BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 13, 2025

VEKALETNAME

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 13.06.2025 Pazartesi günü, saat 14:00'da Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 13/A-B Çankaya/Ankara adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ......................................................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ
1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3.2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2024 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5. 2024 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması
7.2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,

8.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının
belirlenmesi,
9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için Yönetim Kurulunca
yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi
ve onaya sunulması,
10.2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel
kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve
yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2026 yılında 2025 yılı
olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak
bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında
ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü
kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel
Kurul'un bilgisine sunulması,
13.Ana Sözleşmenin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 19'ncu
maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2014 tarihli ve
II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2025 hesap
dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere
Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara
bağlanması, 14.2025 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya
zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının
2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum
tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek
kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülmesi ve
karara bağlanması,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun
395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri
bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi
işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer
işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri
bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan
şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri
hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri
gereğince izin verilmesi,
17.Dilek ve temenniler,
18.Kapanış.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.