Pre-Annual General Meeting Information • Jun 16, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 Faaliyet Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 14.07.2025 tarihi saat 14:00'de Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2/1 Palladium Tower Kat:-1 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.
2024 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı Hakkındaki Teklifi, 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu, Pay Geri Alım Programı, gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Formu genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, https://erciyasboru.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.
Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "Pay Sahipleri Listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay Sahipleri Listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve toplantı günü saat 06:00'dan başlayıp toplantının başlamasına 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine de uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde yine toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Palladium Tower Barbaros Mahallesi Halk Caddesi Kardelen Sokak No:2/1 Kat:25-26 34746, Ataşehir, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya https://erciyasboru.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://erciyasboru.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.
Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilecek olup, toplantı gündemine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.
Şirketin 3.000.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 77.770.481.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-TL itibari değerde 77.770.481 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. Şirketimizde oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirket esas sözleşmesinin 11. Maddesi hükmü uyarınca; (A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından TTK ve SPKn'da belirtilen nisaplar ile seçilecektir. (A) Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı hiçbir zaman Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının yarısını geçemez. Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının tek sayı olması ve dolayısıyla yarısının küsuratlı olması halinde (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, aşağıya yuvarlanır. Söz konusu (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.
| PAY SAHİBİNİN TİCARET ÜNVANI /ADI SOYADI |
PAY GRUBU |
SERMAYEDEKİ PAYI (TL) |
SERMAYEDEKİ PAYI (%) |
OY HAKKI ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|
| ERCİYAS HOLDİNG A.Ş. |
A | 15.300.000,00 | 19,67 | 19,68 |
| HALKA AÇIK VE DİĞER |
B | 62.470.481 | 80,33 | 80,33 |
| TOPLAM | - | 77.770.481,00 | 100,00 | 100,00 |
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Şirketimizin sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi:
| Grubu | Nama /Hamiline |
Beher Payın Nominal Değeri (TL) |
Toplam Nominal Değer (TL) |
Sermayeye Oranı (%) |
İmtiyaz Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | 1.- | 15.300.000 | 19,67 | Var |
| B | Hamiline | 1.- | 62.470.481 | 80,33 | Yok |
| TOPLAM | 77.770.481 | 100,00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -------- | ------------ | -------- | -- |
Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.
Bununla birlikte şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki https://erciyasboru.com adresinden ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir.
3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:
Genel kurul gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'in azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır. Ancak istifa sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Burak CAN seçilmiş olup Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü madde uyarınca yapılan atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:
Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanı görevlendirecektir.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve https://erciyasboru.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 faaliyet yılına Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve https://erciyasboru.com olan internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacak ve pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve https://erciyasboru.com internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Finansal Tablolar hakkında Genel Kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve https://erciyasboru.com internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım tablosu ekte (EK-1) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2024 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
İstifa sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Burak CAN seçilmiş olup Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü madde uyarınca yapılan atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Şirketimizin 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2024 yılı içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine genel kurulda bilgi verilecektir. Ayrıca 2025 yılında yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup ilgili hususta Genel Kurula bilgi verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Bu madde kapsamında, 2024 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilmiş "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ortaklara bilgi verilecektir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Pay Geri Alım Programı'nın (EK-2) Genel Kurul onayına sunulması ile program kapsamında Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında Genel Kurul'da pay sahiplerimize bilgi verilecektir.
Ayrıca, Pay Geri Alım Programı ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacak olup bu amaçla hazırlanan "Geri Alım Programı" EK-2'de yer almaktadır.
Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 16/06/2025 tarihinde alınan karar ile,
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılına ait finansal tablolarımıza göre 24.508.058 TL net dönem karı, aynı döneme ilişkin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrasında (14.021.888,37) TL net dönem zararı olması sebebiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 14.07.2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kar Dağıtım Tablosu ve Dağıtılan Kar Payı Oranı
| ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU ( TL ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 77.770.481,00 | |||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 7.662.516,85 | |||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur | |||
| SPK ' ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |||
| 3. | Dönem Karı | 88.578.374,00 | 7.518.459,62 | |
| 4. | Vergiler (-) | 75.045.527,00 | -21.540.347,99 | |
| 5. | Net Dönem Karı (=) | 24.508.058,00 | -14.021.888,37 | |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 24.508.058,00 | 0,00 | |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 375.922,98 | 0,00 | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 24.883.980,98 | ||
| Ortaklara Birinci Kar Payı | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. | -Nakit | |||
| -Bedelsiz | ||||
| -Toplam | 0,00 | |||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | ||
| Dağıtılan Diğer Kar Payı | 0,00 | |||
| -Yönetim Kurulu Üyelerine | ||||
| 13. | -Çalışanlara | |||
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | ||
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0,00 | ||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | ||
| 17. | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 | |
| -Geçmiş Yıl Karı | ||||
| -Olağanüstü Yedekler | ||||
| -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | ||||
| İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) | ||||
| Ortaklara Dağıtılacak Nakdi Temettü |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | TOPL AM DAĞI TILA N KAR PAYI / |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL)NI ( % ) | TUTARI ( TL ) | ORANI ( % ) | |||
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| NET | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| BRÜT | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MADDE 1 – Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'nin sermayesini temsil eden payların, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'den ("Borsa") satın alınmasına ilişkin Pay Geri Alım Programı ("Geri Alım Programı" veya "Program")'nın amacı; Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş ("Şirket") 'nin kendi paylarını Borsa'da satın almasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
MADDE 2 – (1) Bu Program; Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22 nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri ile ilgili duyurularında yer verilen hususlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
MADDE 3 – (1) Bu Program'da geçen;
MADDE 4 – (1) Geri Alım Programı'na göre Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'nin geri alım yapabilmesi için Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş Genel Kurulu'nun Yönetim Kurulu'nu yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu,bu yetkiyi kendisi kullanabileceği gibi, belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili şirket organlarına da devredebilir.
Yönetim Kurulu; Genel Kurul'un onayını takiben, geri alım süresi boyunca, Geri Alım Programı'nın yürütülmesinde tam yetkilidir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurulca onaylanması Yönetim Kurulu'na verilen bir yetki niteliğinde olup, Program'ın onaylanması Program kapsamında tanınan geri alım yetkisinin kullanılacağına dair bir taahhüt değildir ve bu şekilde yorumlanamaz. Ekonomik ve ticari koşulların, sermaye piyasasındaki şartların, Borsa İstanbul'daki işlem hacimlerinin ve/veya Şirket'in finansal durumunun vb. uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu, Geri Alım Programı'nı hiç başlatmayabileceği gibi, devam eden Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesi ya da durdurulması konusunda da tam yetkilidir. Geri Alım Programı dâhilinde farklı zamanlarda, bir veya birden fazla kez geri alım yapılabilir.
(2) Geri Alım Programı'nın onaya sunulacağı genel kurul toplantılarında, Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'nin Esas Sözleşmesi'nde daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, TTK'nın 418 inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.
MADDE 5 – (1) Geri Alım Programı'nın süresi, Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren azami 2 (iki) yıldır.
MADDE 6 – (1) Geri Alım Programı'nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;
Küresel çapta yaşanabilecek olumsuz ekonomik koşullar veya benzeri dışsal faktörler ile ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkabilecek jeopolitik riskler ile yaşanabilecek diğer ekonomik gelişmelerin etkisiyle Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'nin hisse fiyatının, Şirket'in temel büyüklükleri veya fiili performansı ile ilgili Borsa endekslerindeki seyirle uyumsuz olduğu dönemler söz konusu olabilmektedir. Bu tip özellik arz eden dönemlerde hisse fiyatının sağlıklı ve istikrarlı oluşumuna katkıda bulunulmasını ve hisse üzerinde oluşabilecek satış baskısının hafifletilmesini sağlamak amacıyla hisse Geri Alım Programı başlatılması hedeflenmektedir. Ek olarak, bu tarz dönemlerde Şirket'in kendi paylarını satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir yatırım tercihi haline gelebilmektedir. Genel Kurul'un tanıdığı yetki ile Geri Alım Programı süresi içerisinde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket'in kendi paylarını Borsa'dan satın alabilmesi amaçlanmaktadır.
Geri Alım Programı'nın süresi, Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren azami 2 (iki) yıldır.
Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların toplamda geçmişte gerçekleştirilen alımlar da dahil olmak üzere en fazla %10 'u geri alıma konu edilebilir. Şirket'te mevcut pay sayısı 77.770.481 (yetmişyedimilyonyediyüzyetmişbindörtyüzseksenbir) adet olduğundan, belirli bir dönemde geri alınabilecek azami toplam pay sayısı geçmişte gerçekleştirilen alımlar da dahil olmak üzere 7.770.048- (Yedi milyon yedi yüz yetmiş bin kırk sekiz lira.-) adettir. Herhangi bir işlem nedeniyle, Şirket sermayesini temsil eden pay sayısındadeğişiklik olması ve/veya ayrıca daha önce geri alım konusu yapılmış payların bulunması gibi durumlarda, % 10 oranına uyulmasına azami özen gösterilir.
Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda Geri Alım Programı sona erdirilir.
Payların geri alımlarında "alt fiyat limiti" 1 (bir) kuruştur.
Payların geri alımında "üst fiyat limiti" ise Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosu (bilanço)'nda yer alan "özkaynaklar" tutarının, Şirket'in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak bulunacak "pay defter değeri tutarının % 450 Fazlasıdır. [((özkaynaklar/çıkarılmış sermaye) x (1+%450)]
Pay fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, gerekiyorsa belirtilen alt ve üst fiyat limitleri, Borsa düzenlemeleri çerçevesinde düzeltilecektir. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş ve/veya yeniden belirlenmiş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.
Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların hisse fiyat performansı, şirketin ve şirketin içinde bulunduğu sektörün durumu, Şirket'in finansal verileri ve kendine özgü koşulları, genel makroekonomik koşullar ve söz konusu paylara yönelik arz-talebe göre serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Bu çerçevede, işbu madde uyarınca her çeyrek belirlenecek azami pay geri alım fiyatının Şirket'in hisse fiyatına yönelik belirlediği hedef bir fiyat olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.
Bu bölümde yer verilmemekle birlikte, konuya ilişkin Tebliğ'de yer alan düzenlemelere uyulur.
Geri alım için ayrılan fonun en fazla tutarı 200.000.000 TL (İkiyüz Milyon Türk Lirası),- ) olup Şirket, bu fonu kendi kaynaklarından karşılayacaktır. Şirket'in bu tutarın tamamını geri alım için kullanacağına dair bir taahhüdü bulunmamaktadır.
Şirket tarafından 08.10.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden yaptığımız 21.446 mevcut pay geri alınmıştır. Aldığımız payların Sermayeye Oranı (0,00027)'dir. Geri alım programı bulunmamaktadır.
Geri Alım Programı Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.
Program kapsamında Briza Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (VKN: 1870598781), Erciyas Rail Raylı Ulaşım Araçları Sanayi Anonim Şirketi (VKN: 3410553652) ve Erciyas Lojistik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (VKN: 3410553660) geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklardandır.
11.06.2025 tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı(Türk Lirası) bilgileri şu şekildedir;
| (TL) | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Ağırlıklı Ortalama Fiyat |
|---|---|---|---|
| Son Yıllık | 68,00 | 128,00 | 95,40 |
| Son 3 Yılık | 31,48 | 237,50 | 106,89 |
İlişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı özel bir fayda bulunmamaktadır.
MADDE 7 – (1) Şirket'in Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil ortaklıkların çıkarılmış sermayesinin % 10 (yüzde on)'unu aşamaz. Geri alınan paylardan Geri Alım Programı süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.
(2) Şirket'in geri alınan payları Borsa'da işlem gören nitelikte olmalı ve geri alım işlemleri yalnızca Borsa'nın Şirket paylarının işlem gördüğü pazarında gerçekleştirilir.
(3) Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek geri alım işlemi öncesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve genel kurulda onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden söz konusu şarta uyum sağlanmasının temini Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.
MADDE 8 – (1) Şirket'te açıklanması ertelenmiş içsel bilgiler olması durumunda, Tebliğ kapsamında herhangi bir geri alım veya satım işlemi yapılmaz.
(2) Şirket'te sermaye artırımı yapılmak istenmesi durumunda, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, Tebliğ kapsamında bir geri alım veya satım işlemi yapılamaz.
MADDE 9 – (1) Şirket yönetimi, Program süresince Tebliğ'in 11 inci maddesinde düzenlenen işlem sınırlamalarına uyum sağlanması hususunda en iyi gayreti gösterir.
MADDE 10 – (1) Şirket yönetimi, geri alım işlemlerine ilişkin olarak, Tebliğ'de ve ilgili mevzuatta yeralan "kamuyu aydınlatma" düzenlemelerine uyuma azami özen gösterir.
MADDE 11 – (1) Şirket yönetimi, geri alım işlemlerine ilişkin olarak, Tebliğ'de ve ilgili mevzuatta yer alan "bilgi suistimali" veya "piyasa dolandırıcılığı" sayılmayan haller düzenlemelerine uyuma azami özen gösterir.
MADDE 12 – (1) Şirket yönetimi, geri alım işlemlerine ilişkin olarak, Tebliğ'de yer alan "işlem esasları" düzenlemelerine uyuma azami özen gösterir.
MADDE 13 – (1) Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde Kurul'un finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS'ler esas alınır.
(2) Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Geri alınan payların ve söz konusu yedek akçelerin finansal tablolarda gösterimi Kurul tarafından ilan edilen formatlar uyarınca yapılır. Bu fıkra kapsamında ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.
MADDE 14 – (1) Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerin, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi durumunda, bunların uygulanıp, uygulanmaması hususunda Yönetim Kurulu ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirme yapılmış ise ilgili gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili Şirket'in organı yetkilidir. Bu halde dahi Geri Alım Programı Şirket tarafından yapılacak ilk genel kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilir.
MADDE 15 – (1) Geri Alım Programı Genel Kurul onayı ile birlikte yürürlüğe girer.
MADDE 16 – (1) Geri Alım Programı'nı Yönetim Kurulu yürütür. Yönetim Kurulu belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili Şirket organlarına bu yetkisini devredebilir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.