yetkisi yalnızca Genel Kurul'a aittir ve bu karar tamamlanmış mali yıl için alınır (§ 15 Abs 1 DO & CO Aktiengesellschaft tüzüğü).
Gözetim Kurulu ücretleri, 25 Temmuz 2024'te yapılan 26. Olağan Genel Kurul'da kararlaştırılmış ve 2023/24 mali yılı için toplam 9.209.093 TL (önceki yıl: 9.209.093 TL) olarak belirlenmiştir. Dağılım kararı, Gözetim Kurulu'na bırakılmış ve Gözetim kurulu 26 Temmuz 2024'te yaptığı toplantıda aşağıdaki dağılımın ödenmesine karar vermiştir:
Dr. Andreas Bierwirth'e, 2024/2025 mali yılında, 2023/2024 mali yılındaki Gözetim Kurulu çalışmaları için 3.069.698 TL (önceki yıl: 3.069.698 TL) tutarında ücret ödenmiştir.
Dr. Peter Hoffmann-Ostenhof'a, 2024/2025 mali yılında, 2023/2024 mali yılındaki Gözetim Kurulu çalışmaları için 2.046.465 TL (önceki yıl: 2.046.465 TL) tutarında ücret ödenmiştir.
Dr. Cem Kozlu'ya, 2024/2025 mali yılında, 2023/2024 mali yılındaki Gözetim Kurulu çalışmaları için 2.046.465 TL (önceki yıl: 2.046.465 TL) tutarında ücret ödenmiştir.
Mag. Daniela Neuberger'e, 2024/2025 mali yılında, 2023/2024 mali yılındaki Gözetim Kurulu çalışmaları için 2.046.465 TL (önceki yıl: 2.046.465 TL) tutarında ücret ödenmiştir.
| Gözetim Kurulu'na ödenen ücretler* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL cinsi tutarlar | 2024/25 Mali Yılı |
2023/24 Mali Yılı |
2022/23 Mali Yılı |
2021/22 Mali Yılı |
2020/21 Mali Yılı |
|||
| Dr. Andreas Bierwirth | 3.069.698 | 3.069.698 | 1.841.819 | 1.841.819 | 1.841.819 | |||
| Dr. Peter Hoffmann-Ostenhof | 2.046.465 | 2.046.465 | 1.432.526 | 1.432.526 | 1.432.526 | |||
| Dr. Cem Kozlu | 2.046.465 | 2.046.465 | 0 | 0 | 1.432.526 | |||
| Mag. Daniela Neuberger | 2.046.465 | 2.046.465 | 1.023.233 | 1.023.233 | 1.023.233 | |||
| Toplam | 9.209.093 | 9.209.093 | 4.297.577 | 4.297.577 | 5.730.102 |
* Bir önceki mali yıl için ödemeler
Şekil 7: DO & CO Aktiengesellschaft Gözetim Kurulu'nun ücretlendirilmesinin gelişimi.
Ücretlendirme Raporu Ekleri
a) DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2024/2025 mali yılında görevde olan Yönetim Kurulu üyelerinin ücret değişimi
ATTİLA DOĞUDAN
Yönetim Kurulu Başkanı - Chief Executive Officer İlk atama: 3 Haziran 1997 Devam eden görev süresinin sonu: 31 Temmuz 2026
| Attila Doğudan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL cinsi tutarlar | 2024/25 Mali Yılı |
2023/24 Mali Yılı |
2022/23 Mali Yılı |
2021/22 Mali Yılı |
2020/21 Mali Yılı |
|||
| Sabit Ücretlendirme | 38.523.558 | 38.916.295 | 38.896.667 | 38.557.228 | 38.238.130 | |||
| Sabit Ücret* | 32.870.118 | 32.848.431 | 32.828.803 | 32.820.577 | 32.805.993 | |||
| Ayni Ücret | 5.653.440 | 6.067.864 | 6.067.864 | 5.736.651 | 5.432.137 | |||
| Hizmet konutu için yapılan ayni ödemeler | 5.181.934 | 5.596.358 | 5.596.358 | 5.265.145 | 4.960.631 | |||
| Hizmet aracı için yapılan ayni ödemeler | 471.506 | 471.506 | 471.506 | 471.506 | 471.506 | |||
| Değişken Ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bağlı şirketlerden alınan ücretler | 2.704.179 | 1.492.556 | 2.249.211 | 543.458 | 154.416 | |||
| Fesih sözleşmesine dayalı ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 41.227.736 | 40.408.851 | 41.145.878 | 39.100.686 | 38.392.546 | |||
* Sosyal sigorta primleri dahil.
ATTILA MARK DOGUDAN
Yönetim Kurulu Üyesi - Chief Commercial Officer İlk atama: 10 Haziran 2021 Devam eden görev süresinin sonu: 10 Haziran 2027
| TL cinsi tutarlar Sabit Ücretlendirme |
Attila Mark Doğudan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 Mali Yılı 20.610.691 |
2023/24 Mali Yılı 20.588.222 |
2022/23 Mali Yılı 18.189.390 |
2021/22 Mali Yılı 2.783.192 |
2020/21 Mali Yılı 0 |
||
| Sabit Ücret* | ||||||
| Ayni Ücret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hizmet konutu için yapılan ayni ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hizmet aracı için yapılan ayni ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişken Ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bağlı şirketlerden alınan ücretler | 0 | 0 | 0 | 3.342.560 | 0 | |
| Fesih sözleşmesine dayalı ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 20.610.691 | 20.588.222 | 18.189.390 | 6.125.752 | 0 | |
| * Sosyal sigorta primleri dahil. |
MAG. JOHANNES ECHEVERRIA
Yönetim Kurulu Üyesi - Chief Financial Officer İlk atama: 1 Eylül 2023 Devam eden görev süresinin sonu: 31 Ağustos 2026
| TL cinsi tutarlar Sabit Ücretlendirme |
Johannes Echeverria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 Mali Yılı 27.159.378 |
2023/24 Mali Yılı 14.916.361 |
2022/23 Mali Yılı 0 |
2021/22 Mali Yılı 0 |
2020/21 Mali Yılı 0 |
||
| Sabit Ücret* | ||||||
| Ayni Ücret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hizmet konutu için yapılan ayni ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hizmet aracı için yapılan ayni ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişken Ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bağlı şirketlerden alınan ücretler | 2.390.169 | 820.771 | 0 | 0 | 0 | |
| Fesih sözleşmesine dayalı ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 29.549.547 | 15.737.132 | 0 | 0 | 0 |
* Sosyal sigorta primleri dahil.
MAG. BETTINA HÖFINGER
Yönetim Kurulu Üyesi - Chief Legal Officer İlk atama: 1 Eylül 2023 Devam eden görev süresinin sonu: 31 Ağustos 2026
| TL cinsi tutarlar Sabit Ücretlendirme |
Mag. Bettina Höfinger | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 Mali Yılı 25.112.912 |
2023/24 Mali Yılı 14.301.369 |
2022/23 Mali Yılı 0 |
2021/22 Mali Yılı 0 |
2020/21 Mali Yılı 0 |
||
| Sabit Ücret* | ||||||
| Ayni Ücret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hizmet konutu için yapılan ayni ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hizmet aracı için yapılan ayni ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişken Ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bağlı şirketlerden alınan ücretler | 1.873.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fesih sözleşmesine dayalı ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 26.986.299 | 14.301.369 | 0 | 0 | 0 |
* Sosyal sigorta primleri dahil.
M. SERDAR ERDEN
Yönetim Kurulu Üyesi – Chief Operational Officer İlk atama: 1 Eylül 2023 Devam eden görev süresinin sonu: 6 Ağustos 2024
| TL cinsi tutarlar Sabit Ücretlendirme |
M. Serdar Erden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 Mali Yılı 10 479 881 |
2023/24 Mali Yılı 18 759 263 |
2022/23 Mali Yılı 0 |
2021/22 Mali Yılı 0 |
2020/21 Mali Yılı 0 |
||
| Sabit Ücret* | ||||||
| Ayni Ücret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hizmet konutu için yapılan ayni ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hizmet aracı için yapılan ayni ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişken Ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bağlı şirketlerden alınan ücretler | 263 009 | 820 771 | 0 | 0 | 0 | |
| Fesih sözleşmesine dayalı ücretlendirme** | 7 629 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 18 372 441 | 19 580 033 | 0 | 0 | 0 |
* Sosyal sigorta primleri dahil.
** M. Serdar Erden'in Yönetim Kurulu üyeliği görevinin sona ermesini takiben 5 Şubat 2025 tarihine kadar şirket tarafından istihdam edilmiştir. Bu süre zarfındaki çalışmaları için kendisine toplam 7.877.116,37 TL tutarında ödeme yapılmıştır.
b) DO & CO Aktiengesellschaft'ın Eski Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret Gelişimi
GOTTFRIED NEUMEISTER
Görev süresinin sonu: 30 Haziran 2023
| TL cinsi tutarlar Sabit Ücretlendirme |
Mag. Gottfried Neumeister | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 Mali Yılı 0 |
2023/24 Mali Yılı 21 907 335 |
2022/23 Mali Yılı 80 320 068 |
2021/22 Mali Yılı 80 317 735 |
2020/21 Mali Yılı 32 824 588 |
||
| Sabit Ücret* | ||||||
| Ayni Ücret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hizmet konutu için yapılan ayni ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hizmet aracı için yapılan ayni ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişken Ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 997 995 3 | |
| Bağlı şirketlerden alınan ücretler | 0 | 574 421 | 2 101 365 | 499 759 | 141 983 | |
| Fesih sözleşmesine dayalı ücretlendirme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kullanılmamış izin tutarları | 0 | 19 944 008 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 0 | 42 425 764 | 82 421 432 | 80 817 495 | 120 964 566 | |
* Sosyal sigorta primleri dahil.
1 32.743.440 TL'lik kısmı ertelenmiştir; ödeme 2023/24 mali yılında yapılmıştır
2 32.743.440 TL'lik kısmı ertelenmiştir; ödeme 2023/24 mali yılında yapılmıştır
3 2023/24 mali yılında yapılan ödeme
2023/2024 yıllık faaliyet raporunda, Mag. Gottfried Neumeister'e toplam ödeme olarak bildirilen 195.910.632 TL tutarındaki ücret aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:
- 2023/2024 mali yılı için sosyal güvenlik primleri dahil olmak üzere 21.907.335 TL tutarındaki sabit ücret,
- Grup'taki başka bir şirketten ödenen 574.421 TL tutarındaki ücret,
- 19.944.008 TL tutarındaki kullanılmamış izin tutarları,
- 2022/2023 mali yılından ertelenmiş olan 32.743.440 TL tutarındaki sabit ücret payı,
- 2021/2022 mali yılından ertelenmiş olan 32.743.440 TL tutarındaki sabit ücret payı ve
- 2020/2021 mali yılından ertelenmiş olan 87.997.995 TL tutarındaki değişken ücret.