İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2025

Soğuk Damga Var

t sure L

KARAR DEFTERI

: 2025 12 Karar no : 09.05.2025 Kararın Tarihi : 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Yapılması Hk. Kararın Konusu Kararın Konusu Sezi Kalkancı Durak , Salvator Kohen Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıdaki gündemi Şirketimizlir 2024 yılı Olağan Sonon Saat 11:00 'de M.Kemal Atatürk görüşerek karara büğlünür. GSB Çiğli İzmir yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Bulv.No : 42 - 50020 Alaww.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEM 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi. verlinesi,
2. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kırulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nın ayrı 2. 2024 yılına 'ilişkir' Tonetin' ar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, kapıy okunması, 2024 yılı Bilanço ve Karzada ilanların ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması, görüşülerek karara bağlarinin seçilmesi , görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi 4. Yonelli Kurulu üyeterlilir seçimleri , gerrilı Sermaye Piyasası Kanunu ve 60 Sayılı Kamı Gözetimində 5. 6102 sayın Türk Heaterkanda, 0502883838311111 Hakkında Kanun Hükmünde Karamame uyarınca 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi, Karamane uyarınca 2023 yının amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve 6. Kurumsal Yönetim Komitelerinin alışturularak onaylanması ve ilgili komite üyelerinin seçimi, Kurumsal Tolletini Kolmeteğiş ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, yapılacak bağış ve yardımı sınının ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, bağlanması,
9.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey 9. Yonetim konunu eninde bunundarar pay kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanınu'nun yonetlere ve bunların eş ve ikinci derocoyü kesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, İşlemler nakkında pay samplerine bilgi verminesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin izamalara katalor ile 10. Semaye Piyasası Kurulu nün 11:1 sarılmış olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, elde edilen gelir veya memaattere mşarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yon Kur Bask Orhan Dilberoğlu

Bağmez Üye S.Bülent Taşçıoğlu

Ove ri Coskur

Yön. Kur Bask. Y Natan Kohe

Bağmsz Üyç Sezi Kalkanci Dural

Salvator